起诉书（韩淑英、邱某某诈骗案)_齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

起 诉 书

黑齐富检一部刑诉〔2020〕40号

被告人韩淑英，女，1970年**月**日出生，公民身份证号码2302021970********，汉族，初中文化，月嫂，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区**街道**委**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日经我院批准逮捕，于2020年1月2日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基区分局逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份证号码2302061966********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区**街道**街区**栋**门**号。2012年1月12日因犯盗窃罪被齐齐哈尔市龙江县人民法院判处拘役5个月，缓刑6个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日经我院批准逮捕，于2020年1月21日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基区分局逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。

本案由齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局侦查终结，以被告人韩淑英、邱某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月份，被告人韩淑英建立一个男性的微信号，主动添加被害人袁某某（女，54岁）为好友，并谎称自己叫“李斌”，经常与袁某某聊天、示好。在取得袁某某的信任后，对袁某某实施诈骗。

1．2018年11月29日，被告人韩淑英以“李斌”在北京钱包丢失，无法回家为由，让袁某某将人民币1000元转账到其室友丁某某的微信中，再由丁某某转账给韩淑英。

2．2019年1月30日，被告人韩淑英以“李斌”手机丢失为由，向袁某某借钱购买手机，让袁某某将人民币5000元转账到自己的另一个昵称为“静心”的微信中。

3．2019年2月15日，被告人韩淑英以“李斌”住院需要交费为由，让袁某某将人民币6000元转账到何某某微信中，再由何某某转账给韩淑英。

4．2019年2月19日，被告人韩淑英以“李斌”儿子经营的服装厂需要资金周转为由，让袁某某将人民币10000元转账到被告人邱某某的微信中，再由邱某某转账给韩淑英。

5．2019年2月25日，被告人韩淑英以“李斌”在外办事钱包丢失急需用钱为由，让袁某某将人民币8000元转账到邱某某的微信中，再由邱某某转账给韩淑英。

6．2019年2月26日，被告人韩淑英以“李斌”在外办事钱不够用为由，让袁某某将人民币6000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

7．2019年3月3日，被告人韩淑英以“李斌”儿子住院急需用钱为由，让被害人袁某某转钱救急，让袁某某将人民币8000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

8．2019年3月8日，被告人韩淑英以“李斌”需要给保姆开工资，自己手头的钱不够为由，让袁某某转款。袁某某将人民币5000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

9．2019年3月17日，被告人韩淑英以“李斌”需要去医院复查，手头钱不够为由，让袁某某给其转款看病。袁某某将人民币3000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

10．2019年3月31日，被告人韩淑英以“李斌”买药缺钱的为由，让袁某某向其转款。袁某某将人民币4000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

11．2019年4月11日，被告人韩淑英以“李斌”的儿子工厂需要发工资缺钱为由，让被害人袁某某向其转款。袁某某将人民币5500元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

12．2019年5月23日，被告人韩淑英以“李斌”的儿子的服装厂需要资金周转为由，向被害人袁某某借钱。袁某某将人民币20000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

13．2019年6月22日，被告人邱某某收到被害人袁某某向其转账人民币1000元后，在明知道韩淑英系诈骗的情况下，将收到的钱款再次转给了被告人韩淑英。

14．2019年7月31日，被告人韩淑英以“李斌”缺钱买药治病为由，向被害人袁某某借钱。袁某某将人民币8000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

15．2019年8月5日，被告人韩淑英以“李斌”急需用钱为由，让袁某某向其转款。袁某某将人民币10000元转账到邱某某的微信中，邱某某在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。

被告人韩淑英自2018年11月至2019年8月共15次诈骗被害人袁某某累计人民币100,500元，被告人邱某某得知韩淑英对袁某某实施诈骗后，继续为韩淑英提供手机使用和微信转账10次，累计人民币70,500元。诈骗所得钱款均被韩淑英挥霍。

经侦查，被告人韩淑英于2019年11月26日被公安机关抓获，被告人邱某某于2020年1月13日被公安机关传唤归案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证户籍证明、抓获经过、微信交易明细、刑事判决书等；

2．被害人袁某某的陈述；

3．被告人韩淑英、邱某某的供述和辩解；

4．证人丁某某、何某某的证言；

5．辨认笔录；

被告人韩淑英、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韩淑英以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大；被告人邱某某明知韩淑英是在实施诈骗，并多次隐瞒真相代替其收取诈骗的钱款。其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韩淑英系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人邱某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其从轻或者减轻处罚。被告人韩淑英、邱某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此   致

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

检察员：鲍丹

2020年3月31日

附：

1．被告人韩淑英、邱某某现羁押于齐齐哈尔市看守所；

2．全部卷宗和证据材料。

3. 认罪认罚具结书二份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。