起诉书（韩某某、高某某等15人非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院

宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院

起诉书

青检二部刑诉〔2020〕38号

被告人韩某某，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码6403811987********，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月5日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

辩护人马文韬，宁夏天纪律师事务所律师。

被告人邓某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码6403811986********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**村**组。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月18日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人田某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码6403811994********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**镇**村**组**号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月5日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。经本院进行羁押必要性审查，于2019年11月26日建议青铜峡市公安局变更强制措施。2019年11月28日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人杨某甲（曾用名杨某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份证号码6403811990********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**号楼**单元**室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月5日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

辩护人荣海东，宁夏韩烈律师事务所律师。

被告人邱某某，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码6403811996********，汉族，初中，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市城市**园**号楼**单元**室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月5日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人刘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码6403811992********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**镇**村**组**号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月5日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

辩护人马骁，宁夏北地律师事务所律师。

被告人董某某，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码6403811987********，汉族，高中文化，户籍所在地宁夏青铜峡市，住青铜峡市**园**室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月23日被青铜峡市公安局刑事拘留。同年9月30日经本院批准被青铜峡市公安局依法执行逮捕。

被告人高某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码6401211981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县，住宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人马某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码6401211981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县，住宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人高某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码6401211989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县，住宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人白某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码6401211976********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县，现住宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人乔某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码6421021980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏青铜峡市，现住宁夏青铜峡市**#**-**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人盛某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份号码6421021971********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏青铜峡市，现住宁夏青铜峡市**镇**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码6403811993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏青铜峡市，现住宁夏青铜峡市**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

被告人代某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码6421021980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏青铜峡市，现住宁夏青铜峡市**镇**村**组**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日被青铜峡市公安局取保候审。

本案由青铜峡市公安局侦查终结，以被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某涉嫌非法采矿罪、被告人高某甲、马某某、高某乙、白某某、乔某某、盛某甲、李某甲、代某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年11月29日、2020年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年11月29日、2020年4月13日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人、辩护人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院先后退回补充侦查两次（自2020年1月13日至2020年2月13日，自2020年3月13日至2020年4月13日）。因案件重大、复杂，经本院决定延长审查起诉期限十五日（自2019年12月30日至2020年1月13日）。各被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月4日至8月22日，被告人韩某某在未取得采矿许可证的情况下，纠集被告人邓某某、田某某，租赁装载机，雇佣装载机司机杨某甲、邱某某，利用夜间缺乏监管之机，在青铜峡沿山公路以西一带连续盗采矿产砂石料，现场卖给前来收购的被告人高某甲、马某某等人，因此于同年5月12日被青铜峡市自然资源局行政处罚。之后被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某继续盗采砂石料变卖，并召集刘某某、董某某参与，在青铜峡市晓鸣禽业附近夜间盗采，并形成人员相对固定、分工负责的犯罪团伙。2019年8月22日晚，被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某在青铜峡市晓鸣禽业北场部东南侧盗采砂石料时，被青铜峡市自然资源局执法人员再次查获。

另查明：自2019年4月4日至8月22日，被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某非法盗采国家矿产资源砂石料价值共计人民币469996.5元，分别卖给被告人高某甲砂石料12799.02吨，价值共计191985.3元；卖给被告人马某某砂石料6200余吨，价值共计93186元；卖给被告人高某乙砂石料价值共计38880元；卖给被告人白某某砂石料价值共计38000元；卖给被告人乔某某砂石料价值共计36000元；卖给被告人盛某乙砂石料1528.5吨，价值共计22927.5元；卖给被告人李某甲砂石料价值共计18850元；卖给被告人代某某砂石料1077.48吨，价值共计16162.2元；卖给任某某（另案处理）砂石料价值共计4100元、卖给李某乙（另案处理）砂石料价值共计4000元、卖给李某丙（另案处理）砂石料价值共计3505.5元、卖给刘鹏（另案处理）砂石料价值共计2400元。

案发后，被告人高某甲退回赃款120000元、马某某退回赃款93186元、高某乙退回赃款39000元、白某某退回赃款38000元、乔某某退回赃款36000元、盛某乙退回赃款23000元、李某甲退回赃款18850元、代某某退回赃款17380元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：装载机、手机、银行卡等；2.书证：受案登记表、案件移交函、户籍证明、抓获经过、移动公司通话记录、发料记账本、装车记录、微信支付交易明细、收料过磅单、扣押清单及发还清单、价格认定结论书等；3.辨认笔录；4.视听光盘；5.证人王某某、何某某、吕某某、任某某等人的证言；6.被告人韩某某、高某甲等人供述和辩解；7.中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书、行政处罚决定书等。

被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某、高某甲、马某某、高某乙、白某某、乔某某、盛某甲、李某甲、代某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韩某某、邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人高某甲、马某某、高某乙、白某某、乔某某、盛某甲、李某甲、代某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购并代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案非法采矿系共同犯罪。被告人韩某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邓某某、田某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定。被告人韩某某、田某某协助公安机关抓捕同案犯，均具有立功表现，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定。被告人邓某某、田某某、高某甲、马某某、高某乙、白某某、乔某某、盛某甲、李某甲、代某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人韩某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某归案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青铜峡市人民法院

检察员：杨勇

2020年5月13日

附：

1.被告人韩某某、邓某某、杨某甲、邱某某、刘某某、董某某现羁押于吴忠市看守所。被告人田某某（电话：1399513****）、高某甲（电话：1860958****）、马某某（电话：1809527****）、高某乙（电话：1520267****）、白某某（电话：1399517****）、乔某某（电话：1819530****）、盛某甲（电话：1390953****）、李某甲（电话：1839513****）、代某某（电话：1399513****）均取保候审于居住地。

2.案卷材料19册。

3.《认罪认罚具结书》15份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以下七年以上有期徒刑，并处罚金。

违法矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。