起诉书（陈某、牟某等诈骗案）_河南省义马市人民检察院

河南省义马市人民检察院

起 诉 书

三义检公诉刑诉〔2019〕218号

被告人陈某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码4228021983********，汉族，本科学历，住广东省佛山市顺德区**路**座（户籍所在地：广东省佛山市顺德区）。因涉嫌诈骗，于2018年11月8日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2018年12月13日被义马市公安局执行逮捕。

被告人牟某（曾用名：牟阁），男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4228021987********，汉族，高中毕业，住湖北省利川市**镇**村。因涉嫌诈骗，于2018年11月8日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2018年12月13日被义马市公安局执行逮捕。

被告人卢琼，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4228281995********，白族，大专文化程度，住湖北省鹤峰县**镇**村。因涉嫌诈骗，于2019年6月20日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年7月22日被义马市公安局执行逮捕。

被告人卢丽，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码：4228281997********，土家族，住湖北省鹤峰县**镇**村。联系电话：18676520325。因涉嫌诈骗，于2019年6月20日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年7月22日被义马市公安局执行逮捕。　

被告人王发瑞，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3624211991********，汉族，高中毕业，住江西省吉安市青原区**镇**村。因涉嫌诈骗，于2019年1月13日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年1月30日被义马市公安局执行逮捕。

被告人胡品桂，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3603111997********，汉族，高中毕业，户籍所在地江西省萍乡市，住**镇**村，因涉嫌诈骗，于2019年1月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年1月30日被义马市公安局执行逮捕。

被告人成某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4406821997********，汉族，中专毕业，户籍所在地广东省佛山市南海区，住**镇**村，因涉嫌诈骗，于2019年1月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年1月30日被义马市公安局执行逮捕。

被告人廖凤，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4304821990********，汉族，小学毕业，住湖南省常宁市**镇**村。因涉嫌诈骗，于2018年11月7日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2018年12月13日被义马市公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4504221999********，汉族，初中毕业，住广西壮族自治区藤县**镇。因涉嫌诈骗，于2019年1月14日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年1月30日被义马市公安局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3623301996********，汉族，初中毕业，住江西省上饶市鄱阳县**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年1月11日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年1月30日被义马市公安局执行逮捕。

被告人陆某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4412841995********，汉族，初中毕业，住广东省四会市**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2018年11月21日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2018年12月19日被义马市公安局执行逮捕。

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4524241996******，汉族，中专毕业，住广东省英德市**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年2月14日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年3月3日被义马市公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4201161994********，汉族，住湖北省武汉市黄陂区**街**号。因涉嫌诈骗，于2019年6月26日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2019年7月23日被义马市公安局执行逮捕。

本案由义马市公安局侦查终结，以被告人陈某、廖凤、牟某、陆某某、胡某某、黄某某、成某某、胡品桂、王发瑞、黎某某、卢琼、卢丽、徐某某涉嫌诈骗罪，分别于2019年3月13日、2019年9月2日向本院移送审查起诉，2019年9月18日对该两案进行了并案审理。本院受理后，分别于2019年3月14日、9月3日已告知被告人依法享有的诉讼权利；已告知被害人依法享有的诉讼权利；并依法讯问被告人，听取了被害人和被告人的意见，审阅了全部案件材料。期间，分别于2019年4月14日、6月26日、9月12日三次延长审查起诉期限半个月，分别于2019年4月28日、7月12日退回义马市公安局补充侦查二次，义马市公安局分别于2019年5月25日、8月12日补查后重报。

经依法审查查明：

2017年10月份以来，被告人孙某某（在逃）伙同吴某某（身份不详）等人先后在广东省佛山市顺德区**镇**大厦、广东省佛山市**村**城、柬埔寨西哈努克等地组织业务经理彭某某、蒋某某、牟某等人招揽组员，利用“**”（2018年3月-6月）、“**”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，冒充客服、“专业投资老师”通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。其中，被告人陈某与孙某某为夫妻关系，负责公司财务和微信账户推广工作，并协助孙某某管理公司。被告人廖凤先担任“**平台”业务员，之后，配合陈某负责公司财务工作。被告人牟某为小组长，工资为本组发展客户的总亏损额减去本组开支后按照20%或40%进行分红。牟某组业务员有被告人陆某某、胡品桂、黄某某、成某某、黎某某、徐某某等人；彭某某（在逃）组业务员有王发瑞等人；蒋某某（在逃）组业务员有胡某某、卢琼、卢丽等人。各组业务员工资为底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。其中，陈某公司骗取的部分客损为441.4001万元；牟某组骗取的部分客损为165.69306万元；卢琼骗取的部分客损为87.74708万元；卢丽骗取的部分客损为67.14664万元；王发瑞骗取的部分客损为60.51372万元；胡品桂骗取的部分客损为57.46413万元；成某某骗取的部分客损为43.65688万元；廖凤骗取的部分客损为40.2215万元；黄某某骗取的部分客损为26.73435万元；胡某某骗取的部分客损为20.0781万元；陆某某骗取的部分客损为19.1047万元；黎某某骗取的部分客损为13.4663万元；徐某某骗取的部分客损为5.2667万元。

认定上述事实的证据如下：

陈某等13名被告人的供述和辩解；杨某某等11名被害人的陈述；证人尹某某等人的证言；书证户籍证明、到案经过、业绩表等。

本院认为，被告人陈某、廖凤、牟某、陆某某、胡某某、黄某某、成某某、胡品桂、王发瑞、黎某某、卢琼、卢丽、徐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大或特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖凤、陆某某、胡某某、黄某某、成某某、胡品桂、王发瑞、黎某某、卢琼、卢丽、徐某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

义马市人民法院

                                  

检 察 员：梁雪艳

代检察员：杨向阳

                         二〇一九年九月二十七日

附：

1、被告人陈某、廖凤、牟某、陆某某、胡某某、黄某某、成某某、胡品桂、王发瑞、黎某某、卢琼、卢丽、徐某某骗、现分别羁押于渑池县看守所、三门峡市看守所和洛阳市看守所。

2、卷宗材料17册。