起诉书（陈某、江苏**置业有限公司非法吸收公众存款案）

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检诉刑诉〔2018〕609号

被告单位江苏**置业有限公司，住所地邳州市**镇**路。

诉讼代表人：王某甲，男，1973年**月**日出生，被告单位销售经理。

被告人陈某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3203821980********，汉族，初中文化，江苏**置业有限公司法定代表人，住江苏省邳州市**镇**广场**单元**室（户籍地邳州市**镇**路**宿舍**号楼**室）。被告人陈某因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年10月26日被邳州市公安局刑事拘留，同年11月30日经本院非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕，于2018年1月10日转取保候审。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告单位江苏**置业有限公司、被告人陈某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2018年4月8日、6月22日二次退回邳州市公安局补充侦查，该局分别于2018年5月8日、7月22日重新将本案移送本院审查起诉。期间因案情重大、复杂，本院分别于2018年3月24日、6月8日、8月22日决定延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

自2015年以来，被告人陈某（被告单位法定代表人）在经营被告单位江苏**置业有限公司时，以开发房地产项目需要资金为由，在未经相关部门批准的情况下，以该公司名义，通过给付高息为诱饵，采取口口相传等方式向社会不特定人群王某乙、沈某某、陈某某等二十余人吸收存款人民币800余万元。至今仅归部分资金，给集资参与人造成了巨大的经济损失。

认定上述事实的证据如下：

1．借条、账册等书证；

2．证人王某乙、娄某某、王某丙等人的证言；

3．被告人陈某的供述与辩解等。

本院认为，被告单位江苏**置业有限公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款数额巨大；被告人陈某系对其直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省邳州市人民法院

检察员：邹学卫

2018年9月6日

附：

1．被告人陈某现取保候审在其居所；

2．案卷材料和证据9册。