起诉书（陈某甲诈骗案）_汕头市龙湖区人民检察院

汕头市龙湖区人民检察院

起 诉 书

汕龙检一部刑诉〔2020〕111号

被告人陈某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4451211984********，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省潮州市潮安区**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被汕头市公安局龙湖分局刑事拘留；经本院批准，于同月18日被汕头市公安局龙湖分局执行逮捕;经汕头市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月至2020年3月18 日。

本案由汕头市公安局龙湖分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；已告知被害单位、被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取了被害单位、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、2018年4月，被告人陈某甲在明知无法取得并提供第124届广交会展位的情况下，向被害单位**服务有限公司（下称“**会展”）的业务员黄某某谎称能为被害单位“**会展”取得第124届广交会第三期男女装展区三个展位，在黄某某信以为真的情况下，黄某某代表被害单位“**会展”与被告人陈某甲签署《第124届广交会参展协议》。同年4月8日至同年5月1日，被告人陈某甲以收取展位定金、急需用钱等为由，骗取被害单位“**会展”人民币50000元。后在黄某某多次追讨下，被告人陈某甲才于2019年2月1日退还被害单位“**会展”人民币2000元。

2、2019年4月，被告人陈某甲在明知无法取得并提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州**贸易有限公司（下称“**贸易”）法定代表人刘某甲谎称能为被害单位“**贸易”提供第125届广交会第三期男女装展区4.1N**、4.1M**、2.1L**共三个展位，在刘某甲信以为真的情况下，双方签署《合作参展第125届广交会协议》。同年4月8日至同月10日，被告人陈某甲以收取展位定金为由，骗取被害单位“**贸易”人民币75000元。

3、同月，被告人陈某甲在明知无法取得并提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州市**服饰有限公司（下称“**服饰”）的业务员曹某某谎称能为被害单位“**服饰”提供第125届广交会第三期男女装展区4.1M**展位，在曹某某信以为真的情况下，曹某某代表被害单位“**服饰”和被告人陈某甲签署《广交会摊位转让协议书》。同月19日，被告人陈某甲以收取展位定金为由，骗取被害单位“**服饰”人民币20000元。

4、同年8月22日，被告人陈某甲得知被害单位汕头市**时装厂有限公司（下称“**时装”，住所地为汕头市**路**大厦）错过申请第126届广交会第三期男女装交易会展位后，在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位“**时装”法定代表人陈某丙谎称能帮忙寻找展位，并提供相关展区的位置图，陈某丙选中展区3.1H**-**展位（实际使用人为“**制衣实业有限公司”）。后被告人陈某甲在与“**制衣实业有限公司”没有任何关系的情况下，伪造该司《展位合作授权书》，并通过微信发送给陈某丙，在陈某丙信以为真的情况下，双方签署《合作参展第126届广交会协议》。同年8月31日至同年10月24日，被告人陈某甲以收取展位定金、装修费、一次性结清尾款可以少付、摊主提高展位费用等为由，骗取被害单位“**时装”人民币120000元。同年10月25日，被告人陈某甲又伪造《展位合作撤销协议》取消与陈某丙的合作，后逃匿。

5、同年9月，被告人陈某甲在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害人刘某乙（个体户，个人经营潮州市**区**陶瓷厂）谎称能为其提供第126届广交会第二期工艺陶瓷展区4.2E**展位，在被害人刘某乙信以为真的情况下，双方签署《第126届广交会合作参展协议》。同月20日，被告人陈某甲以收取展位定金为由，骗取被害人刘某乙人民币20000元。

6、同年10月初，被告人陈某甲在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位**科技有限公司（下称“**科技”）的业务员刘某丙谎称能为被害单位“**科技”提供第126届广交会第二期玩具展区14.2I**半个展位，在刘某丙信以为真的情况下，刘某丙代表被害单位“**科技”和被告人陈某甲签署《第126届广交会合作参展协议》。同月15日、16日，被告人陈某甲以收取展位定金为由，骗取被害单位“**科技”人民币15000元。

被告人陈某甲先后实施6宗诈骗作案，骗取财物共计人民币298000元。

2019年12月4日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案，后从被告人陈某甲处缴获其伪造的“**制衣实业有限公司”印章一枚、《合作参展第126届广交会协议》等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：伪造的“**制衣实业有限公司”公章1个，“**贸易有限公司”公章1个，苹果6S手机1部； 

2.书证：受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，抓获经过、到案经过，户籍证明材料，扣押物品清单，调取证据通知书，接受证据清单，**制衣实业有限公司提供的营业执照、参展126届广交会时3-1号馆H通道**、**两个展位照、**制衣实业有限公司公章印模，中国对外贸易中心（集团）广交会工作部提供的125届、126届广交会参展信息，关于广州**贸易有限公司的核查证明，情况说明、通话记录截图等；

3.证人陈某丙、黄某某、刘某甲、曹某某、刘某丙、朱某某、陈某丁的证言；

4.被害单位汕头市**时装厂有限公司、广州**贸易有限公司、广州**服务有限公司、广州市**服饰有限公司、**科技有限公司的报案材料；

5.被害人刘某乙的陈述；

6.被告人陈某甲的供述和辩解；

7.检查笔录:Iphone6S手机的检查笔录；

8.现场平面图、现场照片等的辨认；

9.视听资料、电子数据：讯问视频光盘1块，手机检查数据光盘1张。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判令被告人陈某甲退赔被害单位汕头市**时装厂有限公司、广州**贸易有限公司、广州**服务有限公司、广州市**服饰有限公司、**科技有限公司和被害人刘某乙的经济损失。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市龙湖区人民法院

                                   检察员：黄丹霞

                                   2020年4月17日

附：

1.被告人陈某甲现羁押于汕头市看守所；

2.案卷材料和证据2册。