起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_萝北县人民检察院

黑龙江省萝北县人民检察院

起 诉 书

黑萝检诉刑诉〔2019〕36号

被告人陈某某，男性，1967年**月**日出生，身份证号码2321261967********，汉族，初中文化，无业，现住黑龙江省萝北县凤翔镇**委**组，2018年8月22日因涉嫌非法吸收公众存款被萝北县公安局刑事拘留，同年8月23日因涉嫌非法吸收公众存款被萝北县公安局取保候审，同年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款被本院取保候审，同日由萝北县公安局执行。

本案由萝北县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后分别于2018年12月27日、2019年3月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年1月25日、2019年4月11日补充侦查完毕重新移送审查起诉，分别于2018年12月10日、2019年2月21日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年8月至2016年7月，被告人陈某某伙同其前妻刘某某（另案处理）未经国家相关部门批准，面向社会不特定群众，以月利率3分至7分的高息吸收存款，用于出借他人挣取利息差额。经黑龙江省盛峰会计师事务所有限公司审计：被告人陈某某非法集资共计16人35笔，实收金额484.5万元，返还本金74.9万，返息金额22.66万元，造成集资参与人实际损失金额387.72万元。被告人陈某某将非法吸收的资金借给他人共计350.78万元，剩余集资款36.16万元去向不明。

被告人陈某某于2018年8月8日被公安机关在萝北县抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证被告人陈某某的户籍证明，到案经过，查封决定书，银行流水、存取款凭证，借据及身份证复印件；

2．证人刘某某、王某某等5人的证言；

3．被害人吴某甲、吴某乙、徐某某等16人的陈述；

4．被告人陈某某的供述和辩解；

5．黑龙江盛峰会计师事务所有限公司审计报告书；

6．视听资料

本院认为，被告人陈某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

黑龙江省萝北县人民法院                

副检察长：霍淑娟

2019年5月10日

附：

1．被告人陈某某现取保候审于萝北县；

2．全部案卷和证据材料；

3．证人、鉴定人名单。