起诉书（陈某某伪造公司印章、非法吸收公众存款案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

起 诉 书

长芙检公诉刑诉〔2019〕356号

被告人陈某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430102********1039，汉族，辽宁省沈阳市人，大学本科文化，公司职员，户籍所在地及住址是长沙市芙蓉区**道**号**栋**号。2017年11月21日年因涉嫌非法吸收公众存款罪被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，2017年12月5日取保候审。因涉嫌伪造公司印章罪，于2018年11月7日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年11月15日经长沙市芙蓉区人民检察院批准，2018年11月16日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪，于2019年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月3日已告知被告人有权委托辩护人、被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月20日补查重报；本院于2019年4月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月29日补查重报。

经依法审查查明：

被告人陈某某是湖南**建筑工程有限公司（下称**公司）实际控制人，2015年8月找到湖南**企业信用担保公司（下称**公司）的刘某某，商请融资借款人民币200万元；**公司刘辉安排长沙**借贷服务有限公司（下称**公司）向公众募集资金，融资**公司的陈某某。2015年12月，**公司陈某某达成由**公司担保、**公司募资200万元的协议。**公司对外发布募资信息后，实际以**公司陈某某提供的项目之名向刘某某、魏某某、李进平等十余人融资131.2万元，被告人陈某某实际获得其中的15.99万元，其余融资款由**公司实际控制人李某某控制使用。案发后，陈某某退缴了16万元。

被告人陈某某将其一级建造师资质挂靠在湖南**有限公司，2013年3月，陈某某为私自在山东潍坊承接建筑工程，在潍坊市场监督管理部门申请登记成立湖南**有限公司潍坊分公司，为此，不经公司同意，请人私刻伪造了公司“湖南**有限公司”字样的印章，并冒用公司法人代表及股东签名，在山东潍坊登记成立了湖南**有限公司潍坊分公司。随后使用湖南**有限公司潍坊分公司印章以及财务专用章，与他人签订劳务发包、水电安装发包、借款等协议，因无力履行协议逃避付款和还款责任，致使权利人起诉巴陵公司偿付近二千万元，使巴陵公司遭受巨额直接经济损失。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：常住人口信息表、线索来源以及抓获经过、受案登记表、到案经过；伪造的潍坊分公司申请登记资料、潍坊分公司造成损失汇总表；融资合作协议、借款合同、资金链断裂后刘辉找陈某某改签的委托支付函、借据、收款确认函、湖南**建筑工程有限公司融资书；关于长沙**服务有限公司是否具有吸收公众和存款资质的函、扣押决定书。2.证人证言：钟某某、朱某某、刘某某、杨某某、胡某某等证人的证言。3.被害人陈述：被害人刘某某、魏某某、李某某等人的陈述。4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；5.鉴定意见：长沙市公安局物证鉴定所的鉴定所、陈述乐为有限责任会计师事务所的司法鉴定。

本院认为，被告人陈某某在明知自己、借款企业、担保公司、中介公司均无金融许可证的情况下，伙同他人非法吸收公众存款人民币131.2万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定；被告人陈某某为成立公司承揽工程项目，伪造湖南巴陵建设有限公司印章，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定；被告人陈某某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任；被告人陈某某在非法吸收公众存款的共同犯罪中是主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定；被告人陈某某犯两罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市芙蓉区人民法院

检察员：徐青山

2019年5月22日

附：

1.被告人陈某某现羁押在长沙市第一看守所；

2.案卷材料和证据十册；

3.量刑建议书一份。

_