起诉书（陈某某、柏某某、李某某等十人抢劫、非法拘禁案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

起 诉 书

长芙检公诉刑诉〔2019〕280号

被告人陈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：5227261992********，贵州省独山县人，布依族，初中文化，无业，住所地及户籍所在地为贵州省黔南布依族苗族自治州**县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，经本院批准，次日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人柏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3207221995********，江苏省东海县人，汉族，初中文化，务工，住所地及户籍所在地均为江苏省连云港市**县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被该局决定指定居所监视居住。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2019年2月18日被本院决定取保候审，2019年4月16日经本院决定逮捕，2019年4月18日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4102241991********，河南省开封市人，汉族，大学本科文化，无业，住所地及户籍所在地均为河南省开封市**县**乡**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，经本院批准，次日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人崔某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码：6105251994********，陕西省澄城县人，汉族，大专文化，无业，住所地及户籍所在地均为陕西省渭南市**县**街道**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，经本院批准，次日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码：4228261993********，湖北省咸丰县人，苗族，初中文化，无业，住所地及户籍所在地均为湖北省恩施土家族苗族自治州**县**乡**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，经本院批准，次日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人卢某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：6104271990********，陕西省彬县人，汉族，中专文化，户籍所在地为陕西省咸阳市**县**镇**村**组**号，现无固定住址。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪、非法拘禁罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌非法拘禁罪，经本院批准，次日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人万某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4208221992********，湖北省沙洋县人，汉族，初中文化，务工，住所地及户籍所在地均为湖北省荆门市**县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被该局决定指定居所监视居住。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2019年2月18日被本院决定取保候审,2019年4月16日经本院决定逮捕，2019年4月18日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码：3507841986********，福建省南平市人，汉族，初中文化，住所地及户籍所在地均为福建省南平市建阳市**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被该局决定指定居所监视居住。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2019年2月18日被本院决定取保候审。2019年4月16日经本院决定逮捕，2019年4月18日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：5222271990********，贵州省德江县人，汉族，初中文化，无业，住所地及户籍所在地均为贵州省铜仁市**县**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被该局决定指定居所监视居住。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2019年2月18日被本院决定取保候审。2019年4月16日经本院决定逮捕，2019年4月18日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

被告人韦某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4526321994********，广西西林县人，壮族，大专肄业文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区百色市**县**镇**村**屯**号，现住广西南宁市兴宁区**村**队**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，2018年7月12日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月18日被该局决定指定居所监视居住。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，2019年2月18日被本院决定取保候审。2019年4月16日经本院决定逮捕，2019年4月18日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被告人陈某某、柏某某、崔某某、李某某、郑某某、卢某某、万某某、胡某甲、吴某甲、韦某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月17日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2018年11月30日、2019年2月12日将本案退回长沙市公安局芙蓉分局补充侦查，长沙市公安局芙蓉分局补充侦查终结后分别于2018年12月29日、2019年3月11日重新将本案移送本院审查起诉。本院还分别于2018年11月14日、2019年1月28日、2019年4月11日三次决定延长审查起诉期限（分别自2018年11月18日至2018年12月2日、自2019年1月30日至2019年2月13日、自2019年4月12日至2019年4月26日）。

经依法审查查明：

一、犯罪集团的事实

2017年以来，“张经理”（身份不明，另案处理）在长沙县星沙地区**设立多个窝点，以销售天津**科技有限公司（以下简称“天津天狮”）的产品为名组织、领导传销活动。该集团有大经理、经理、大主任、主任、“老板”或“国宝”（男性成员内部称为“老板”，女性称为“国宝”）五个层级。一个窝点称之为家，每个“家”为该集团基本的构成单元。该组织由大经理直接管理经理，经理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”内所有事务，由主任指定每个家的老板或国宝中的一人或数人为“管家”协助管理“家”中事务。集团内一般是以“家”为单位实施犯罪,各“家”之间相互配合。主任按照大主任、经理授意的方式，安排“家”里的成员使用QQ、微信等聊天软件以介绍工作、交友、谈恋爱等为幌子，将新人骗入传销窝点。新人被骗到“家”后，由主任协调配合、授意安排集团其他“家”的成员和新人进入的“家”里成员一起，以暴力、威胁方式逼迫新人交出自己身上的手机、现金、银行卡等财物，如果新人反抗，众人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴等暴力方式强行将其身上手机、银行卡、现金等财物全部搜走，逼迫新人说出银行卡密码进行登记或利用后续上课“洗脑”等各种机会逼迫、诱骗新人说出银行卡密码。之后专门安排人员对新人进行全程看守，“家”中其他人员予以协助，一并将新人控制在“家”，不断对新人进行传销“洗脑”、体罚，逼迫新人自己交钱或向家人、朋友筹钱，购买产品（2800元/套，实际没有获得产品实物），以获得加入组织资格。新人购买产品后又继续引诱、胁迫新人自己继续交钱或向家人、朋友筹钱购买产品，或者骗取其他新人到窝点来，以增加自己收入和晋升层级。若窝点内成员不服从安排，窝点内人员或者其他窝点的主任会在“家中”对其进行威胁、恐吓或者暴力殴打，逼迫其屈服、顺从。

新人成为“老板”或“国宝”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活动，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以随意出入“家”。个别新人经洗脑、体罚后仍不愿加入传销的，在非法拘禁一段时间后由经理安排人员将其送走。各“家”的主任之间交叉到其他主任“家”中收取财物后交给大主任，再由大主任将财物交给经理。各“家”的生活费用由经理发放；主任、大主任每月领取固定工资；“老板”、“国宝”发展的下线每购买一套产品，组织承诺给予一定比例的提成；“国宝”每诱骗一名新人加入该组织，组织承诺给予一定金额的提成。

该组织自成立以来，“张经理”作为经理，纠集首要分子“大主任”李某乙（另案处理）、骨干成员陈某某及徐某某、李某丙、梁某某、杨某某（四人均另案处理）等主任和其他组织成员，以传销为名，在长沙市范围内多次实施抢劫、非法拘禁违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，已形成以实施抢劫、非法拘禁违法犯罪活动为主的恶势力犯罪集团。

二、本案被告人的相关犯罪事实

2017年2月左右，被告人陈某某被诱骗至长沙市区的传销窝点，后加入该传销组织；2017年年底、2018年年初，其被上线“张经理”提拔为主任，开始在长沙县星沙二、三、四区等区域内开展非法传销活动。2018年年初至7月10日，被告人郑某某、柏某某、卢某某、吴某甲、万某某、胡某甲、韦某某、李某某、崔某某先后从其他窝点调入该窝点。陈某某作为主任，负责窝点的全面管理，并向上线人员报告工作；郑某某作为管家，负责协助主任管理家中事务，保管窝点内人员的手机和房门钥匙；柏某某、卢某某、吴某甲、万某某、胡某甲等人系“老板”，负责根据管家安排、接待、控制新人、对新人进行看守、给新人上课“洗脑”；李某某、崔某某、韦某某三人系“国宝”，负责将他人骗入传销窝点、协助看守新人。其中，陈某某、李某某参与抢劫4次，柏某某、崔某某参与抢劫3次，卢某某参与抢劫2次，郑某某、吴某甲、万某某、胡某甲、韦某某参与抢劫1次；相关被告人还互相配合或与他人配合，对被害人赵某某、丁某某进行非法拘禁。具体事实如下：

（一）抢劫罪的犯罪事实

1.2018年2月底，卢某某被蓝某某（另案处理）骗至长沙县**市场附近的一传销窝点内，后被非法限制人身自由。期间，被告人柏某某做其“起居师傅”，全程对其进行看守。后卢某某被迫交纳36400元，购买了13套“产品”、加入了组织；

2.2018年5月23日，马某某（另案处理）被李某某、崔某某骗至梁某某管理的长沙县**市场**栋**单元**楼的传销窝点内。经梁某某安排，柏某某、卢某某、张某某、胡某乙、程某某、李某丁（以上四人均另案处理）等人将马某某控制，后非法限制其人身自由。马某某后被迫交纳5600元，购买了2套“产品”、加入了组织；

3.2018年6月10日，刘某某（另案处理）被崔某某骗至长沙。经陈某某安排，崔某某和方某某（另案处理）将刘某某带至梁某某管理的长沙县**市场**栋**单元**楼的传销窝点内。经梁某某安排，张某某、胡某乙、马某某、程某某、李某丁、袁某某（另案处理）等人将刘某某控制，后非法限制其人身自由。期间，其他窝点的郑某某（另案处理）等人对刘某某进行了暴力殴打。刘某某后被迫交纳2800元，购买了1套“产品”、加入了组织；

4.2018年6月18日，被害人丁某某被李某某骗至长沙县**栋**楼的窝点。经陈某某安排，郑某某带领柏某某、卢某某、吴某甲、万某某、胡某甲等人将其控制，逼迫其交出手机、钱包等随身携带的物品，后郑某某、卢某某、吴某甲、韦某某等人对其进行看守，非法限制其人身自由。期间，郑某某逼迫丁某某说出银行卡密码，要求其交钱购买“产品”、加入组织。2018年7月2日，丁某某被迫交2800元购买1套“产品”，现金由徐某某从丁某某银行卡内取出，再经手丁某某、郑某某后在该窝点内交给徐某某和李某乙；

5.2018年7月2日，被害人赵某某被方某某、吴某乙（另案处理）骗至长沙县**栋**楼的窝点内。经徐某某安排，李某戊、唐某某、谭某某、袁某某、覃某某（以上人员均另案处理）、李某某、崔某某等人后将赵某某控制，非法限制其人身自由。同年7月7日左右，赵某某被迫同意交纳购买“产品”的“上线款”，陈某某遂到徐某某窝点为赵某某办理了购买2套“产品”的手续，后赵某某被迫交纳了5600元；

6.2018年7月10日，被害人李某甲被李某某骗至长沙。经陈某某安排，李某某、林某某将李某甲骗至徐某某管理的长沙县**栋**楼的传销窝点内。经徐某某安排，李某戊、覃某某、袁某某、谭某某、唐某某等人随后将李某甲控制，强行搜走其1台“OPPO”手机、若干张银行卡，抢走其身上106元现金，后非法限制其人身自由。直至7月11日凌晨，李某甲被公安民警解救。

（二）非法拘禁罪的犯罪事实

1、赵某某被抢财物后，为使其加入传销组织，徐某某、李某某、崔某某等人继续将赵某某长期控制在房间内，限制其人身自由；

2、丁某某被抢财物后，为使其加入传销组织，陈某某、郑某某等人继续将丁某某长期控制在房间内，限制其人身自由。2018年7月10日晚，因丁某某始终坚持要离开，陈某某、徐某某将其送离长沙。

2018年7月11日4时许，公安民警查获本案传销窝点，抓获10名被告人和王某某（另案处理），后依法对被告人人身及随身物品进行搜查，在陈某某处查获房门钥匙1把、“新人”简历1张（系李某某交给陈某某），在王某某处查获笔记本1本，在进门左手边第一个卧室衣柜内查获胡某甲的学习笔记本1本、王某某的学习笔记本1本和陈某某的4张“新人”简历，后依法扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、指认物品照片、扣押决定书、扣押经过、扣押物品清单、发还物品清单、银行交易流水、十名被告人的户籍证明、现实表现材料等物证、书证；2.马某某、刘某某、蓝某某、林某某、徐某某、李某戊、唐某某的供述与辩解；3.被害人丁某某、李某甲、赵某某的陈述；4.被告人的供述与辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人陈某某、柏某某、崔某某、李某某、郑某某、卢某某、万某某、胡某甲、吴某甲、韦某某通过暴力、威胁、非法拘禁等方法劫取他人财物，其中，陈某某、李某某参与抢劫4次，柏某某、崔某某参与抢劫3次，卢某某参与抢劫2次，郑某某、吴某甲、万某某、胡某甲、韦某某参与抢劫1次，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定；十名被告人还非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在抢劫和非法拘禁的共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人郑某某、李某某等九人均起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。十名被告人均一人犯两罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市芙蓉区人民法院

检察员：吕玲雁

2019年4月24日

附：

1.被告人李某某、崔某某、韦某某被羁押于长沙市第四看守所；陈某某、郑某某等七人均被羁押于长沙市第一看守所；

2.案卷材料和证据7册、光盘13册。　_