起诉书（陆某甲、蔡某某等非法采矿案)

江苏省宿迁市宿城区人民检察院

起 诉 书

宿区检环检刑诉〔2018〕1023号

被告人陆某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码3213241986********，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗洪县**镇**居委会**组**号。被告人陆某甲曾因吸食毒品，于2011年8月26日被泗洪县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千五百元。被告人陆某甲因涉嫌非法采矿罪，于2017年10月10日被泗洪县公安局刑事拘留，同月26日被该局取保候审。2018年11月8日，本院决定对其取保候审。

被告人蔡某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3213241985********，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗洪县**镇**路**号**小区**栋**单元**室（户籍地江苏省泗洪县**镇**街**号）。被告人蔡某某因涉嫌非法采矿罪，于2017年10月13日被泗洪县公安局取保候审。2018年11月8日，本院决定对其取保候审。

被告人陆某乙，男，1986年**月**日生，身份证号码3213241986********，汉族，专科文化，无业，住江苏省泗洪县**镇**居委会**组**号。被告人陆某乙因涉嫌非法采矿罪，于2017年10月13日被泗洪县公安局取保候审。2018年11月8日，本院决定对其取保候审。

被告人陈某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3208261985********，汉族，高中文化，无业，住江苏省涟水县**镇**村**组**号。被告人陈某某因涉嫌非法采矿罪，于2017年10月13日被泗洪县公安局取保候审。2018年11月8日，本院决定对其取保候审。

本案由泗洪县公安局侦查终结，以被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某涉嫌非法采矿罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2018年12月8日，本院延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年4月至2017年3月间，被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某明知江苏省洪泽湖水域禁止采砂的情况下，仍合伙购买打砂泵船在江苏省洪泽湖13号标、17号标附近水域非法开采黄砂，涉案金额达人民币15万余元。

另查明，该打砂泵船因非法采砂，于2016年4月5日被泗洪县水利局罚款人民币6万元，没收违法所得人民币1万元；于2016年9月18日被泗阳县水利局罚款人民币20万元，没收违法所得人民币0.2万元；于2017年3月29日被泗阳县水利局罚款人民币20万元，没收违法所得人民币0.16万元，同年6月27日该船只被拆解处理。

再查明，被告人陆某甲于2017年10月10日主动到公安机关投案，被告人蔡某某、陆某乙、陈某某于同年10月13日主动到公安机关投案，归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某分别退出违法所得人民币2.5万元、1万元、2.5万元、0.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1泗洪县公安局出具的发破案经过、调取的银行流水、泗洪县水利局出具的水行政处罚决定书等书证；

2证人金某某、陆某丙等人的证言；

3被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某的供述与辩解。

本院认为，被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某违反矿产资源管理法规，在禁采期内擅自开采砂矿资源，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陆某甲、蔡某某、陆某乙、陈某某共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿城区人民法院

检察员：景勇

2018年12月21日

附：

1.被告人陆某甲（1535836****）、蔡某某（1771506****）、陆某乙（1801218****）、陈某某（1875233****）现被取保候审在居住地。

2.全部案卷材料和证据。