起诉书（陆某甲、林某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕478号

被告人陆某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3522311993********，汉族，高中文化，无业，住广东省深圳市龙华区**路**号**社区**栋**室（户籍所在地：福建省宁德市柘荣县**乡**村**庄**号）。被告人陆某甲曾因无证驾驶，分别于2018年3月、2019年2月被行政处罚。被告人陆某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月15日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3522311991********，汉族，大专文化，无业，住广东省深圳市龙华区**路**号**社区**栋**室（户籍所在地：福建省宁德市**镇**村**街**号）。被告人林某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月15日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3522311991********，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市华龙区**路**号**社区**栋**室（户籍所在地：福建省宁德市柘荣县**里**号）。被告人李某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月8日被该分局取保候审。

被告人张某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3522021994********，汉族，大专文化，无业，住广东省深圳市华龙区**路**号**社区**栋**室（户籍所在地：福建省福安市**镇**村**号）。被告人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月8日被该分局取保候审。

被告人孙某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3714251989********，汉族，小学文化，无业，住广东省深圳市华龙区**路**号**社区**栋**室（户籍所在地：山东省齐河县**镇**村**号）。被告人孙某甲曾因犯盗窃罪，分别于2011年被判处有期徒刑两年，于2015年被判处有期徒刑两年，缓刑两年六个月。被告人孙某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月8日被该分局取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月17日已告知各被告人依法享有的诉讼权利，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人；已依法讯问被告人，听取了辩护人、被害人的意见，并审阅了全部案件材料。2019年11月16日，经依法批准，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

一、陆某甲、林某某共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得： 

2019年4月8日至4月10日间，被告人陆某甲、林某某明知钱款来路不正，仍提供收款码进行收款，收取诈骗款共计35700元；后两名被告人使用银行卡分别提现、取款共计30000元。具体事实分述如下：

1.2019年4月8日，被告人陆某甲通过自己以及朱某某的微信收款码，收取被害人陈某某被骗的人民币共计8100元；

2.2019年4月8日，被告人陆某甲通过自己以及朱某某的微信收款码，收取被害人田某某被骗的人民币共计12600元；

3.2019年4月9日至10日，被告人陆某甲通过朱某某以及陆某乙的微信收款码，收取被害人章某某被骗的人民币共计15000元。

2019年7月8日凌晨，被告人陆某甲、林某某在深圳市龙华区**路**号**社区**栋**室被抓获归案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、电诈平台流水等书证；

2.证人朱某某、陆某乙等人的证言；

3.被害人陈某某、田某某、章某某的陈述；

4.被告人陆某甲、林某某的供述和辩解；

5.监控视频及阅看记录、微信交易记录等电子数据。

二、陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得：

2019年7月2日至7月7日间，被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲明知钱款来路不正，仍分工合作，多次使用收款码、银行卡等进行收款、提现、转账，帮助流转网络赌博款共计10000元。具体事实分述如下：

1.2019年7月3日，被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲使用他人支付宝收款码，为赌博网站收取刘某某钱款4000元，后经孙某乙银行账户转至李某某等人实际掌握的杨某某银行账户中；

2.2019年7月5日，被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲使用他人支付宝收款码，为赌博网站收取邓某某钱款3000元，后经孙某乙银行账户转至林某某银行账户中；

3.2019年7月7日，被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲使用他人支付宝收款码，为赌博网站收取陈某某钱款3000元，后经孙某乙银行账户转至李某某等人实际掌握的杨某某银行账户中。

2019年7月8日凌晨，被告人李某某、张某某、孙某甲在深圳市龙华区**路**号**社区**栋**室被抓获归案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、常住人口基本信息、电话查询记录、情况说明、电诈平台流水等书证；

2.证人刘某某、邓某某、陈某某等人的证言；

3.被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲的供述和辩解；

4.交易记录等电子数据。

本院认为，被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆某甲、林某某、李某某、张某某、孙某甲共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陆某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人林某某、李某某、张某某、孙某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

 检察员：翟荣伦

代理检察员：李倩雯

2019年12月28日

附：

1.被告人陆某甲、林某某现羁押于南京市第二看守所；被告人李某某、张某某、孙某甲现取保候审于上述户籍所在地。

2.全部案件材料。

3.适用简易程序建议书1份。