起诉书（金某甲、金某乙非法吸收公众存款案)_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检金融刑诉〔2020〕453号

被告人金某甲，女，1966年**月**日生，公民身份号码：3101021966********，汉族，高中文化，原系宿迁**酒业有限公司报单中心，户籍在上海市徐汇区**村**号。

被告人金某乙，女，1963年**月**日生，公民身份号码：3101021963********，汉族，高中文化，原系宿迁**酒业有限公司报单中心，户籍在上海市徐汇区**村**号。

被告人金某甲、金某乙均于2020年6月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月19日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月23日经本院批准，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人金某甲、金某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有权委托辩护人，2020年10月20日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人金某甲、金某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月至2018年12月，奚某甲（已判刑）在本区**镇设立办公地点，以宿迁市**酒业有限公司（以下简称**酒业公司）的名义，招募被告人金某甲、金某乙为报单中心，通过报单中心推广、举办发布会、口口相传等方式向社会公开宣传，以**酒业公司名义和客户签订《消费商协议书》，客户按照每单1.5万元人民币（以下币种同）的价格购买商品清单上价格为4.5万元的“卯酉河”系列等酒品，其中市场价值3万元的酒品委托**酒业公司代为销售，设定不同的投资期限，承诺按照每月分期向客户返还收益，向不特定的社会公众非法吸收资金，被告人金某甲、金某乙从各自发展的客户中获得提成。经审计，被告人金某甲非法吸收资金2,300万余元，造成投资人损失830万余元，被告人金某乙非法吸收资金2,300万余元，造成投资人损失690万余元。

2020年6月17日，被告人金某甲、金某乙主动至公安机关投案并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.同案证人奚某甲的证言、证人许某某的证言，公安机关调取的档案机读材料、营业执照、纳税申报表等工商营业资料，《证明》、酒品照片、发布会宣传单等书证证实，2017年4月至案发期间，奚某甲在本区**镇设立办公地点，以其注册成立的**酒业公司的名义，招募被告人金某甲、金某乙作为报单中心，通过金某甲、金某乙推广、举办发布会、口口相传等渠道，以代售“卯酉河”系列等酒品的方式承诺高额利息回报，向不特定的社会公众非法吸收资金，被告人金某甲、金某乙按照各自发展的客户投资金额从奚某甲处获得提成。

2.投资参与人柳某某、丁某某、张某甲、田某某、李某某、殷某某、孙某某、戴某某、王某某、刘某某、崔某某、陈某某、谈某某、姜某某、候某某、宗某某、马某甲、张某乙、杨某甲、杨某乙、马某乙、陆某某等人的证言，证人奚某乙的证言，《消费商协议书》、《投资者信息登记表》、支付凭证、银行交易明细、对账台账等书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定专项审计报告》证实，扣除被告人金某甲、金某乙各自自投及亲属投资金额，被告人金某甲、金某乙非法吸收资金的数额。

3．公安机关出具的《抓获经过》证实，被告人金某甲、金某乙的到案情况。

4．公安机关出具的《常住人口基本信息》证实，被告人金某甲、金某乙的自然身份情况，作案时均已达刑事责任年龄。

5.《刑事判决书》、公安机关出具的《协助冻结财产通知书》、《协助查封通知书》、《查封决定书》、《查封清单》证实，奚某甲因本案已被判处刑罚，案发后已查封、冻结奚某甲涉案财产。

6．被告人金某甲、金某乙的多次供述证实，被告人金某甲、金某乙均对基本犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人金某甲、金某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人金某甲、金某乙伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人金某甲、金某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人金某甲、金某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当减轻处罚。被告人金某甲、金某乙具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：马晶晶

2020年10月22日

附：

1．被告人金某甲、金某乙现均羁押于上海市松江区看守所。

2．侦查卷宗三十五册以及补充证据材料一册。

3．《证人（鉴定人）名单》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5．《认罪认罚具结书》二份

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　_ 

犯罪嫌疑人认罪认罚的。人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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