起诉书（重庆某观光农业发展有限公司、尹某某等4人非法吸收公众存款案)_重庆市合川区人民检察院

重庆市合川区人民检察院

起  诉  书

渝合检公诉刑诉〔2018〕570号

被告单位重庆**观光农业发展有限公司，统一社会信用代码91500117693926****，地址重庆市合川区**镇**村，法定代表人尹某甲。

诉讼代表人徐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码6123281970********，住重庆市两江新区**路**号**幢**单元**号，被告单位股东。

被告人尹某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份号码5102261974********，汉族，初中文化程度，案发前系重庆**观光农业发展有限公司法定代表人，重庆市合川区人，户籍所在地重庆市两江新区**路**号**幢**单元**号，住重庆市合川区**街**号**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月15日被重庆市合川区公安局取保候审，2018年5月22日被该局监视居住。

被告人尹某乙，女，1972年**月**日出生，公民身份号码5102261972********，汉族，小学文化程度，案发前系重庆**观光农业发展有限公司员工，重庆市合川区人，住重庆市两江新区**路**号**幢**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月13日被重庆市合川区公安局取保候审。

被告人陈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5001121985********，汉族，大专文化程度，案发前系重庆**观光农业发展有限公司股东，重庆市渝北区人，住重庆市渝北区**路**号**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月30日被重庆市合川区公安局取保候审。

本案由重庆市合川区公安局侦查终结，以被告单位重庆**观光农业发展有限公司、被告人尹某甲、尹某乙、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（2018年8月6日至9月6日、2018年9月30日至10月26日）。

经依法审查查明：

2014年初， 被告单位重庆**观光农业发展有限公司（以下简称**公司）在合川区隆兴镇投资修建“龙井湖休闲观光农业园”项目过程中，因扩大规模导致资金紧张，该公司控股股东、被告人尹某甲遂决定以**公司的名义向社会公众吸收资金。从2014年3月开始，**公司通过雇佣业务员向社会公开宣传，组织群众到**公司参观考察等途径向社会公众传播吸收资金的信息，同时以承诺高额利息和按期还本付息等方式吸引群众出借资金给**公司；被告人尹某乙、陈某某身为**公司的财务人员，明知**公司面向社会公众吸收资金，仍积极参与实施了签订借贷合同、管理借贷资金的行为。截止2016年6月，**公司向163名群众借款共计人民币18307500元，给群众造成直接经济损失共计人民币12658384元。

被告人尹某甲于2017年2月15日向重庆市合川区公安局投案；被告人尹某乙于2018年4月13日向重庆市合川区公安局投案；被告人陈某某于2018年3月30日向重庆市合川区公安局投案。被告人尹某乙、陈某某到案后如实供述了所犯罪行。

认定上述事实的证据如下：

1作案工具笔记本电脑、发展计划书；

2常住人口基本信息表、借款合同、股权证书、投资协议、工商登记资料、客户登记表等书证；

3周某甲、唐某某、徐某某、刘某某等证人的证言；

4尹某丙、周某乙、欧某某等被害人的陈述；

5被告人尹某甲、尹某乙、陈某某的供述和辩解；

6司法鉴定意见书；

7辨认笔录、搜查笔录；

8受案登记表、立案决定书、查封决定书、抓获经过、情况说明等其他证明材料。

本院认为，被告单位重庆**观光农业发展有限公司违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人尹某甲身为重庆**观光农业发展有限公司的控股股东、法定代表人，被告人尹某乙、陈某某身为重庆**观光农业发展有限公司的财务人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人尹某乙、陈某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人尹某乙、陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市合川区人民法院

    检察官：周塔浪

                                      2018年11月12日

附：

    1.被告人尹某甲现监视居住于重庆市合川区**街**号**号其家中；被告人尹某乙现取保候审于重庆市两江新区**路**号**幢**单元**号其家中；被告人陈某某现取保候审于重庆市渝北区**路**号**单元**号其家中。

2本案全部侦查卷宗17册。