起诉书（郭某某等人非法吸收公众存款案）(公开版)_滨城区人民检察院

山东省滨城区人民检察院

起 诉 书

滨区检刑诉〔2019〕591号

被告人郭某某，男，198X年X月XX日出生，身份证号码372330198XXXXXXX52，汉族，小学文化，群众，滨州市隆宁房产有限公司实际负责人，户籍地邹平市XX镇XX村，住滨州市滨城区XX小区X号楼X单元X楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年7月18日经本院批准被依法逮捕。

被告人张某甲，女，197X年X月XX日出生，身份证号码372301197XXXXXXX24，汉族，小学文化，群众，滨州市隆宁房产有限公司财务负责人，户籍地滨州市滨城区彭李办事处XX居委会305号，住滨州市滨城区XXX小区X号楼X单元X楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年7月18日经本院批准被依法逮捕。

被告人张某乙，男，197X年X月X日出生，身份证号码372301197XXXXXXX1X，汉族，中专文化，党员，滨州市隆宁房产有限公司、滨州市隆宁房产有限公司潍坊分公司法定代表人，住滨州市滨城区彭李办事处X居委会XXX号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年3月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人胡某某，男，198X年X月X日出生，身份证号码372301198XXXXXXX17，汉族，初中文化，群众，滨州市隆宁房产有限公司副总经理，住滨州市滨城区XX镇XX村220号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于 2019年3月13日被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准被依法逮捕。

本案由滨州市公安局滨城分局侦查终结，以被告人郭某某、张某甲、张某乙涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院已于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了被告人认罪认罚告知可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。本院于2019年9月20日退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年8月10日，被告人郭某某、张某甲、张某乙成立滨州市隆宁房产有限公司，张某乙担任法定代表人，郭某某担任公司股东，后成立多家分公司。被告人张某乙于2017年10月19日在潍坊成立滨州市隆宁房产有限公司潍坊分公司，并担任法定代表人。被告人郭某某、张某甲、张某乙在未经有关部门依法批准的情况下，虚构从事不良资产收购业务等事实，雇佣人员通过召开服务会、发放传单、口口相传等形式广泛在社会上公开宣传公司的投资业务，以月息2%的回报为诱饵，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会不特定对象非法集资。至案发，被告人郭某某、张某甲、张某乙共向社会不特定对象吸收存款50180000元，案发前已归还资金31421513元，骗取18758487元。

被告人胡某某自2017年11月29日起在滨州市隆宁房产有限公司担任业务员，后担任副总经理，负责协助总经理完成滨州大区各项工作，带领团队完成公司下发的各项任务，其明知该公司非法吸收公众存款，仍向社会公开宣传公司的投资业务，共向社会不特定对象53人吸收存款3320000元，尚有1464700元未归还，非法获取工资提成78371元。

本院认为，被告人郭某某、张某甲、张某乙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，均数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

滨州市滨城区人民法院

检察员：修  娟

       

2019年11月20日

附：

1、被告人郭某某、张某甲、张某乙、胡某某现均羁押于滨州市看守所。

2、证人（鉴定人）名单一份。

3、侦查卷宗二十八册。