起诉书（郭某某、王某甲非法吸收公众存款案）_江苏省南通市崇川区人民检察院

江苏省南通市崇川区人民检察院　

起 诉 书

通崇检刑三刑诉〔2020〕101号　

被告人郭某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码3206221970********，汉族，大学文化，系南通**有限公司**、江苏**有限公司**等，住南通市崇川区**园**幢**室。被告人郭某某曾因扰乱单位秩序，于2018年7月10日被南通市公安局兴东机场分局罚款人民币200元。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。

被告人王某甲，别名王某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码3201241990********，汉族，大学文化，系原江苏**有限公司**，住南通市港闸区**新村**幢**室（户籍所在地江苏省南京市溧水区**镇**村**号）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月3日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年9月30日被该分局取保候审。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人郭某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人郭某某、王某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院于2020年9月30日退回补充侦查，侦查机关于2020年10月30日重新移送审查起诉。现已审查终结。

经依法审查查明：

2016年7月，被告人郭某某指使他人注册“江苏**有限公司”（以下简称“**公司”），注册地南通市港闸区**新城**号楼**室,后该公司一直未实际经营。2018年年初至同年12月期间，被告人郭某某、王某甲未经有关主管机关批准，利用“**公司”及郭某某控制的其他公司经营场所，搭建“**”网络平台，以购买亚麻籽油产品套餐可以得到高额分红为由，采取推介会、口口宣传、邀请参观等公开宣传方式，向南京、徐州、南通等地不特定人员吸收资金共计人民币9169139.14元，向投资人返利共计人民币7874590.03元。查明造成已登记的46名投资人损失人民币1637615.67元。

被告人郭某某于2020年5月27日由侦查机关电话通知到案，一直未如实供述犯罪事实；被告人王某甲于2020年5月28日由侦查机关通知到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。

2020年9月30日，侦查机关依法扣押被告人王某甲退赔款人民币20000元。

2020年11月23日，被告人王某甲自愿签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.侦查机关依法扣押的被告人郭某某、王某甲等人的手机、**公司印章等物证；

2.侦查机关依法调取的**公司银行交易记录等书证；

3.证人朱某某、谢某某等人的证言；

4.被告人郭某某、王某甲供述和辩解；

5.南通英瑞会计事务所制作的专项审计报告；

6.侦查机关依法制作的扣押笔录等；

7.侦查机关依法提取的电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人郭某某、王某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人王某甲起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王某甲自动到案、如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省南通市崇川区人民法院

检  察  官：秦荣

检察官助理：张勇

2020年11月26日

附：

1.被告人郭某某现羁押于南通市看守所，被告人王某甲现取保候审于其居住地（电话号码：1322218****）；

2.案卷材料十六册（含电子数据U盘一只、光盘九张）；

3.认罪认罚具结书一份；

4.审计报告一份；

5.量刑建议书一份。