起诉书（郑某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_漳州市芗城区人民检察院

漳州市芗城区人民检察院

起 诉 书

芗检二部刑诉〔2021〕Z15号

被告人郑某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3506001996********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省漳州市芗城区**路**号**村**幢**室，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，2020年11月24日被本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由漳州市公安局芗城分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局芗城分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年10月初，被告人郑某某与赖某某（另案处理）为牟取非法利益，决定使用银行卡为他人转移犯罪所得款项。2020年10月14日，被告人郑某某在芗城区福海阳光小区附近与赖某某预谋后，使用被告人郑某某提供的中国建设银行账户（卡号：62170018500********），由被告人郑某某与赖某某共同操作手机网上银行APP接收并转移被害人韩某某被诈骗款计人民币177777.76元。经查实，被告人郑某某的的中国建设银行账户（卡号：62170018500********）账户自2020年10月9日至2020年10月20日进账218098.26元，出账218104.65元，进出账共计436202.91元。

2020年11月4日，被告人郑某某主动到公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押在案的银行卡等物证；2.银行账户交易明细等书证；3.证人赖某某证言；4.被害人韩某某等人陈述；5.被告人郑某某供述和辩解等。

本院认为，被告人郑某某明知是犯罪所得款项而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，本案系共同犯罪。案发后，被告人郑某某主动投案并如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，属自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市芗城区人民法院

检  察  官：黄燕斌

检察官助理：刘朴兴

2021年1月22日

附：

1.被告人郑某某现羁押于漳州市看守所。

2.案卷材料和证据1册。

相关法律规定：

《中国人民共和国刑法》

第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条第一款 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二十五条 【共同犯罪的含义】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。