起诉书（邓某某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_宛城区人民检察院

河南省南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2020〕151号

被告人邓某某，曾用名邓某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4310221992********，汉族，初中毕业，进城务工人员，住湖南省宜章县**镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。

被告人陈某某，男，汉族，1987年**月**日出生，身份证号码4413231987********，初中毕业，进城务工人员，住广东省惠东县**镇**村**巷**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。

被告人陈某某，男，苗族，1990年**月**日出生，身份证号码4331261990********，初中肄业，进城务工人员，住湖南省古丈县**乡**村。因涉嫌诈骗，于2019年12月10日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。

被告人邓某某、陈某某、陈某某于2019年12月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。

被告人王某某，男，汉族，1982年**月**出生，身份证号码5112251982********，高中毕业，无业，住重庆市渝北区**大道**号**幢**单元**。因涉嫌诈骗，于2019年12月14日被临时羁押于重庆市渝北区看守所。因涉嫌诈骗，于2019年12月26日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局红泥湾分局侦查终结，以被告人邓某某、陈某某、陈某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月份，被告人邓某某将自己及杜某某、黄某某、高某某共计9张银行卡卖给杨某某（另案处理），非法获利7200元，帮助杨某某等人用来转移赃款。2019年11月13日，邓某某的支付宝收入6万元；2019年11月18日，邓某某利用其支付宝及黄某某的银行卡帮助杨某某在ATM取款、转存8万元（其中部分资金进入刘某某农业银行卡xxxx1），从中获得提成900元。

2019年11月份，被告人陈某某将其支付宝收款二维码提供给杨某某，帮助杨某某等人用来转移赃款。2019年11月18日，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存2万元；2019年11月19日11时许，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存3万元；2019年11月19日18时许，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存2万元；2019年11月22日，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存6万元；2019年11月23日，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存2万元。陈某某先后帮助转移资金共计15万元（其中13万元进入刘某某农业银行卡xxxx1），从中获得提成3550元。

2019年11月份，陈某某将其农业银行卡提供给杨某某，帮助杨某某等人用来转移赃款，非法获利1500元。2019年11月18日，被告人陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存30900元；2019年11月19日，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存4万元；2019年11月20日，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存39966元；2019年11月21日12时许，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存54600元；2019年11月21日15时-20时，陈某某利用其支付宝、银行卡帮助杨某某取现、转存10万元。陈某某先后帮助杨某某取现、转存265466元（其中大部分资金进入刘某某农业银行卡xxxx1）,从中获得提成2200元。

2019年7月份，被告人王某某将其中国银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行4张银行卡卖给唐某某，帮助他人用来转移赃款，非法获利4000元。因未及时获得提成，2019年9月5日22时许，王某某将其已卖出的农业银行卡（卡号xxxx3）绑定其微信并提现2000元、5000元、5000元、8000元；同日22时许，王某某将其已卖出的民生银行卡（卡号6216911108760450）绑定其支付宝并提现2000元、5000元、5000元、5000元、3000元，共计4万元。

2019年11月17日至11月19日，河南省南阳市宛城区人常某某被他人提供的网络“和信贷”APP以贷款名义骗走资金12万元。南阳市公安局红泥湾分局接到报警后经立案侦查，被害人常锋的12万元分别进入被告人王某某等人的银行账户，后被转入被告人陈某某、陈某某等人的支付宝账户。2019年12月5日，民警电话通知被告人邓某某、陈某某到深圳市罗湖区向西警务室配合调查；2019年12月10日，民警在深圳市龙岗区某宾馆将被告人陈某某抓获；2019年12月13日，民警在重庆市渝北区某网吧将被告人王某某抓获。

    认定上述事实的证据如下：

1．被告人邓某某、陈某某、陈某某、王某某的供述;2.被害人常某某的陈述；3.人口基本信息表，支付宝转账记录、银行交易记录，抓获经过等。

    本院认为，被告人邓某某、陈某某、陈某某、王某某明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓某某、陈某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省南阳市宛城区人民法院                               

  检  察  员：王  峰

  2020年4月3日

附： 

1.被告人邓某某、陈某某、陈某某、王某某现羁押于南阳市看守所。

2.全部案卷和证据材料。