起诉书（邓某某洗钱案)_进某某人民检察院

进某某人民检察院

起 诉 书

进检一部刑诉〔2020〕20号

被告人邓某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3601211991********，汉族，初中文化程度，无业，住江西省南昌市西湖区**桥**号**室。因涉嫌洗钱罪，于2019年10月3日被进某某公安局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，次日由进某某公安局执行逮捕，

本案由进某某公安局侦查终结，被告人邓某某涉嫌洗钱罪，于2020年1月17日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月份左右，被告人邓某某明知熊某某（另案处理）在贩卖复方磷酸可待因管控类药品，仍提供自己的微信、支付宝、银行卡账户给熊某某,让熊某某在南昌市西湖区**小区**栋**单元**室家中登陆用于支付、收取毒资，邓某某使用熊某某的犯罪所得予以偿还自己名下房屋贷款共计9701.29元。

被告人邓某某于2020年10月2日被进某某公安局民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1常住人口信息、到案经过等书证；

2.被告人邓某某等的供述与辩解；

3辨认笔录。

本院认为，被告人邓某某明知系毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，向他人提供微信、支付宝及银行账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

进某某人民法院

检察员：陈勇

2020年2月12日

附：1.被告人邓某某现羁押于进某某看守所。

2.随案移送案卷贰册。