起诉书（路某、王某某妨害信用卡管理、盗窃案）_吴某某人民检察院

江苏省苏州市吴某某人民检察院

起 诉 书

吴检二部刑诉〔2019〕291号

被告人路某，男，1990年**月**日生，身份证号码6228271990********,汉族，初中文化，无业，住甘肃省镇原县**乡**村**村**号。被告人路某曾因犯非法组织卖血罪，于2017年6月26日被上海市长宁区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。被告人路某因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被湖南省衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2019年3月21日经湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院批准逮捕，2019年3月22日由该分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日生，身份证号码3203221995********,汉族，中专文化，无业，住江苏省沛县**镇**庙**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被湖南省衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2019年2月3日经湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由湖南省衡阳市公安局蒸湘分局侦查终结，以被告人路某、王某某涉嫌盗窃罪，于2019年4月4日向湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院移送审查起诉。因改变管辖，衡阳市公安局蒸湘分局于2019年5月15日将本案移送苏州市公安局吴中分局侦查。苏州市公安局吴中分局以被告人路某、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2019年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人路某、王某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人路某、王某某，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于2019年7月1日、2019年9月15日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年7月15日决定将本案退回苏州市公安局吴中分局补充侦查。该分局经补充侦查完毕，于2019年8月14日再次将本案移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人路某与金某某（已另案处理）平时以倒卖银行卡为业，由金某某收购他人银行卡卖给被告人路某，再由被告人路某卖给其他上家，上家将该银行账户用于实施电信网络诈骗等犯罪活动。

后被告人路某与金某某预谋，由金某某收购银行卡卖给上家，待上家犯罪所得赃款转入该银行账户后，再由被告人金某某找到该银行账户的开户人，伙同开户人将该银行账户挂失补办，并以开户人名义支取赃款，按照约定比例私分。

2018年12月11日，被告人王某某明知金某某收购银行卡可能用于非法活动，按照金某某的指示，至中国农业银行苏州*甲支行，向银行提供了金某某预先设定的手机号码、银行卡密码等信息，在该行开立尾号为8877的银行账户，后将该银行卡及所属附件卖给金某某。金某某又将该银行卡卖给上家李某某（已另案处理），李某某又将该银行卡卖给他人。在转手前，金某某将该银行卡的卡号、密码、预留手机号码和开户人信息记录在案，并安排专人跟踪查询该账户内资金交易情况。

李某某将王某某农行8877账户转卖给他人后，由他人控制并实施了诈骗犯罪活动，骗得张某某人民币25万元（该案由湖南警方另案处理）。2018年12月26日，金某某得知王某某8877账户有25万元赃款入账，遂伙同被告人王某某至中国农业银行苏州*乙支行补办新卡，并以被告人王某某的名义将上述25万元赃款全额支取。后金某某将该赃款私分给被告人王某某、路某等人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：QQ聊天记录、银行账户交易记录、扣押清单、收条及户籍证明等；

2.证人金某某、华某某等人的证言；

3.被告人路某、王某某的供述和辩解；

4.视听资料：现场监控视频、通话录音等。

本院认为，被告人路某、王某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人路某、王某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市吴某某人民法院

检察员：郑毅

2019年9月24日

附：

   1.被告人路某、王某某现被羁押于苏州市第一看守所；

   2.案卷材料和证据。