起诉书（赵某某、芦某某等组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事等案）_天津市蓟州区人民检察院

天津市蓟州区人民检察院

起诉书

津蓟检二部刑诉〔2020〕278号

被告人赵某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码1202251980********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**小区**号楼**单元**号。因犯盗窃罪，于2004年7月5日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人芦某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1302291984********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**小区**号楼**单元**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人于榴香，女，1977年**月**日出生，公民身份号码1202251977********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人李志化，男，1979年**月**日出生，公民身份号码1202251979********，汉族，中专文化，下岗职工，住天津市蓟州区**镇**村**排**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月31日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人赵志国，男，1977年**月**日出生，公民身份号码1202251977********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因犯盗窃罪，于2009年5月27日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人王琴琴，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1202251982********，汉族，中专文化，农民，住天津市蓟州区**镇**小区**号楼**单元**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人赵茜楠，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1202251988********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**小区**号楼**单元**号。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年7月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年8月9日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法经营罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于次日执行逮捕。

被告人王刚，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1202251987********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人杨红超，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202251989********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**排**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人白敬伟，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1202251985********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**排**号。因涉嫌强迫交易罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人王占强，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1202251985********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因犯盗窃罪，于2004年7月5日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因犯赌博罪，于2017年3月27日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十八万元，2019年12月19日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月19日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2020年1月19日以其涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202251989********，满族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2020年1月2日以其涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于次日执行逮捕。

被告人孟保臻，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1202251987********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因犯聚众斗殴罪、盗窃罪、故意伤害罪，于2008年9月被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一千五百元。因犯聚众扰乱社会秩序罪，于2011年7月5日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑二年，2012年6月29日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月8日以其涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人赵某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码1202251991********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年12月3日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1202251990********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**排**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年12月3日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1202251990********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年12月31日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人孙某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1202251993********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月14日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2020年2月15日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

被告人韩征，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1202251988********，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区**镇**村**排**号。因犯盗窃罪，于2012年1月31日被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元，缓刑考验期为2012年2月28日至2017年2月27日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，本院于2019年7月5日以其涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，天津市公安局蓟州分局于当日执行逮捕。

本案由天津市公安局蓟州分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪，以被告人芦某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，以被告人于榴香涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，以被告人李志化涉嫌参加黑社会性质组织罪，以被告人赵志国涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，以被告人王琴琴涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，以被告人赵茜楠涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，以被告人王刚涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，以被告人杨红超涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，以被告人白敬伟涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，以被告人韩征涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，以被告人孟保臻涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉。以被告人王某乙、赵某甲、陈某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。以被告人孙某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，以被告人王占强、王某甲涉嫌寻衅滋事罪，于2020年4月2日向本院移送审查起诉。以被告人赵某某、赵志国、孙某甲涉嫌寻衅滋事罪，于2020年4月29日向本院补充起诉。以被告人王占强、王某甲涉嫌非法拘禁罪，以被告人赵某某涉嫌寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、伪造身份证件罪，以被告人王刚、孙某甲涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年5月12日向本院补充起诉。以被告人赵某某、杨红超涉嫌聚众斗殴罪，于2020年5月16日向本院补充起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

因补充完善证据的需要，本院于2020年1月20日、2月20日分别退回公安机关补充侦查各一次；因案情重大复杂，本院于2020年1月6日、3月21日分别延长审查起诉期限各一次；因审查案件的需要，本院于2020年3月20日、4月2日、5月19日决定并案审查。

经依法审查查明：

第一部分：组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实

被告人赵某某于2013年7月成立“天津**寄卖有限公司”（以下简称**寄卖公司），主要从事对外违法发放高息小额贷款等业务，该公司通过拉拢同乡、聘用员工，先后将赵志国、于榴香、王琴琴、赵茜楠等人招聘至公司。后因国家政策发生变化，出借人不能以个人名义在房管局办理他项权抵押登记，赵某某为谋取更大的非法利益，于2014年11月成立“**国投（北京）非融资性担保有限公司”（以下简称**北京公司），于2015年4月成立**互联网金融信息服务（上海）有限公司（以下简称**上海公司），其前妻芦某某明知**北京公司从事对外违法发放高息小额贷款等业务，仍以自己的名义对外高利放贷，并由该公司对借款人提供担保。后赵某某为规避国家对民间借贷利率的限制性规定，指使芦某某作为出借人在借款手续上签字，**寄卖公司、**北京公司、**上海公司按照各自公司的职能收取相关的费用，其费用总和作为赵某某获取的非法利益。该组织为实现“正规化”经营，在公司内设总经理，先后由赵志国、于榴香、李志化担任，设立信审部、财务部、资保部等部门。其中，信审部经理为王琴琴，财务部主管为赵茜楠，资保部经理先后由赵志国、王刚交替担任，下设资保一组和资保二组，分别由赵志国和王刚负责。该组织为实现“规模化”经营，与白敬伟合作，由白敬伟向**北京公司介绍抵押担保的借款客户或者提供借贷本金，并由该公司提供担保手续，赵某某和白敬伟各出一半借贷资金，所获得的非法高息由二人俵分，在借款人不能还款或者不能及时还款的情况下，由该公司资保部人员负责进行催收。赵某某为了扩大组织影响，获取更多非法利益，先后在天津市蓟州区**镇**新村底商、**镇等地区分别设立分公司，其中第一分公司负责人李某甲（在逃）、杨红超，员工包括孟保臻等人；第二分公司负责人王占强，员工包括王某甲等人。赵某某因不满足于获取高额利息，将“套路贷”与暴力催收、“软暴力”催收相结合，肆意侵占借款人钱财。逐步形成了以被告人赵某某为组织者、领导者，被告人芦某某、于榴香、李志化、赵志国、王刚、王琴琴、赵茜楠、白敬伟、杨红超、王占强及李某甲等人为积极参加者，被告人韩征、王某乙、赵某甲、陈某甲、孙某甲、孟保臻、王某甲及孙某乙（另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。

该组织内部分工明确，管控严密。赵某某在公司内设总经理、信审部、财务部、资保部等职位和部门。总经理负责公司的全面工作，信审部负责审核借款人材料，财务部负责对借款人发放贷款，资保部负责使用暴力或者“软暴力”催收欠款。为了扩大非法放贷的规模，在公司内部实行分组比赛机制，根据组织成员业绩给予一定的奖惩。赵某某为树立个人权威，对不积极工作的赵志国随意殴打，对不服从管理的王刚降职处理，对工作出现失误的于榴香免职并要求反省，对损害组织利益的高某甲要求写检讨书。为达到管控总经理、管理层及公司员工的目的，聘任王琴琴、李志化、赵志国为常委，以制约总经理权力。要求总经理、管理层及员工均投资入股并用于对外放款，实现风险共担，非法获利共赢的目的。为规避法律责任，指使或者放任该组织成员实施违法犯罪的同时，与内设部门负责人签订部门承包协议，目的在于出现违法犯罪行为时为自己开脱罪责。赵某某对分公司实行经理聘任制并收取管理费，对分公司部分员工予以表彰奖励，在办理抵押担保手续、催收欠款等方面进行业务培训，以总公司的名义办理房屋及车某某抵押担保并收取费用，与分公司共同对外高利放贷获取非法利益，制定分公司管理模式的办法等，从而实现对分公司的实际管控。

该组织通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，用于维持组织运行。该组织为最大限度侵占被害人财产，在高息放贷过程中采取融资借款的方式，由赵某某从他人手中借款后对外高息放贷；由该组织内部成员提供部分资金对外高息放贷；通过与白敬伟合作，由白敬伟提供抵押借款客户或借贷本金，二人共同放贷并俵分非法利益。该组织所获巨额经济利益除赵某某个人挥霍外，还用于租赁房屋供组织办公、成员工资和提成、个人购买住房等，并将非法放贷所获得的利益用于成立物业公司、承包本区滑雪场部分项目等，从而继续获取更大的利益。目前，查扣该组织资金共计四百余万元，扣押轿车十六辆，查封房屋二十四套，其他物品若干。通过审计，该组织尚有近三千万元借款未收回。

该组织为获取非法经济利益，利用行规要求借款人在借款时签订房屋抵押合同、房屋买卖合同和委托公证等手续，赵某某明确要求不能向借款人解释签订手续的真实意图，在借款人不能还款或者不及时还款的情况下，利用委托公证手续进行单方面过户，不退还房屋剩余价款等“套路贷”方式，并在非法获取房屋所有权后采取暴力或者“软暴力”手段逼迫被害人腾房。有组织地进行要账演练，以提高使用暴力或者“软暴力”手段非法讨债的能力。以借款人能否顺利还款为依据，划分不同的要账组，由赵志国、王刚分别担任组长，并采取有组织的电话滋扰、尾随、殴打、在被害人家中居住等暴力或者“软暴力”等手段索要债务。在书写借条时，为规避国家对民间借款利息的限制性规定，以**寄卖公司、**北京公司、**上海公司以及芦某某个人名义收取费用，作为公司的整体利润；在交付钱款时，通过提前收取首期利息，额外收取手续费等各种名目费用，使被害人实际借款数额远低于合同约定的借款数额；在被害人还款时，不出具收条。该组织通过“套路贷”方式，强立债权、强行索债，非法侵占被害人财产，为非作恶，欺压残害群众。

该组织为维护本地区小额贷行业非法利益，建立蓟州区小额贷微信群，邀请本地区小额贷公司加入，并对借款人信用进行审核，对于信用较低的借款人不予借款，从而树立该组织在本区小额贷行业龙头形象。该组织为扩大在本地区的影响，先后聘任李某甲、王占强等人为分公司经理，并采取统一广告标识、集中宣传等手段，扩大该组织非法放贷的区域影响力。在索要债务过程中，多次在被害人单位门前悬挂横幅，严重影响国家机关正常工作秩序。其所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成巨额经济损失和严重心理创伤，有的被害人为此自杀未遂，有的被害人离家躲避并导致无家可归。该组织的系列犯罪行为严重影响了被害人正常的工作、生活,严重破坏了本地区的经济社会秩序，对社会和谐稳定造成了极其恶劣的影响。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、合作协议、聘书等书证；

2.证人李某乙、李某丁等人证言；

3.被害人谢某某、吴某甲、赵某乙、李某丁等人陈述；

4.被告人赵某某、芦某某、李志化、于榴香、赵志国、王琴琴、王刚、赵茜楠、杨红超、白敬伟、王占强、韩征、王某乙、赵某甲、陈某甲、孙某甲、孟保臻、王某甲供述与辩解等。

第二部分：黑社会性质组织实施的犯罪事实

一、诈骗罪

2016年5月18日，被害人谢某某因资金紧张，经他人介绍到**北京公司借款50万元，经与王琴琴协商后，谢某某以本区**家园小区房屋作为抵押，与芦某某签订借款协议，扣除各项费用及首月利息后实际得款48.13万元。在签订借款手续时，王琴琴按照该公司的规定，要求谢某某在借款时签订房屋抵押合同、房屋买卖合同，并带领谢某某到司法局公证处办理委托公证等手续。王琴琴故意隐瞒签订手续的真实意图，致使谢某某误以为签订的是借款手续。谢某某在偿还约5万元利息后因无力还款，**北京公司资保部经理赵志国带人多次到谢某某家中及单位索要债务。后王琴琴伙同芦某某在未告知谢某某的情况下，利用预先签订的委托公证手续单方面将房屋过户到芦某某名下。因谢某某拒不腾房，赵某某指派公司员工采取更换水卡、长期滋扰等“软暴力”方式逼迫其腾房。经天津市蓟州区物证价格认证中心认定：该房屋在2017年3月15日市场公开价值标准确定的市场价格为100.5474万元。

认定上述事实的证据如下：

1.委托合同及公证书、还款明细、天津市公安局110反馈单等书证；

2.证人刘某甲、李某乙等人证言；

3.被害人谢某某陈述；

4.被告人赵某某、于榴香、李志化、王琴琴供述与辩解；

5.**北京公司培训视频等。

二、强迫交易罪

（一）2016年5月左右，被害人赵某乙资金紧张，到**北京公司借款50万元，以本区**庄园小区房屋作为抵押，并签订了借款手续，至同年12月19日还清欠款后，再次借款75万元并签订借款手续。赵某乙在还款两个月后因无力还款，**北京公司资保部人员王刚带领陈某甲、孙某甲等人到赵某乙公司索要债务，赵某乙不堪滋扰欲出卖房屋偿还借款。2017年3月19日赵某某指派赵志国将赵某乙带至该公司，后通知杨红超、白敬伟到场，赵某某强迫赵某乙将房屋卖给杨红超以偿还借款，赵某乙不同意杨红超提出的165万元购买价格后，赵某某以借款利息和违约金要挟，白敬伟趁机压低房屋价格，迫使赵某乙同意将房屋以155万元出售给杨红超。因赵某乙已将该套房屋在房产中介登记出售，2017年3月22日案外人联系赵某乙欲以180万元的价格购买并签订合同。赵某乙在将该情况告知杨红超后，杨红超、白敬伟、赵某某当晚到赵某乙家，以其一房二卖涉嫌诈骗为由，要挟赵某乙必须出售其房屋。2017年3月23日，赵某某、杨红超、白敬伟共谋出资，利用委托公证手续将房屋过户到杨红超妻子刘某乙名下。后将该套房屋以194万元的价格卖给案外人，所获赃款被三人俵分。经天津市蓟州区物证价格认证中心认定：该房屋套在2017年3月23日市场公开价值标准确定的市场价格为185.9537万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易流水、天津市公安局110反馈单等书证；

2.证人柳某某、王某丙、白某甲、刘某已等人证言；

3.被害人赵某乙陈述；

4.被告人赵某某、杨红超、白敬伟供述与辩解等。

（二）2014年6月至8月，被害人吴某甲通过他人介绍认识李某甲，后李某甲将吴某甲介绍到牌局进行赌博，在赌博过程中吴某甲先后多次向**北京公司借款，吴某甲将所借钱款输光后，在赌场又向李某甲借款120万元用于赌博后无力偿还，于2014年9月以**广场**号门店作为抵押，向赵某某借款用于偿还赌债，赵志国遂带吴某甲办理了房屋抵押他项权登记和委托公证手续。吴某甲因无力偿还在**北京公司的借款，赵某某指派赵志国等人到该门店内进行滋扰，并扬言不还钱就将房屋过户。吴某甲迫于无奈欲以340万元左右的价格向他人出售遭到赵某某拒绝。吴某甲被迫将该套房屋以230万元的价格出售给赵某某。吴某甲为此自杀未遂，给其造成严重的心理恐慌。

认定上述事实的证据如下：

1.住院病历、天津市公安局110反馈单等书证；

2.证人冯某甲、高某乙等人证言；

3.被害人吴某甲陈述；

4.被告人赵某某、赵志国供述与辩解等。

（三）2016年8月左右，被害人彭某某因需要资金还其名下平安银行信用卡，通过广告得知**北京公司可以代还信用卡，遂到**北京公司第一分公司李某甲处借款倒卡。李某甲、孟保臻等人提出代还信用卡需要6000元的手续费，并需要提供相应抵押物品。彭某某提出以其妻子名下奔驰轿车作为抵押，并告知李某甲、孟保臻等人该车因为经济纠纷已被查封。该公司员工告知车辆抵押并不影响借贷后，彭汝政与该公司员工办理抵押借款手续，李某甲、孟保臻等人在彭某某办理借款手续后，以彭某某涉嫌诈骗为由欲报警，在彭某某明确提出不借款后，李某甲、孟保臻等人进行威胁恐吓，以彭某某车辆为抵押强行借款给彭某某26万元，后彭某某被迫携带现金离开，次日将借款资金归还，同时交纳6000元的手续费。

认定上述事实的证据如下：

1.证人吴某乙等人证言；

2.被害人彭某某陈述；

3.被告人孟保臻供述与辩解等。

三、敲诈勒索罪

2016年8月左右，在李某甲、孟保臻等人以威胁、恐吓的方式强行借给彭某某26万元的同时，李某甲、孟保臻等人提出彭某某因涉嫌诈骗必须赔偿10万元的经济损失，后经案外人吴某丙协调，赔偿金额变为3万元。次日，彭某某及其妻子将26万元借款本金归还给该公司后，赔偿损失3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水等；

2.证人吴某丙等人证言；

3.被害人彭某某陈述；

4.被告人孟保臻供述与辩解。

四、寻衅滋事罪

（一）2014年左右，被害人张某甲因资金紧张，以车辆作为抵押向**北京公司借款9万元后无力还款，赵某某遂指使韩征尾随张某甲，在**镇某酒吧消费时，张某甲为摆脱韩征尾随借故离开，韩征替其在酒吧结账。后于榴香、韩征、陈某甲驱车赶往唐山市寻找张某甲未果，韩征经微信征集线索，案外人告知张某甲行踪，于榴香带领韩征、陈某甲驱车前往**镇**饭店，赵某甲和王刚从**北京公司出发亦赶到该饭店。韩征等人以张某甲欠钱不还，因躲债导致韩征替其结账为由，在饭店内对张某甲殴打并将其带离时，于榴香指挥韩征、赵某甲再次对张某甲进行殴打，韩征、陈某甲、赵某甲、王刚强行将张某甲拉进车内并带离。后双方达成和解协议。经天津市津实司法鉴定中心鉴定：张某甲右侧第4、5肋骨骨折，为轻伤二级。

认定上述事实的证据如下：

1.天津市公安局110接警记录单、住院病历等书证；

2.证人张某乙、鄂某某等人证言；

3.被害人张某甲陈述；

4.被告人赵某某、于榴香、韩征、王刚、陈某甲、赵某甲供述与辩解；

5.鉴定意见等。

（二）2014年左右，被害人蔡某甲及其女儿蔡某乙因资金紧张，先后到**北京公司多次借款后无力还款，于榴香、赵志国、王刚、王某乙、孙某乙、孙某甲等人多次到蔡某甲家滋扰要账未果，遂安排王某乙进入其家中居住。后赵志国指派王某乙、孙某乙（另案处理）采取尾随蔡某甲妻子刘某丁的方式进行索要债务。因蔡某甲无法还清案外人借款，赵某某为了防止房屋被他人抢走，遂指派赵志国、王刚、孙某甲、陈某甲、赵某甲等人与案外人共同在蔡某甲家居住数日。后该公司将蔡某甲房屋作为公司宿舍，强行安排王某乙、孙某乙、孙某甲等人居住达数年。蔡某甲等人因不堪滋扰离家躲避后无家可归。

认定上述事实的证据如下：

1.天津市公安局110接警记录单及反馈单等书证；

2.证人周某某、刘某戊等人证言；

3.被害人蔡某甲、蔡某乙、刘某丁陈述；

4.被告人赵某某、于榴香、赵志国、王刚、王某乙、孙某乙、孙某甲、陈某甲、赵某甲供述与辩解等。

（三）2015年左右，被害人李某丁（系天津市公安局蓟州分局民警）因资金紧张，到**北京公司第二分公司王占强处借款30万元,后因无力偿还借款，又从**北京公司赵某某处借款20万元用于偿还王占强。王占强因李某丁剩余借款未清偿，遂于2015年9月左右指使王某甲等人多次到李某丁家中索要债务，并多次在其工作单位以拉横幅的方式逼迫李某丁还款，后提出将其**小区的住房过户用以偿还借款，李某丁及其母亲因不堪滋扰，将该房过户抵债用以偿还借款。该组织的犯罪行为给被害人造成严重心理恐慌，严重影响国家机关正常工作秩序。

认定上述事实的证据如下：

1.证人白某乙、朱某某等人证言；

2.被害人李某丁陈述；

3.被告人王占强、王某甲供述与辩解等。

五、非法侵入住宅罪

（一）2015年7月左右，案外人杨某某因资金紧张，到**北京公司借款，并以被害人王某丁位于**家属院房屋作为抵押，后因无力还款，王刚、孙某甲、陈某甲向杨某某多次索要欠款，并在要账的过程中索取好处费用以宽限借款人还款时间。后王刚、孙某甲联系**开锁公司，强行将王某丁家门锁更换并进入。杨某某和王某丁迫于无奈将欠款还清后，**北京公司将钥匙归还被害人。

认定上述事实的证据如下：

1. **开锁公司开锁记录；

2.证人杨某某、王某戊、莫某某等人证言；

3.被害人王某丁陈述；

4.被告人王刚、孙某甲供述与辩解等。

（二）2016年6月左右，被害人刘某已资金紧张，到**北京公司借款110万元，并以**小区房屋作为抵押借款，后因无力还款，**北京公司指派人员以滋扰的方式催促刘某已还款，刘某已不堪滋扰遂与其丈夫高某丙外出躲避。后赵某某要求资保部人员到刘某已家中居住，孙某甲等人遂通过**开锁公司开锁的手段，强行到刘某已家中居住数日。

认定上述事实的证据如下：

1.**开锁公司开锁记录；

2.高某丙、王某已、马某等人证言；

3.被害人刘某已陈述；

4.被告人孙某甲供述与辩解等。

六、非法拘禁罪

2015年左右，被害人赵某丙因资金紧张，到**北京公司第二分公司王占强处借款，后因无力还款，王某甲等人将赵某丙从家中带至该公司内，非法控制赵某丙的人身自由并要求还钱，案外人焦某某替赵某丙偿还部分欠款后得以脱身。因无力继续还款，王某甲等人再次将其带至该公司，并将其带至**水库堤埝处辱骂、殴打，王某甲等人威胁不还钱就将其扔进河中，后将赵某丙带回公司让他人看管至次日中午离开。

认定上述事实的证据如下：

1.证人焦某某、黄某等人证言；

2.被害人赵某丙陈述；

3.被告人王占强、王某甲供述与辩解等。

第三部分：被告人个人犯罪事实

一、寻衅滋事罪

2010年11月7日，被害人赵某丁（已判刑）因琐事纠集他人将方某某打伤。因其害怕承担刑事责任，故找赵某某充当中间人与方某某商谈赔偿事宜，因赔偿数额问题未能达成协议。赵某某认为赵某丁出尔反尔，遂伙同李某甲、李某戊（另案处理）于2010年11月12日晚，在东外环路**村附近，殴打赵某丁并致其受伤。经天津市公安局蓟州分局物证鉴定所鉴定：被鉴定人赵某丁右眼眶内壁骨折、右眼眶下壁骨折损伤程度为轻伤一级；左耳外伤性鼓膜穿孔、左某某。后双方向公安机关提交和解协议。

认定上述事实的证据如下：

1.住院病历、协议书等书证；

2.证人赵某戊、吴某丁、孟某某等人证言；

3.被害人赵某丁陈述；

4.被告人赵某某供述与辩解；

5.鉴定意见等。

二、聚众斗殴罪

被害人兰某某曾因被他人砍伤，认为是李某甲等人所为，兰某某于2011年11月2日晚，在原**酒吧门口发现李某甲本田CRV轿车，兰某某遂纠集他人在该酒吧门口处等候。次日凌晨李某甲等人从该酒吧出来欲驾车离开时，兰某某等人持砍刀上前拦截并将李某甲的车辆砍坏。2012年1月12日，李某甲纠集赵某某、杨红超、刘某庚（另案处理）等人，通过许某某将兰某某朋友商某某约至**镇**村路口，要求说出兰某某活动地点遭到拒绝后，李某甲用催泪喷射器喷商某某面部，赵某某、杨红超等人肆意殴打后将其带至**医院。在医院内赵某某、李某甲、杨红超等人以商某某受伤住院为由将兰某某骗至该医院。刘某庚用催泪喷射器喷兰某某面部，赵某某、李某甲、杨红超等人手持棍棒将兰某某打伤。经天津市公安局蓟州分局物证鉴定所鉴定：被鉴定人商某某鼻骨骨折合并鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级；右侧上颌骨额突骨折、双眼眶内侧壁骨折损伤程度均为轻微伤。

认定上述事实的证据如下：

1.证人卜某某、王某庚等人证言；

2.被害人商某某、兰某某陈述；

3.被告人赵某某、杨红超供述与辩解；

4.鉴定意见、监控录像等。

三、伪造身份证件罪

赵某某真实出生日期为1980年**月**日，公民身份号码为1202251980********，后赵某某伪造公民身份号码为1202251992********的虚假身份证件存放在**北京公司财务部并使用。经天津市公安局居民身份证制作中心检验：该证在制作工艺，物理防伪点等方面均与居民身份证制作标准不符。赵某某居民身份号码为1202251992********的居民身份证，经鉴定为伪证。

认定上述事实的证据如下：

1.居民身份证原件及复印件；

2.被告人赵某某、赵志国、李志化供述与辩解；

3.居民身份证鉴别报告书等。

四、非法经营罪

2018年下半年左右，赵茜楠从**北京公司离职后，利用POS机非法从事资金结算业务，张某丙（另案处理）向赵茜楠介绍信用卡客户，二人约定向代还信用卡客户收取一定的费用并俵分。截止到案发前，赵茜楠用其办理的POS机帮助他人代刷代还信用卡3000余次，涉案金额700余万元，张某丙和赵茜楠非法获利各1万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水等；

2.证人冯某乙、蔡某丙、刘某辛等人证言；

3.被告人赵茜楠供述与辩解。

第四部分：黑社会性质组织违法及被告人个人违法事实

一、2014年左右，被害人王某辛因资金紧张，到**北京公司第二分公司王占强处借款，后因无力还款，王占强于2015年左右指派王某甲等人先后多次到王某辛家中索要债务，并将王某辛家中白酒及十字绣等物品强行拿走。

认定上述事实的证据如下：

1.证人张某丁等人证言；

2.被害人王某辛陈述；

3.被告人王占强、王某甲供述与辩解；

4.辨认笔录等。

二、2015年左右，赵某某因不满被害人将车辆停于自家车库门前路边，以妨碍车辆通行为由，将被害人车辆的轮胎放气后送至小区物业处，并肆意谩骂、侮辱他人。

认定上述事实的证据如下：

1.天津市公安局110反馈单等；

2.证人李某已等人证言；

3.被害人王某壬陈述；

4.执法记录仪光盘等。

三、2017年5月左右，赵某某因不满被害人将车辆停于自己车库门前路边，以妨碍车辆通行为由，将被害人车辆轮胎放气并肆意谩骂、侮辱后故意损坏车辆。在他人与其协商时，赵某某言语威胁，致使被害人不敢报警。

认定上述事实的证据如下：

1.证人李某庚等人证言；

2.被害人张某戊、于某陈述；

3.被告人赵某某供述与辩解；

4.执法记录仪光盘等。

被告人赵某某、芦某某、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、王刚、杨红超、白敬伟、赵茜楠、韩征、陈某甲、赵某甲、王某乙、孙某甲、王某甲系被拘传到案。被告人孟保臻、王占强系被抓获到案。

本院认为，被告人赵某某系黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人芦某某、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、王刚、赵茜楠、杨红超、白敬伟、王占强作为黑社会性质组织的积极参加者，被告人韩征、陈某甲、赵某甲、王某乙、孙某甲、王某甲、孟保臻作为黑社会性质组织的一般参加者，均应对其参与实施的犯罪行为承担刑事责任。被告人赵某某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第二款、第二百四十五条、第二百三十八条，第二百八十条第三款、第二百九十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、伪造身份证件罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人芦某某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人于榴香的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李志化的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人赵志国的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王琴琴的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王刚的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人杨红超的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百九十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人白敬伟的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵茜楠的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十五条的规定，应当分别以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人韩征、陈某甲、赵某甲、王某乙的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪分别追究其刑事责任。被告人孙某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人王占强、王某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪分别追究其刑事责任。被告人孟保臻的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孟保臻被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人赵某某、赵志国、王占强有犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人韩征在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪，把前罪和后罪所判处的刑罚，依据第六十九条的规定数罪并罚。被告人赵某某、芦某某、于榴香、赵志国、王琴琴、王刚、赵茜楠、王占强、杨红超、白敬伟、韩征、陈某甲、赵某甲、王某乙、孙某甲、王某甲、孟保臻犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王占强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人芦某某、王琴琴、韩征、王某乙、赵某甲、陈某甲、孙某甲、王某甲、孟保臻在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人芦某某、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王某乙、孙某甲、陈某甲、赵某甲、韩征到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人赵某某对伪造身份证件犯罪事实，于榴香对参加黑社会性质组织、寻衅滋事部分犯罪事实，王刚对参加黑社会性质组织，寻衅滋事犯罪事实能够如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人于榴香有揭发他人犯罪行为，并经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李志化积极帮助公安机关收集证据，虽然不能构成立功，但是对于侦破案件起到较大作用，可以酌情从轻处罚。被告人芦某某、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王某乙、孙某甲、陈某甲、赵某甲、韩征自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市蓟州区人民法院

检察官：王知、边际、朱兴旺

检察官助理：张国栋、李倩倩

                                2020年5月29日

附： 

1.被告人赵某某现羁押于天津市红桥区看守所，被告人李志化、王刚、赵茜楠现羁押于天津市宝坻区看守所，被告人芦某某、于榴香、赵志国、王琴琴、杨红超、白敬伟、韩征、王某乙、赵某甲、陈某甲、孙某甲、孟保臻、王占强、王某甲现羁押于天津市蓟州区看守所；

2.案卷材料和证据五十一册；

3.《量刑建议书》十八份；

4.《认罪认罚具结书》十份；

5.《悔罪书》十一份。