起诉书（赵某、马某某等人寻衅滋事、敲诈勒索案）(公开版)_册亨县人民检察院

贵州省册亨县人民检察院

起 诉 书

册检一部刑诉〔2020〕4号

1.被告人马某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码5223211970********，回族，大学本科文化，案发前系贵州**投资有限公司副**,户籍所在地贵州省兴义市，捕前住兴义市**路**巷**号**栋**单元**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月18日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

2.被告人赵某甲（绰号某某甲），男，1966年**月**日出生，公民身份号码5225231966********，汉族，小学文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员,户籍所在地贵州省贵阳市息烽县**镇**村**组，捕前住兴义市**小区。因犯拐卖妇女罪，于1993年3月10日被浙江省永川市人民法院判处有期徒刑十五年，1996年11月13日被暂予监外执行一年，暂予监外执行期满后，没有及时入监执行，余刑八年零二个月；又因犯贩卖毒品罪，于2002年12月31日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十二年，于2010年4月18日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月18日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，次日被册亨县公安局执行逮捕。

3.被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5202011985********，汉族，初中文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员,户籍所在地贵州省兴义市，捕前住兴义市**巷**号**栋**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月19日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

4.被告人赵某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码5225231971********，汉族，小学文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员，户籍所在地贵州省贵阳市息烽县，捕前住息烽县**镇**村**组。因犯贩卖毒品罪，于2002年11月21日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑三年零六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月20日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

5.被告人胡某某（乳名某某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份号码5223211984********，汉族，小学文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员,户籍所在地贵州省兴义市，捕前住兴义市**栋**号。因犯抢劫罪，于2002年6月5日被江西省新干县人民法院判处有期徒刑九年，2011年1月8日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月19日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

6.被告人赵某丙（曾用名赵某丁），男，1982年**月**日出生，公民身份号码5226321982********，瑶族，中专文化，案发前系贵州**投资有限公司**，户籍所在地贵州省榕江县**乡**村**组**号，捕前住兴义市**街道**栋**单元**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月27日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，次日被册亨县公安局执行逮捕。

7.被告人李某甲（乳名某某丙），男，1986年**月**日出生，公民身份号码5223211986********，汉族，高中文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员,户籍所在地贵州省兴义市，捕前住兴义市**路**号**栋**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月19日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

8.被告人杜某甲（乳名某某丁），男，1985年**月**日出生，公民身份号码5223251985********，苗族，大专文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员,户籍所在地贵州省贞丰县，捕前住贞丰县**街道**路**号**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月18日被册亨县公安局刑事拘留，2019年8月23日经本院批准，同日被册亨县公安局执行逮捕。

9.被告人张某乙（曾用名张某丙），男，1982年**月**日出生，公民身份号码5202011982********，汉族，大专文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员，户籍所在地贵州省六盘水市，捕前住兴义市**巷**号**栋**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月23日经本院批准，2019年9月4日被册亨县公安局执行逮捕。

10.被告人樊某甲（绰号某某戊），男，1987年**月**日出生，公民身份号码5223281987********，汉族，初中文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员，户籍所在地贵州省安龙县，捕前住安龙县**街道办事处**街**号**号。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月23日经本院批准，2019年8月28日被册亨县公安局执行逮捕。

11.被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5223281985********，布依族，小学文化，案发前系贵州**投资有限公司清收组成员，户籍所在地贵州省安龙县**镇**村**组**号，捕前住兴义市**街**巷**号。因犯故意伤害罪，于2009年4月24日被安龙县人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月27日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月23日经本院批准，2019年8月28日被册亨县公安局执行逮捕。

本案由册亨县公安局侦查终结，以被告人马某某、赵某甲、赵某丙涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人赵某乙涉嫌敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李某甲、杜某甲涉嫌敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人胡某某涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张某甲、赵某戊、张某乙、王某甲、樊某甲涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件重大、复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年11月10日至2019年11月24日，2020年1月4日至2020年1月18日）；因案件事实不清、证据不足，退回册亨县公安局补充侦查一次（自2019年11月21日至2019年12月3日）。

经依法审查查明：2011年11月至2013年5月，安龙县恒信小额贷款有限责任公司（以下简称安龙**公司）、望谟县恒丰小额贷款有限责任公司（以下简称望谟**公司）、册亨县恒业小额贷款有限责任公司（以下简称册亨**公司）、晴隆县恒隆小额贷款有限责任公司（以下简称晴隆**公司）相继成立，出资人颜某某，公司主要办理小额贷款、票据贴现等业务。2013年6月，贵州**投资有限公司（以下简称贵州**公司）在兴义成立，法定代表人为颜某某，被告人赵某丙为贵州**公司**，负责对安龙**公司、望谟**公司、册亨**公司、晴隆**公司进行管理和监督。2014年8月，贞丰县联恒小额贷款有限责任公司（以下简称贞丰**公司）、兴义市联恒小额贷款有限责任公司（以下简称兴义**公司）、兴仁县联恒小额贷款有限责任公司（以下简称兴仁**公司）相继成立，出资人颜某某。

2015年，因贵州**公司及其管理、监督的安龙**公司、册亨**公司、望谟**公司、晴隆**公司、贞丰**公司、兴义**公司、兴仁**公司出现大量逾期贷款，同年7月，贵州**公司清收组正式成立，任**组**，并委派马某某先后招揽被告人赵某甲、赵某乙、张某甲、胡某某、李某甲、杜某甲、张某乙、王某甲、樊某甲和王超、张某丁（两人另案处理）等人为清收组成员。

自2015年7月以来，被告人马某某、赵某丙、赵某甲、赵某乙、张某甲、胡某某、杜某甲、李某甲、樊某甲、王某甲、张某乙等人在催收债务过程中，采取殴打、拘禁等暴力手段和辱骂、威胁、跟踪、蹲守、阻工、堵路等“软暴力”手段，在兴义、册亨、望谟、安龙、晴隆、贞丰等地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，逐步形成以马某某为首要分子，赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某为骨干成员，赵某丙、李某甲、杜某甲、王某甲、樊某甲、张某乙为积极参加者的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：

（一）寻衅滋事事实

1.寻衅滋事汪某甲、国某甲、陆某某

2014年3月10日，汪某甲带国某甲向册亨**公司借款43万元，国某甲签署汪某甲妻子王某乙的名字作为共同债务人，张某、陆某某作为担保人。借款到期后，同年7月9日册亨**公司与汪某甲、张嵘签订4个月展期合同，展期至2014年11月9日，陆某某未参与签订展期合同。汪某甲支付6个月利息后无力支付借款本息，被告人马某某带清收组成员分别在兴义、册亨等地采取殴打等暴力手段和威胁、辱骂、滋扰、蹲守等“软暴力”手段对汪某甲、国某甲、陆某某催收债务，逼迫汪某甲、陆某某签订还款承诺书。具体如下：

（1）2016年5月的一天，马某某在兴义市医院附近找到正在带子女看病的汪某甲，马某某强行将汪某甲带到黔西南州公安局经侦支队，途中马某某打电话叫赵某甲、张某丁到经侦支队帮助控制汪某甲。赵某甲、张某丁到经侦支队后，马某某逼迫汪某甲写借款确认书，后马某某、赵某甲、张某丁将汪某甲带至经侦支队院坝对其身体进行搜查，马某某从汪某甲身上搜出50元钱，后用于吃粉。

（2）2016年9月17日，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某和贵州**公司信贷部人员杨某驾驶贵E****2别克商务车到兴义市**镇**村汪某甲老家找汪某甲，因汪某甲不在家，马某某等人便在汪某甲家路口蹲守。汪某甲驾驶一辆白色面包车和其妻子王某乙回到家门口，被马某某等人拦截，汪某甲倒车欲离开，面包车撞到路边石坎导致车辆熄火，马某某等人上前将汪某甲的面包车进行控制，马某某辱骂汪某甲，胁迫汪某甲将车门打开，汪某甲打开车窗后，马某某打汪某甲两巴掌，并继续辱骂汪某甲，在场村民汪某乙等人进行劝阻，马某某等人见状后控制汪某甲下车，逼迫汪某甲还钱无果，便强行将汪某甲带到贵州**公司逼迫其写还款协议书，后汪某甲离开。

（3）2017年2月的一天下午，马某某安排清收组成员张某甲

到兴义市黄草坝镇文化路一巷国某甲家找汪某甲，张某甲发现国某甲家有人在家，便打电话叫樊某甲、王某甲、张某乙一起到国某甲家楼下蹲守到第二天上午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、杜某甲、李某甲来换班，后马某某、赵某甲等人到国某甲家，只有国某甲和两岁的女儿在家，马某某等人威胁国某甲让其找到汪某甲，否则让国某甲帮汪某甲还钱为由进行滋扰，国某甲害怕便以外出买菜为由出门躲避，后马某某等人在国某甲家中蹲守至15时许离开。

（4）2017年3月的一天下午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、李某甲到兴义市黄草坝镇文化路一巷国某甲家找汪某甲催收债务，叫国某甲开门，国某甲害怕不敢开门，马某某威胁不开门就叫开锁的人来开门。国某甲害怕躲在家中不敢出门。马某某等人在国某甲家楼下院坝蹲守至16时许不见开门才离开。

（5）2017年3月23日12时许，马某某安排清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、杜某甲、李某甲到册亨县灵芝花园陆某某家催收债务，马某某在电话中指使赵某甲让陆某某在事先写好的承诺书上签字，陆某某辩称其对该笔借款已无担保责任，拒绝签字。赵某甲等人在陆某某家中采取纠缠、滋扰、威胁手段赖着不走，陆某某借故进入房间，打电话向覃某甲求助，覃某甲害怕赵某甲等人胡作非为打电话向公安机关报警，公安民警到场批评制止赵某甲等人的违法行为，要求赵某甲等人采取合法程序催收债务，不能发生违法犯罪的事。民警离开后，赵某甲等人继续采取纠缠、滋扰、威胁等方式叫陆某某签订还款承诺书，陆某某被迫签字后，16时许赵某甲等人才离开。

（6）2017年4月的一天上午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、李某甲、杜某甲、张某乙、樊某甲、王某甲、张某甲到册亨县灵芝花园陆某某家催收债务，陆某某的妻子卢某某和其大女儿在家，陆某某未在家，马某某等人对陆某某家逐个房间搜找陆某某未果，便在陆某某家赖着不走，称要卖陆某某家房屋抵债等威胁陆某某的妻子，纠缠1小时后才离开。

2017年4月24日册亨恒业公司向册亨县人民法院提起民事诉讼，同年10月20日册亨县人民法院判决汪某甲、王某乙偿还借款43万元和利息，判决张嵘承担连带清偿责任，依据陆某某被迫签订的承诺书判决陆某某承担连带清偿责任，并查封陆某某位于册亨县**花园*栋*单元***的房屋一套、冻结其微信****，法院判决现已生效，因本案案发册亨县人民法院暂缓执行。

2.寻衅滋事李某乙

2014年12月12日、19日李某乙、李某丙分别向贵州**公司借款500万元、200万元，李某乙、李某丙未按时偿还借款本息，2016年7月至2017年3月期间，被告人马某某带领、安排清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、张某甲、张某乙、李某甲、杜某甲、王某甲、樊某甲等人多次到兴义市桔山街道办事处**大道****小区李某乙家中和李某乙、李某丙经营的兴义市**煤矿，采取跟踪、纠缠、阻工、堵路等“软暴力”手段对李某乙进行催收债务，严重扰乱李某乙正常生产、生活秩序。具体如下：

（1）2016年7月的一天，马某某电话约李某乙到贵州**公司协商还款事宜，李某乙从贵州**公司出来后，马某某带赵某甲、赵某乙跟踪李某乙到兴义市**大道****小区地下停车场，马某某、赵某甲强迫李某乙带他们到家中认门，以便李某乙不按时偿还借款时到其家中催债，李某乙被迫带马某某、赵某甲到家中，后马某某、赵某甲才离开。

（2）2016年10月26日上午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、张某甲、胡某某到兴义市**煤矿找李某乙催收债务，马某某等人到煤矿后便用贵E****2别克商务车把*甲煤矿地磅堵住，导致煤矿停产长达10余小时。期间，兴义市**煤矿股东李某丁、李某乙多次与赵某丙、马某某联系，恳求不要堵工，但被赵某丙、马某某以见不到钱不撤人为由拒绝。同日15时许，*乙煤矿**王洪伟、赵丹到贵州**公司找到赵某丙，通过网银转账的方式，分10次将50万元转入赵某丙建设银行账户后，马某某等人才撤离堵工现场。

（3）2017年3月31日上午，马某某安排赵某甲带清收组成员赵某乙、张某甲、胡某某、张某乙、杜某甲、李某甲、樊某甲、王某甲到兴义市**煤矿找李某乙催收债务，未找到李某乙本人，赵某甲电话请示马某某后便指使张某乙、赵某乙分别驾驶贵E****2别克商务车和贵E****3现代越野车将*甲煤矿安全通道堵住，不让运送应急物资车辆和运煤车辆进出，赵某甲威胁称不给钱就不离开，*甲煤矿股东李某丁多次电话与马某某沟通均未果，导致*甲煤矿被迫停产长达10余小时，后李某丁被迫安排**将贵州**公司堵路车辆推开，贵州**公司车辆被推开后赵某甲又安排车辆继续堵路，*甲煤矿**程某甲因气愤赵某甲等人的堵路行为，遂将堵路的贵E****3现代越野车后挡风玻璃砸坏。马某某接赵某甲报告后立即向赵某丙汇报，赵某丙要求马某某立即赶到煤矿上去处理。因事态升级，双方均打电话报警，兴义市白瓦窑镇派出所接警后赶到现场处置，出警民警在赵某乙、张某乙身上和商务车上分别搜出钢管、甩棍、砍刀、木棍等工具。事态平息后*甲煤矿**程某甲被公安机关行政拘留，清收组成员赵某甲、赵某乙、张某乙分别被公安机关行政拘留并罚款。当晚，李某乙偿还贵州**公司100万元债务。赵某甲、赵某乙、张某乙被行政拘留期间，赵某丙安排马某某到拘留所给三人存生活费，购买棉被等生活用品。三人拘留出所后，赵某丙、马某某安排公司车辆将三人从拘留所接回，并带至理发店理发，又请被拘留三人及其他清收组人员吃饭，赵某丙代表贵州**公司向被行政拘留人员每人发放红包以示慰劳。

3.寻衅滋事罗某甲

2013年9月30日，黔西南州委党校**罗某甲向晴隆**公司借款20万元，晴隆县**镇**村**组舒某甲向晴隆**公司借款10万元，由李廷高、罗某甲作为担保人，后罗某甲、舒某甲未如期偿还借款本息，被告人马某某带领清收组成员赵某甲、赵某乙等人到罗某甲单位采取殴打暴力手段和滋扰、纠缠、辱骂等“软暴力”手段催收债务，严重影响其正常生活和工作。2016年6月的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、张某丁、王超到黔西南州委党校找罗某甲催收债务，马某某在州委党校院坝内将正在上班的罗某甲拉到校门外，当众对罗某甲进行威胁、辱骂、殴打，威逼罗某甲还钱，罗某甲无钱还债，马某某等人在州委党校内对罗某甲进行纠缠约30分钟后离开。

2016年7月贵州联恒公司向晴隆县人民法院提起民事诉讼，同年10月28日，晴隆县人民法院判决罗某甲偿还借款本息。

4.寻衅滋事贺某甲

2015年5月29日，何某甲与其朋友贺某甲、张某戊夫妇协商，以贺某甲名义向贵州**公司借款200万元，张某戊为共同债务人，何某甲为担保人，实际借款人为何某甲。合同到期后，何某甲无力归还借款，被告人马某某带领清收组成员赵某甲、赵某乙等人对贺某甲采取跟踪、纠缠、滋扰、威胁等“软暴力”手段，逼迫贺某甲还款。2017年年初的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、杜某甲、胡某某、李某甲到兴义市**东路****小区何某家催债，后电话通知贺某甲、张某戊到何某家协商还款事宜，马某某等人叫贺某甲还款，贺某甲称没有钱还款，贺某甲和张某戊准备离开，马某某等人不准离开，贺某甲借故称要到其原工作单位兴义农商银行找领导反映情况，马某某安排张某甲、胡某某、李某甲驾驶车跟着贺某甲到兴义坪东农商银行，后张某甲、胡某某、李某甲又将贺某甲带回何某家协商还款事宜未果，当晚23时许，贺某甲回家，马某某安排赵某甲、赵某乙、张某甲、杜某甲、胡某某、李某甲跟踪贺某甲到兴义市**街**号贺某甲家，要求进去贺某甲家看，贺某甲不同意双方发生争吵，后贺某甲电话报警，公安民警到场后，叫双方好好协商，经济纠纷到法院去解决，后赵某甲等人离开。

5.寻衅滋事谯某

2016年6月，安龙县**门业工贸有限责任公司（以下简称安龙**公司）法定代表人谯某向安龙**公司借款，后未能清偿借款本息。2016年底至2017年期间，被告人马某某带领清收组成员多次到**公司和谯某家中采用辱骂、威胁、滋扰、纠缠等“软暴力”手段催收债务，严重影响谯某生产及生活秩序。具体如下：

（1）2016年年底的一天，马某某等人带领赵某甲、赵某乙、张某、胡某某到安龙**公司找谯某催收债务，因未找到谯某，马某某在公司内当众打电话威胁、辱骂谯某，称不还钱就把公司的设备全部拉走。

（2）2017年3月的一天，马某某通知谯某到安龙**公司商谈还款事宜，谯某赶到公司后一直未谈妥，当日14时许，谯某作为安龙县政协委员要到安龙县教育局参加会议，马某某便安排赵某乙、赵某甲、胡某某、张某甲、李某甲开车送谯某到安龙县教育局门口，并进行蹲守。谯某散会后，因害怕马某某等人继续滋扰，便请胡某某等人到安龙县钱相街道办一餐馆吃饭示好，马某某到场后对谯某进行辱骂，拍打谯某头部后让谯某签订还款承诺书。

（3）2017年5月的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、张某甲、胡某某、李某甲、杜某甲、张某乙、王某甲、樊某甲到安龙县**街道办事处**村***组谯某家中催收债务，因未找到谯某，马某某威胁谯某的母亲彭某甲不还钱就要把谯某的房屋出售。

（4）2017年7月的一天，马某某带领清收组成员赵某甲、赵某乙、张某甲、胡某某、李某甲、杜某甲、张某乙、王某甲、樊某甲统一着装到安龙**公司向谯某催收债务，马某某威逼谯某还钱，谯某无钱还债，马某某当众辱骂谯某，后威逼谯某签订还款承诺书。

6.寻衅滋事白某

2015年至2016年，白某向贞丰**公司借款，未按期清偿借款本息。2016年至2018年期间，被告人马某某多次带领清收组成员到白某经营的贞丰县**厂、贞丰县**建材有限责任公司采取阻工、滋扰、辱骂、纠缠等“软暴力”手段对白某催收债务。具体如下：

（1）2016年3月30日，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、*乙公司**杜某甲到贞丰县**厂向白某催收债务，马某某在**厂办公区当众对白某进行辱骂和威胁，逼迫白某将**厂交给贵州**公司管理，并收走**厂的业务公章、法人用章、财务专用章，交由贞丰**公司保管，同时派人到**厂进行管理，后因**厂没有经济效益便放弃管理。

（2）2016年7月20日上午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、*乙公司**杜某甲到贞丰县**厂向白某催收债务，白某未在厂内，马某某为逼迫白某出面还钱，安排清收组成员用贵E****3现代越野车封堵**厂大门，致使**厂运输车辆无法进出。当晚22时许，因**厂无法正常生产经营，**厂**罗洪兵便向公安机关报警，民警出警处置，并批评制止马某某等人的行为，民警离开后，马某某等人继续用车辆封堵**厂大门，直到次日14时许才将车辆移走。

（3）2017年3月的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、李某甲、杜某甲、张某甲、张某乙、王某甲、樊某甲、胡某某到贞丰县**建材有限责任公司找白某催收债务，白某未在厂内，马某某等人驾车将公司大门堵住，并在公司内当众辱骂白某，要求公司停止生产，以迫使白某出面到场还债，导致公司无法正常生产经营。公司管理人员庄云某甲于无奈，主动请马某某等人到贞丰县龙场镇街上吃饭向其示好，马某某等人离开。

（4）2017年3月的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、李某甲、杜某甲、张某甲、张某乙、樊某甲、王某甲、胡某某等人到贞丰县**建材有限责任公司找白某催收债务，马某某安排赵某乙、张某乙用贵E****2别克商务车和贵E****3现代越野车封堵公司大门，不准车辆进出，并对白某进行纠缠、辱骂、威胁，公司的**闻声后到场围观，管理人员庄某甲见马某某等人纠缠不放，提出请马某某等人到贞丰县龙场镇街上吃饭向其示好，饭后马某某等人又返回公司继续找白某催收债务，马某某威逼白某在还款承诺书上签字，并要求公司股东车京道作担保人，让白某承诺每月偿还10万元，签订承诺书后马某某等人离开。

7.寻衅滋事刘某甲、刘某乙

2013年9月16日，晴隆县*甲小学**刘某丙以其妻子江某名义向晴隆**公司借款13万元，晴隆县*乙小学**刘某乙、**中学**刘某甲作借款担保人。借款到期后，刘某丙因生意亏损无法按时偿还借款本息。被告人马某某带领清收组成员赵某甲、赵某乙等人采取威胁、辱骂等“软暴力”手段向刘某甲、刘某乙催收债务。具体如下：

（1）2015年9月的一天上午，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、*丙公司**罗某丙到晴隆县**中学找刘某甲催收债务，在刘安宁办公室，马某某威胁、辱骂刘某甲，叫刘某甲还款，二人发生争吵，赵某甲、赵某乙殴打刘某甲，后被学校老师劝开，刘某甲向公安机关报警，民警到场后，告知马某某等人催收债务要经过合法途径，不能发生打架，后马某某等人离开。

（2）2016年5月18日11时许，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、赵立军、*丙公司**陈某甲、罗某丙到晴隆县*乙小学找刘某乙催收债务，马某某从食堂将刘某乙拉出来，刘某乙不愿意出来发生抓扯，赵某甲、赵某乙上前殴打刘某乙，后学校老师报警，晴隆县公安局光照派出所出警，对赵某甲、赵某乙行政处罚各200元，后该罚款由贵州**公司承担。

8.寻衅滋事苏某甲

2012年至2014年期间，苏某甲多次向望谟**公司借款，后未按时清偿借款本息，被告人马某某带清收组成员对苏某甲采用暴力手段催收债务。2017年2月15日下午，马某某带领清收组成员赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某、李某甲、杜某甲到望谟**公司开展债务清收工作，马某某安排赵某戊（已作不起诉）电话通知苏某甲到公司商谈还款事宜，苏某甲到望谟**公司二楼会议室后，赵某戊介绍苏某甲给马某某认识，马某某让苏某甲还钱，苏某甲提出目前无钱还款，马某某便言语威胁苏某甲要求其写还款承诺书，苏某甲不从，起身欲离开，赵某乙将苏某甲按在凳子上后发生抓打，赵某甲、张某甲、胡某某、李某甲、杜某甲见状后遂对苏某甲围殴，苏某甲被围殴后同意签订还款承诺书，苏某甲在写承诺书过程中，因马某某有语言威胁而拒签，并拿出随身携带的螺丝刀朝赵某乙等人挥舞，后借机从望谟**公司二楼逃往一楼，清收组成员便追逐苏某甲下楼，苏某甲逃出公司后向街面巡逻的特警报案，特警将双方人员带至望谟县王母派出所作调解处理。

9.寻衅滋事杨某甲

2013年4月15日，杨某甲向望谟**公司借款后无力偿还借款本息。2016年8月12日，望谟恒丰公司向望谟县人民法院提起民事诉讼，通过法院开庭审理调解，双方达成还款协议。后杨某甲未能按期还款，被告人马某某带清收组成员采取胁迫等“软暴力”手段向杨某甲催收债务。2017年4月25日上午，被告人马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、张某甲、李某甲、杜某甲、王某甲、樊某甲、张某乙、胡某某到望谟**公司找借款人催收债务，马某某让赵某戊电话通知杨某甲到公司商谈还款事宜，杨某甲邀约朋友陶某、梁某甲、堂弟杨某到场参与商谈，在与马某某商谈还款过程中，马某某、赵某甲等人与杨兵发生口角，赵某乙、张某甲等人与杨兵发生抓扯，赵某乙用手掐杨兵的脖子，后将杨兵强制拉出公司会议室，杨兵跑下楼后站在马路对面与赵某甲等人对骂，并扬言喊人来望谟**公司，胡某某见状后从张某乙驾驶的面包车上抱来钢管、棒球棍等工具，杨某见状离开现场。后马某某等人胁迫杨某甲签订还款承诺书，杨某甲签订后离开望谟**公司。

10.寻衅滋事皮某甲

2014年下半年，望谟县**砂石场股东郭誉红以**砂石场名义向望谟**公司借款427万元，用砂石场的采矿许可证及相关证件作抵押，股东康某甲不知情，后**砂石场因管理经营不善，无法正常经营。2015年年底，郭誉红因欠账躲债至今无法联系。2015年10月23日，望谟**公司将郭誉红起诉至法院，法院裁定：将**砂石场剩余的开采、生产、经营权判给恒丰公司，恒丰公司负责办理生产许可延期手续，委托皮某甲、康某甲负责生产，自2015年11月1日至2016年10月31日保证用100万元的利润收入来偿还**砂石场所欠望谟**公司的债务。后康某甲与望谟**公司**帅某甲协商每月还10万元。2016年8月，望谟**公司未办理**砂石场延期生产许可证，导致**砂石场停产，**砂石场无力支付望谟**公司利息20万元，后被告人马某某带清收组成员采取威胁等“软暴力”手段到**砂石场催收债务。

2017年7月的一天，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、张某乙、王某甲、杜某甲、李某甲、樊某甲、胡某某驾驶贵E****2别克商务车和贵E****3现代越野车到**砂石场催收债务，马某某指使赵某甲、赵某乙关闭砂石场配电房电闸、驾车封堵砂石场大门，马某某对砂石场皮某甲等人进行语言威胁，让**砂石场还钱，纠缠砂石场管理人员。后砂石场人员报警，公安机关到达现场口头警告马某某等人不准发生冲突，马某某才带领清收组成员离开现场。

2017年9月的一天，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、张某乙、王某甲、杜某甲、李某甲、樊某甲、胡某某驾驶贵E****2别克商务车和贵E****3现代越野车到**砂石场催收债务，马某某安排张某乙、赵某乙驾车封堵**砂石场出口，威逼砂石场还债，导致砂石场停工。

11.寻衅滋事秦某某

2015年5月5日至7日，望谟县**特产有限公司秦某某向望谟**公司借款共计130万元。后未按时支付利息，望谟**公司多次催收，秦某某无力清偿借款本息。2016年底至2017年初，被告人马某某带清收组成员到望谟县**特产有限公司采取威胁等“软暴力”手段催收债务。具体如下：

（1）2016年底至2017年初的一天，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、胡某某、张某甲驾驶贵E****2别克商务车到望谟县**特产有限公司找秦某某催收债务，马某某等人欲进入厂区，被门卫阻止，但马某某等人不听劝阻，强行翻门进入厂区，并直接进到厂区办公楼找秦某某未果，双方发生争执，马某某报警，派出所民警到场后告知马某某等人讨债要通过合法途径，不允许闹事，随后马某某带领清收组成员离开。

（2）2017年年初的一天，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、张某乙、王某甲、杜某甲、李某甲、樊某甲、胡某某到望谟县**特产有限公司找秦某某催收债务，当时厂区大门关闭，马某某等人欲进入厂区被门卫韦某甲、韦某乙拦住，但马某某等人不听劝阻强行翻越铁门进入厂区，并四处搜找秦某某未果，后欲进入食用油加工及食品生产车间，由于生产车间大门关闭，便强行开门进入，导致大门损坏。马某某等人在生产车间未找到秦某某，便到公司食堂吃饭后离开。

2017年10月18日，望谟恒丰公司向望谟县人民法院提起民事诉讼，经开庭审理，双方达成还款协议。

12.寻衅滋事叶某甲

2014年12月25日,叶某甲向望谟**公司贷款5万元，后无力偿还借款本息。2017年以来，被告人马某某带领清收组成员多次采取“软暴力”手段向叶某甲催收债务。具体如下：

（1）2017年1月的一天晚上，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、杜某甲、李某甲、胡某某到望谟县王母街道幸福路77号叶某甲家催收债务。马某某等人到叶某甲家门口时，叶某甲家大门反锁，发现楼上的灯亮着，胡某某翻到铁门上将叶某甲家的电闸关掉，叶某甲的妻子王某丙下楼开铁门看电闸时，马某某带领清收组成员趁机进入其家中，当时叶某甲未在家，只有其妻子王某丙和9岁女儿在家。马某某等人进入叶某甲家之后，对叶某甲家房间进行搜找叶某甲未果。王某丙因害怕就打电话给叶某甲，叶某甲担心家中出事后通知其表弟陈仕杰到其家中查看，陈仕杰到后要求马某某等人离开，否则报警。马某某等人在叶某甲家中纠缠约1小时后离开。

（2）2017年3月的一天晚上，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、张某乙、王某甲、杜某甲、李某甲、樊某甲、胡某某到望谟县王母街道幸福路77号叶某甲家催收债务，因为叶某甲家大门反锁，胡某某把叶某甲家电闸关掉，关闭电闸后马某某等人就一直在大门口蹲守，但无人来开门，随后离开。

（3）2017年5月的一天中午，马某某带清收组成员张某甲、赵某甲、赵某乙、张某乙、王某甲、杜某甲、李某甲、樊某甲、胡某某驾驶贵E****2别克商务车和贵E****3现代越野车到望谟县王母街道幸福路77号叶某甲家催收债务，对叶某甲进行恐吓、威胁。叶某甲9岁的女儿被马某某等人吓哭，叶某甲惧怕家人受到伤害被迫签订一份还款承诺书，随后马某某等人离开。

2017年5月11日，望谟恒丰公司向望谟县人民法院提起民事诉讼，经法院开庭审理，主持双方调解，达成还款协议。

13.寻衅滋事刘某丁

2013年9月27日，刘某丁向望谟**公司借款后无力清偿借款本息。2015年11月27日望谟**公司将刘某丁起诉至望谟县人民法院，经法院调解后，双方达成还款协议，后刘某丁未及时履行还款，被告人马某某带清收组成员采取“软暴力”手段对刘某丁催收债务。2016年12月13日，马某某带清收组成员赵某甲、胡某某、赵某乙、张某甲到望谟**公司负责对逾期贷款进行催收，马某某安排赵某戊带路到借款人刘某丁家中催收债务，马某某采取威胁手段让刘某丁在一张46万元的借条上签字，刘某丁女儿刘珈李从房间出来阻止刘某丁签字，赵某甲、胡某某等人便与其发生争吵，威胁刘珈李不要在场捣乱，争吵过程中胡某某做出殴打刘珈李的动作，刘某丁惧怕其家人受到伤害被迫签字后马某某带领清收组成员离开。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、还款承诺书等；2.辨认笔录：汪某甲、陆某某辨认笔录等；3.证人证言：证人汪某乙、卢某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人汪某甲、刘某丙、陆某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某某、赵某甲、赵某乙等人的供述与辩解。

（二）非法拘禁事实

2013年9月16日，晴隆县*甲小学**刘某丙以其妻子江景名义向晴隆**公司借款13万元，晴隆县*乙小学**刘某乙、**中学**刘某甲作借款担保人。借款到期后，刘某丙因生意亏损无法按时偿还借款本息。被告人马某某带领清收组成员赵某甲、赵某乙等人多次向刘某丙、刘某甲、刘某乙催收债务。2015年11月11日，刘某丙、刘某乙、刘安宁与晴隆恒隆公司签订还款协议。2016年4月21日16时许，马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙、赵立军、*丙公司信贷人员罗某丙、陈某甲驾车到刘某乙上课的学校蹲守，刘某乙走出学校大门时，马某某强行将刘某乙拉上车，后马某某辱骂、威胁刘某乙，赵某甲殴打刘某乙，马某某等人将刘某乙带回晴隆**公司，刘某乙再次被赵某甲殴打，马某某逼迫刘某乙打电话通知刘某丙、刘某甲到公司商谈还款事宜，马某某将刘某乙关押在公司办公室内不让其离开。18时许，刘某甲、刘某丙相继来到晴隆恒隆公司办公室，马某某对刘某丙进行辱骂，要求其还钱，因刘某丙无钱还款，赵某甲、赵某乙殴打刘某丙，刘某甲看到刘某丙被殴打惧怕，哀求马某某等人停止殴打刘某丙，承诺代刘某丙先偿还8万元，马某某叫赵某甲、赵某乙停止殴打刘某丙。马某某威逼三人签订还款承诺书后于当晚23时许才放三人离开。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、还款承诺书等；2.勘验、辨认笔录：现场勘验笔录、辨认笔录等；3.证人证言：证人罗某丙、陈某甲等人的证言；4.被害人陈述：被害人刘某丙、刘某甲、刘某乙的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某某、赵某甲、赵某乙等人的供述与辩解。

（三）非法侵入住宅事实

2015年4月份，赵某庚向贞丰**公司借款，到期未能清偿债务。2016年8月15日，被告人马某某、赵某乙、赵某甲、张某丁、王超与贞丰**公司的杜某甲、裴家国等人，在贞丰县向赵某庚催收债务，因赵某庚未能当日偿还债务，马某某、裴家国提出到赵某庚家，赵某庚无奈同意。当日15时许，马某某、赵某乙、赵某甲、张某丁、王超等人到贞丰县中大街3栋3单元403室赵某庚家中，在赵某庚家中打牌、喝酒。当晚，赵某庚以在其家中不便，称为马某某等人开房，被马某某等人拒绝，后赵某庚有事离开家中。次日22时许，赵某庚女儿赵福梅回到家中，要求马某某等人离开被拒。赵某庚之弟赵某壬、邻居闵某某对马某某等人劝离，均被拒绝。后赵福梅报警，警察处警后，马某某等人于同月17日凌晨方离开。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、还款承诺书等；2.辨认笔录：赵某庚、赵某壬辨认笔录等；3.证人证言：证人闵某某、赵某壬等人的证言；4.被害人陈述：被害人赵某庚的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某某、赵某甲、赵某乙等人的供述与辩解。

（四）违法事实

1.2016年的一天上午，被告人马某某带清收组成员赵某甲、赵某乙到兴义市农商行找何某甲催收债务，何某甲未到单位上班，马某某等人就在银行营业大厅赖着不走，影响银行的工作秩序，银行**劝告离开，但马某某等人不离开，银行**称如果不离开就报警，马某某等人离开到银行门外蹲守，下午看见何某甲到单位上班后，马某某等人到何某甲的办公室逼迫何某甲签订还款承诺书后离开。后马某某等人多次到何某甲单位兴义市农商行找何某甲催债，何某甲害怕影响单位的信誉，不敢在单位上班，违反劳动纪律，2017年6月被单位解除劳动合同。

2.2016年12月10日，被告人马某某带领赵某甲、赵某乙、胡某某、张某甲驾驶贵E****2别克商务车到望谟县**特产有限公司向秦某某催收债务，马某某逼迫秦某某还钱，并威胁秦某某称：不还钱不让走出办公室。秦昌军系望谟县政协委员，当日须出席县政协会议，秦某某再三哀求马某某等人，并出示政协委员出席证，告知马某某如果不让其出席会议是违法的，马某某斟酌后带领清收组成员离开。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、到案经过等；2.辨认笔录：李某戊辨认笔录；3.证人证言：证人李某戊、甘某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人何某甲、秦某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某某、赵某甲、赵某乙等人的供述与辩解。

案发后，被告人马某某、赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某、赵某丙、李某甲、杜某甲、张某乙、王某甲、樊某甲先后被公安机关抓获。

本院认为，被告人马某某、赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某、赵某丙、李某甲、杜某甲、王某甲、樊明洋、张某乙等11人自2015年7月以来，在负责贵州**公司逾期贷款催收债务过程中，逐步形成以马某某为首要分子，赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某为骨干成员，赵某丙、李某甲、杜某甲、王某甲、樊某甲、张某乙为积极参加者的恶势力犯罪集团，多次采取殴打等暴力手段和跟踪、滋扰、辱骂、纠缠、威胁等“软暴力”手段向被害人汪某甲、陆某某、李某乙等人催收债务，严重影响被害人生产、工作、生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。马某某等人实施寻衅滋事共13桩31起，其中马某某参与31起、赵某甲参与31起、赵某乙参与30起、胡某某参与24起、张某甲参与21起、李某甲参与19起、杜某甲参与17起、樊某甲参与13起、张某乙参与13起、王某甲参与13起、赵某丙参与3起。

被告人马某某、赵某甲、赵某乙共同采取限制他人人身自由手段向被害人催收债务，并对被害人进行殴打，严重侵犯被害人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。

被告人马某某、赵某甲、赵某乙共同采取非法侵入他人住宅手段向被害人催收债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。

被告人马某某系恶势力犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵某甲、张某甲、赵某乙、胡某某为骨干成员，赵某丙、李某甲、杜某甲、王某甲、樊某甲、张某乙为积极参加者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定，按照其参与的全部犯罪进行处罚。归案后，上述被告人均能如实供述，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

册亨县人民法院

副检察长：黄佳国

检察员：刘朝进、李锦怡

2020年1月17日

附：

1.被告人马某某、张某甲、胡某某、王某甲现羁押于册亨县看守所；被告人赵某丙、赵某甲、李某甲、樊某甲现羁押于望谟县看守所；被告人张某乙、赵某乙、杜某甲现羁押于安龙县看守所。

2.案卷材料92册，起诉书58份。

3.随案移送赃证款物品清单1份。