起诉书（谭某甲诈骗案）_衢江区人民检察院

衢州市衢江区人民检察院

起 诉 书

衢检一部刑诉〔2020〕560号

被告人谭某甲，曾用名“谭某乙”，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码2102221981********，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省大连市**，原租住于浙江省杭州市下城区***小区****幢*单元***室。因本案于2019年11月6日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月10日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局衢江分局侦查终结，以被告人谭某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月10日向本院移送起诉。本院受理后，于同年2月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知认罪认罚从宽制度及法律后果，审查了全部案件材料。本院分别于2020年3月10日、2020年5月9日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年4月10日、2020年6月9日补查重报。

经依法审查查明：

1.被告人谭某甲系被害人周某某外甥叶某甲的妻子。2012年6月至2015年5月，谭某甲谎称自已系北京人民日报社总部员工，能帮助周某某女儿安排工作，多次以需要请客送礼、单位分房需垫付房款等理由，骗取周某某的信任，周某某通过妻子赵某甲及朋友向谭某甲的工商银行卡（卡号：622202***********82）和建设银行卡（卡号：622280***********36）账户转款共计722万元。

2016年1月至2019年7月，被告人谭某甲在周某某要求其退回之前支付的钱款后，仍编造退回资金需要支付手续费、税费等各类费用的理由，要求周某某继续向其工商银行卡账户转账，金额共计446.8万元。

2.2015年4月至2019年7月，被告人谭某甲利用叶某乙想帮助其舅舅周某某尽快解决此事的心理，虚构上述相同事由，要求叶某乙向其工商银行卡账户转账，金额共计138万元。

被告人谭某甲将骗得的所有钱款均用于日常开销、旅游、购物等高消费，至案发前已挥霍一空。案发后，谭某甲家属退还周某某11.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：串珠、吊坠、戒指、手镯、翡翠、天珠等；

2.书证：受案登记表、归案经过、户籍证明、笔记本、短信记录、转账记录、银行流水、借条、交通及住宿记录、会员消费明细等；

3.证人赵某甲、祝某某、邹某某、毛某某、吴某某、赵某乙、王某某、余某某、谭某某、叶某甲、刘某某等人的证言；

4.被害人周某某、叶某乙的陈述；

5.被告人谭某甲的供述和辩解；

6.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。

本院认为，被告人谭某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款1306.8万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。谭某甲归案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

衢州市衢江区人民法院

检察员：陈时康

2020年7月6日

                                

附：1.被告人谭某甲现羁押在衢州市看守所。