起诉书（认罪认罚案件适用）（陈某某、司某某、贾某某、刘某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_长春市绿园区人民检察院

长春市绿园区人民检察院　

起 诉 书

长绿检二部刑诉〔2020〕6号　

被告人陈某某，男性，1990年**月**日生，居民身份号码：2204021990********，汉族，大专文化，职业：吉林省****有限公司长春分公司经理，户籍所在地：吉林省辽源市龙山区**街*委*组，现住：长春市绿园区**大街***宿舍楼*单元*楼*门。无前科劣迹。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月14日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年5月21日被长春市公安局绿园区分局执行逮捕。

被告人司某某，男性，1989年**月**日生，居民身份号码：2201051989********，汉族，本科文化，职业：吉林省****有限公司长春分公司团队经理，户籍所在地：长春市二道区**街*区，现住：长春市二道区**街*区**栋*门***室。无前科劣迹。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年4月23日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年5月21日被长春市公安局绿园区分局执行逮捕。

被告人贾某某，女性，1987年**月**日生，身份证号码：2201831987********，汉族，本科文化，职业：原吉林省****有限公司长春分公司客户经理，中共党员，户籍所在地：吉林省长春市宽城区**街道***村****屯*组，现住：长春市绿园区***府*栋*单元****室。无前科劣迹。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年6月4日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年6月21日被长春市公安局绿园区分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男性，1987年**月**日生，身份证号码：2201831987********，汉族，中专文化，职业：原吉林省****有限公司长春分公司客户经理，户籍所在地：长春市宽城区**街道***村****屯*组，现住：长春市高新区*******栋*单位***室。无前科劣迹。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年5月14日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年6月21日被长春市公安局绿园区分局执行逮捕。

本案由吉林省长春市公安局绿园区分局侦查终结，以被告人陈某某、司某某、贾某某、刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月19日、2020年1月3日延长审查起诉期限。本院于2019年9月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月3日补查重报；于2019年11月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月3日补查重报。

经依法审查查明：

2015年6月，徐某甲（在逃）在长春市二道区自由大路****大厦成立了吉林省****管理有限公司，并在长春市、通化市等地设立分公司，该公司在2017年9月法人代表变更为侯某某，董事长变更为刘某乙（在逃），赵某甲任董事长助理（另案处理），公司名称变更为****互联网信息服务有限公司，并于2018年1月搬迁至长春市绿园区****大厦。该公司自徐某甲成立开始，未经有关部门依法批准即向社会公众吸收存款。被告人陈某某从2016年10月至2018年4月作为团队经理，非法吸收公众存款人民币294万元，从2018年5月至2018年10月任长春分公司经理，非法吸收公众存款人民币887万元；被告人司某某从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，非法吸收公众存款人民币209万元；被告人贾某某从2017年6月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，非法吸收公众存款人民币134万元；被告人刘某甲从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理，非法吸收公众存款人民币41万元；被告人姜某某（另案处理）从2017年1月至2018年7月任长春分公司客户经理，非法吸收公众存款人民币38万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表及立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、出借咨询服务协议、情况说明、刑事谅解书、收条、存款凭条等。

2、证人赵某甲、徐某甲、姜某某、王某甲、魏某某、王某乙、孙某甲、杨某甲、赵某乙、李某某、杨某乙、吕某某、张某甲、王某丙、冷某某、张某乙、吴某某、苏某某、马某某、王某丁、王某戊、孙某乙、孙某丙、卢某某、刘某丙、王某己、王某庚、倪某某、孟某某、陈某某、于某甲、高某某、于某乙、蔡某某、徐某乙、梁某某、刘某丁、屈某某、毕某某、刘某戊、于某丙、徐某丙、张某丙、阚某某、王某辛、张某丁、杜某某、郑某某、孙某丁、许某某、王某壬、张某戊、刘某己、冯某某、张某己、刘某庚、杨某丙、伊某某、赵某丙、张某庚的证言。

3、被告人陈某某、司某某、贾某某、刘某甲的供述与辩解。

4、审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、司某某、贾某某、刘某甲非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市绿园区人民法院

检察员：夏维肖

2020年1月17日

附：

    1.被告人陈某某、司某某、刘某甲现羁押于长春市第二看守所，被告人贾某某现羁押于长春市第四看守所。

2.案卷材料和证据23册。

3.证据目录、证人名单各1份。