起诉书（覃某甲、甘某甲等五人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省嵊泗县人民检察院

浙江省嵊泗县人民检察院　

起 诉 书

舟嵊检一部刑诉〔2020〕40号　

被告人覃某甲，曾用名覃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4508211990********，汉族，文化程度高中，务工，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**2期**栋**室（户籍所在地广西壮族自治区平南县**镇**村**屯**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日被嵊泗县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被嵊泗县公安局依法逮捕。

被告人甘某甲，曾用名甘某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4508211996********，汉族，文化程度中专，广西**太阳能有限公司职工，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**栋**单元**室（户籍所在地广西壮族自治区平南县**镇**村**屯**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日被嵊泗县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被嵊泗县公安局依法逮捕。    

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4508211993********，汉族，文化程度大专，个体，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**栋**室（户籍所在地广西壮族自治区平南县**镇**村**屯**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日被嵊泗县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被嵊泗县公安局依法逮捕。

被告人谢某甲，曾用名谢某乙，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4508212001********，汉族，文化程度初中，务工，住广西壮族自治区南宁市青秀区**栋**单元**室（户籍所在地广西壮族自治区平南县**镇**村**屯**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日被嵊泗县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月21日被嵊泗县公安局依法逮捕。

被告人谢某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4508211996********，汉族，文化程度大学，江西**大学学生，住江西**大学**校区**栋**室（户籍所在地广西壮族自治区平南县**镇**村*屯**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日被嵊泗县公安局刑事拘留，于2020年1月10日被嵊泗县公安局依法取保候审。

本案由嵊泗县公安局侦查终结，以被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、谢某甲、谢某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月21日、4月24日已告知五被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了五被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限15日。五被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月，被告人覃某甲、甘某甲、李某甲以广西大都会信息科技有限公司名义对外营业（公司未注册登记），主要从事套现、贷款等业务。2019年5月，被告人甘某甲经微信好友介绍得知，提供他人银行卡协助上家刷流水可获得高额报酬，随即将该业务告知被告人覃某甲、李某甲。后经三人商议决定，于2019年6月起招收兼职人员从事刷流水业务，并约定由被告人覃某甲负责业务对接，由被告人李某甲负责公司运营，由被告人甘某甲负责财务管理，所得报酬除留存一部分资金用于公司日常运营，剩余部分由招收人员与兼职人员进行二次分配。

2019年10月，被告人谢某丙经被告人甘某甲介绍,兼职刷流水业务，并根据要求将新办理的两张一类银行卡及手机卡交给被告人覃某甲。检验通过后，被告人谢某甲根据被告人覃某甲的指示，于同年10月11日至13日期间，在被告人谢某丙协助下，使用被告人谢某丙提供的银行卡和支付宝，将上家汇入的386余万元转移至指定的支付宝账号内。被告人覃某甲、甘某甲、李某甲非法获利人民币3000元，被告人谢某丙非法获利人民币2000元。

经查明，2019年10月11日至13日期间，王某某、邝某某、李某乙等20余名被害人均接到冒充公安民警的诈骗电话，以涉嫌违法犯罪为由，要求其输入银行账号及支付密码协助调查，被骗取资金共计人民币80余万元。随后，诈骗人员通过陈某某、曹某某等个人一级卡，将被诈骗资金汇入被告人谢某丙的两张银行卡内，并通过被告人谢某丙的网商银行及支付宝，将赃款转移至其他支付宝账号内。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行账户交易明细清单、户籍证明等；2.证人证言：证人莫某某的证言；3.被害人陈述：被害人王某某、邝某某、李某乙等人的陈述；4.被告人供述的供述和辩解：被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、谢某甲、谢某丙的供述和辩解；5.辨认、扣押等笔录：刑事辨认笔录、嵊泗县公安局扣押笔录等；6.视听资料、电子数据：被告人甘某甲等人手机电子数据、电子账单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、谢某甲、谢某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、谢某甲、谢某丙明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人谢某甲、谢某丙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。鉴于五名被告人到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嵊泗县人民法院　

检察官：何宏凯

（院印）

2020年6月3日　

附件：

1.被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、谢某甲现羁押于定海区看守所，被告人谢某丙现取保候审在家。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》1份。