起诉书（蔡某某诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院　

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕1316号　

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码5110281994********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省隆昌县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月14日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，于2018年12月14日被重庆市公安局南岸区分局监视居住，于2019年6月13日被重庆市公安局南岸区分局取保候审。2020年9月17日被本院决定监视居住。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，重庆市公安局南岸区分局以被告人蔡某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年3月25日至2017年9月期间，李某甲伙同林某某（均已判决）共同成立重庆**企业管理咨询有限公司，该公司主要由商务部和渠道部组成，商务部主要由业务员打电话给客户，并以低息、大额、无抵押等为噱头吸引客户到公司办理贷款，商务部业务经理以办理贷款需要缴纳诚意金为名，按照贷款金额的一定比例向客户收取诚意金，之后商务部将客户资料转交渠道部，渠道部收到客户资料后，以拖延或者以推脱的方式并未给客户办理其承诺的贷款，之后客户到公司要求退款时，公司仅愿意退还10%-30%的诚意金，且在退款中渠道部工作人员对客户发生言语威胁和肢体冲突。

 被告人蔡某某系2017年7月底受李某甲邀约带领黄某某、李某乙（二人均另案处理）等二十余人到**公司担任商务部第四区**，蔡某某负责管理其部门的业务员和经理。且在公司运营期，其手下业务员和经理诈骗郭某某等人共计6.09万元人民币。

2018年11月13日，民警抓获蔡某某，蔡某某在到案后如实供述了其诈骗的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.《贷款合同》等书证；

2.证人李某甲等人的证言；

3.被害人台某某等人的陈述；

4.被告人蔡某某的供述和辩解；

5.司法鉴定意见书；

6.辨认笔录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以指定指控事实。被告人蔡某某对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某某诈骗他人财物，数额达6.09万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，处罚时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。被告人蔡某某伙同他人参与诈骗犯罪集团，且系集团中主犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款之规定。被告人蔡某某到案后如实供述自己的犯罪事实，还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。故建议判处被告人蔡某某有期徒刑三年，缓刑五年，退赃20万元，并处罚金10-20万元，并适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检察官：朱晓宇

检察官助理：徐浩

2020年9月17日

                                     

附：

1.被告人蔡某某现监视居住，联系电话：1811780****。

2.案卷材料和证据3册；

3.《认罪认罚具结书》1份。