起诉书（肖某某、许某某等四人诈骗案)_河南省封某某人民检察院

河南省封某某人民检察院　

起 诉 书

新封检一部刑诉〔2020〕182号　

被告人肖XX，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码41050219XXXXXXXXXX，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河南省XX市XX区，住XX市XX区XX路143号院1号楼2单元11号。因涉嫌诈骗，于2020年3月5日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月9日经本院批准逮捕，次日被封某某公安局执行逮捕。

被告人张XX，曾用名张X，男，19XX年X月XX日出生，居民身份证号码41051119XXXXXXXXXX，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河南省XX市XX区，住XX市XX区XXX村。因涉嫌诈骗，于2020年3月5日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月9日经本院批准逮捕，次日被封某某公安局执行逮捕。

被告人王XX，男，20XX年X月X日出生，居民身份证号码41050320XXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省X市XX区，住XX市XX区祥云街1号院12号楼2单元11号。因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月1日经本院批准逮捕，次日被封某某公安局执行逮捕。

被告人许XX，男，19XX年X月XX日出生，居民身份证号码41052219XXXXXXXXXX，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省XX县XX乡，住XX县XX乡XX村170号。因涉嫌诈骗，于2020年3月5日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月9日经本院批准逮捕，次日被封某某公安局执行逮捕。

本案由封某某公安局侦查终结，以被告人王XX、肖XX、许XX、张XX涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人王XX、肖XX、许XX、张XX有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。同日已告知被害人王XX、刘X、陈X、黄XX等315人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，分别于2020年7月11日、9月25日延长审查起诉期限十五日。因事实不清，于2020年7月24日退回封某某公安局补充侦查，封某某公安局于2020年8月24日补查后重新移送审查起诉。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人肖XX、张XX、王XX、许XX在明知他人实施电信、网络诈骗的情况下，仍提供取款帮助，自2019年12月17日至2020年3月4日，共帮助他人支取诈骗被害人刘X、陈X、黄XX等145人、145次，共计人民币1011600元；其中被告人许XX于2020年1月22日加入，参与支取诈骗款71次，共计人民币440600元。另侦查机关查明，被告人肖XX、张XX、王XX、许XX因意志以外原因未支取成功诈骗被害人王XX、闫XX、张生梁等170人、170次；其中被告人许XX参与支取94次、94人。

认定上述事实的证据如下：

1书证：被告人王XX、肖XX、许XX、张XX的正面照片、户籍证明、前科证明、抓获证明；ATM机取款记录、虚假建行网页截图、虚假建行短信截图、银行交易明细、聊天记录、手机恢复内容截图、封某某公安局扣押物品、文件清单、封某某公安局发还物品、文件清单、收到条等书证；

2证人证言：证人王X的证言；

3.被害人陈述：被害人刘X、陈X、黄XX、吕XX、曹XX、朱XX、安XX、周XX、周XX、郭XX等64人的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人肖XX、张XX、王XX、许XX的供述和辩解；

5.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人许XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王XX、肖XX、许XX、张XX在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，为其提供帮助，骗取他人钱财，（被告人王XX、肖XX、张XX数额特别巨大，被告人许XX，数额巨大），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪中均起辅助作用，均认定为从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，应比照主犯从轻、减轻处罚；被告人王XX、肖XX、许XX、张XX到案后，如实供述其涉嫌犯罪的事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；案发后，被诈骗钱款部分被封某某公安局追回，并返还被害人，可酌定从轻处罚。被告人许XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封某某人民法院

  检 察 官：翟永杰

检察官助理：秦立乾

                                    

                                   2020年10月9日　

附件：

    1.被告人王XX现羁押于封某某看守所；被告人肖XX、许XX、张XX现羁押于新乡市看守所，

2.案卷材料和证据6册、量刑建议书、换押证各1份。

3.《认罪认罚具结书》1份。