起诉书（翟某某集资诈骗案）(公开版)_北京市人民检察院第三分院

北京市人民检察院第三分院

起 诉 书

京三分检经检刑诉〔2019〕41号

被告人翟士安，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码xxxx，汉族，高中文化程度，北京天安中恒资产管理有限公司法人，户籍所在地黑龙江省佳木斯市前进区春光社区1组57号，住北京市房山区燕化新城四里23号楼5单元302号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月28日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年3月18日经北京市朝阳区人民检察院批准，于次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人翟士安涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月8日向北京市朝阳区人民检察院移送审查起诉，北京市朝阳区人民检察院于2019年6月20日以被告人翟士安涉嫌集资诈骗罪转至本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚可能导致的法律后果，于当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人李晓颖、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（2019年8月4日至2019年8月30日、2019年10月16日至11月14日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2019年7月21日至8月4日、2019年10月1日至10月15日、2019年12月15日至12月29日）。

经依法审查查明：

被告人翟士安伙同付连旭（另案处理）等人于2017年6月至2017年12月间，在本市朝阳区等地，利用北京天安中恒资产管理有限公司的名义，虚构投资“河北省大巫岚至冷口公路工程项目”的事实，以高额返利为诱饵,通过口口相传、渠道推介等方式与被害人签订借款合同，非法向社会公众募集资金，骗取被害人白燕等150人投资款共计人民币2100余万元，造成被害人损失共计人民币1800余万元。

被告人翟士安于2019年2月28日在北京市房山区燕化新城四里23号楼5单元302室其家中被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同等报案材料，项目相关材料、公司宣传材料、工商登记材料、银行查询明细、转账凭单等；2.证人证言：证人张东生等人的证言；3.被害人陈述：被害人张建华等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人翟士安的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被害人南永丰等人的辨认笔录；7.其他证明材料：到案经过、常住人口基本信息等。

本院认为，被告人翟士安伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市第三中级人民法院

检察员：刘佳丰

检察官助理：张雯雯

2019年12月29日

附：

被告人翟士安现羁押于北京市第一看守所;

案卷材料九册；

冻结财产清单一份；

被害人名单一份；