起诉书（经某某某某非法吸收公众存款案）(公开版)_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院　

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2019〕3943号　

被告人韩某某，男，1978年*月*日出生，身份证号码5108021978********，汉族，初中文化程度，原河南****有限公司实际控制人和河南**有限公司法定代表人，户籍地河南省中牟县，住河南省中牟县**镇**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月31日被荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年6月28日被郑州市公安局龙子湖分局从湖北省沙洋广华监狱解回。

本案由郑州市公安局龙子湖分局侦查终结，以被告人韩某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10 日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年10月9日决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清，证据不足，本院于2019年10月25日退回郑州市公安局龙子湖分局补充侦查，该局补充侦查后于2019年11月5日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年至2014年，被告人韩某某先后成立河南****有限公司、河南**有限公司，韩某某为两公司实际控制人。在未经国家金融监管部门批准的情况下，河南**有限公司以月息1.6到2分的利率为河南**有限公司、**火锅、河南**有限公司向社会融资，河南**有限公司以投资扩大经营为由，向社会不特定客户吸收存款。经审计，河南**有限公司吸收存款48人，合同金额共计12,190,000.00元，实际存款金额12,182,800.00元，已归还本金984,758.00元，未归还本金11,198,042.00元，已支付利息602,557.00元。河南**有限公司吸收存款35人，合同金额15,845,000.00元，实际存款金额为15,694,520.00元，已兑付本金为263,405.00元，已兑付利息为780,140.00元，未兑付本金为15,431,115.00元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人韩某某的供述与辩解；2、证人耿某某、何某某、秦某某、张某甲、张某乙、郝某某、孟某某等人的证言；3、鉴定意见；4、户籍证明、到案经过、资产委托管理协议书、集资客户核实登记表、收据、借据、借款合同、保证函、还款计划书、营业执照、公司章程、股权代持协议、银行交易流水、收款委托书、刑事判决书等书证。

本院认为，被告人韩某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。韩某某到案后，如实供述并自愿认罪认罚，建议判处被告人韩某某有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

检察员：乔苹苹

2019年12月5日

附：

1.被告人韩某某现羁押于郑州市第三看守所。

2.案卷材料和证据12册。