起诉书（磁检一部刑诉〔2020〕85号冯某某非法吸收公众存款案）_磁县人民检察院

河北省磁县人民检察院

起 诉 书

磁检一部刑诉〔2020〕85号

被告人冯某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1304341987********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县，捕前住河北省邯郸市魏县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被磁县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日被磁县公安局执行逮捕。

本案由邯郸市磁县公安局侦查终结，以被告人冯某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月15日补查重报。

经依法审查查明：

2017年8月左右，被告人冯某某在磁县**小区西门一楼开办**网络科技有限公司（以下简称“**”）分店，向社会公开宣传“**”是一家搞开发、养殖、旅游、酒店住宿的投资公司，参加会员可以得到高额回报。参加“**”交款1290元成为银卡会员，每日返5个积分、共返2000个积分。交款6450元成为金卡会员，每日返25个积分、共返10000个积分。交款12900元成为明珠会员，每日返50个积分、共返20000个积分。交款25800元成为皇冠会员，每日返100个积分，共返40000个积分。每个会员免费赠送一套等价值保健品和旅游一次。另外，会员介绍一人参加每日多返1个积分，会员积分可以购物，也可兑换现金，一个积分兑换一元人民币。“**”先后更名为“**网”、“**文化发展有限公司”。经河北华文会计事务所有限公司司法审计，冯某某非法吸收公众存款报案共涉及49人，会员人数涉及81人，会员交款总额2423680.00元，现金返款总额902467.60元，奶粉抵账金额7030.00元，损失金额1514182.40元，现无法兑付。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：（1）收案登记表及取保候审决定书；（2）个体工商户登记基本信息及河北经济户籍管理系统查询；（3）冯某某涉嫌非法吸收公众存款报案登记公告及张贴照片、**小区利用**网络科技有限公司非法吸收公众存款的门市照片；（4）**、**网授权证，**网商标注册证及营业执照、**文化发展有限公司营业执照、陕西**科技有限公司营业执照及**网套餐政策明细表的复印件；（5）关于**集团涉嫌集资诈骗的报案材料复印件；（6）磁县公安局协助查询财产通知书、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国光大银行、齐商银行、中国农业银行、浙商银行交易明细；（7）在逃人员登记、撤销表；（8）到案证明；（9）户籍证明及社会调查；（10）专项审计报告；（11）无锡**网电子商务有限公司的相关材料；

2.证人马某某、赵某某、梁某某等证言；

3.集资参与人王某某、黄某某、杨某某等陈述；

4.被告人冯某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人冯某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省磁县人民法院            

                                        检察员：刘晓东

2020年5月12日

附：

    1.被告人冯某某现羁押于磁县看守所。

2.案卷材料和证据8册。