广东省东莞市第三市区人民检察院
起 诉 书
东三区检刑诉〔2020〕800号
被告人王芊某，女，1993年**月**日出生，身份证号码：4128291993********，汉族，文化程度初中，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为河南省驻马店市驿城区**号。因涉嫌诈骗罪于2019年3月27日被刑事拘留，于2019年3月28日被东莞市公安局取保候审，于2020年3月25日被本院取保候审。
辩护人翁一菊，系广东南天星律师事务所律师。
本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人王芊某涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月17日告知被告人有权委托辩护人、认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院依法延长审查期限至2020年4月30日。
经依法审查查明：
2018年8月至10月，韦某甲、韦某乙（已判刑）租赁位于东莞市石碣镇同成大厦5楼作为交友诈骗窝点，聘请被告人黎某甲、张某甲、黎某乙、汪某某（均已判刑）等人实施交友诈骗。
2018年10月，韦某甲、韦某乙伙同张某甲、莫某甲（已判刑）在广东省清远市注册成立奔富网络有限公司，先后将上述交友诈骗窝点转移至清远市清城区新城振兴路25号恒福商务中心15层02、03房、清远市清城区广清大道81号金御商务中心906-911办公室，并先后聘请黎某丙（已判刑）等人参与作案。具体分工如下：张某甲系公司法人代表，负责公司日常运营情况，每月领取25000元工资；韦某甲负责财务管理、韦某乙负责人事管理、莫某甲负责后勤部管理。上述四人均系公司股东，参与分红；黎某丙系财务主管，负责工资发放、出入记账、业绩统计、赃款收取等工作；孔某某（已判刑）系人事主管，负责人员招聘、管理工作，每月工资根据其招聘员工实施诈骗所得数额5%计算提成；租赁在清远市清城区广清大道富景大厦3004房作为后勤部作案窝点，唐某某、黄某甲、王某乙（已判刑）系技术主管，负责设备采购维修、通讯维护等技术工作，每月工资5000元，2019年3月开始每月工资7500元；阮某甲、莫某乙（均已判刑）系技术员，负责通讯使用、微信“养号”工作；共设有四个业务组，黎某乙（已判刑）、阮某乙、李某甲、潘某某（另案处理）分别担任业务经理，负责管理业务员实施诈骗、向黎某丙汇总组内人员诈骗情况、发放组员工资等，每月底薪3500元，另组员每月人均诈骗数额达3万元获得该组总业绩1%提成；黎某乙负责管理两个组，组长分别为被告人王芊某与黎某甲、张某甲（均已判刑），组长底薪3200元，直接参与诈骗按诈骗数额5%提成，另按组员诈骗所得1%-10%获得提成；王芊某组内成员包括邓某某、孙某某、彭某某、张某丙、解某某、谭某甲、陈某甲、郭某某、夏某某、黎某丁、刘某甲（均已判刑）；黎某甲、张某甲组内成员包括被告人黎某丁、吴某甲、周某甲、余某某、周某乙、王某丙、李某乙、周某丙、覃某某、赵某甲、聂某某、梁某乙、孔某某、虞某某、韦某丙、尹某某、赵某乙、汪某某（均已判刑）；阮某乙组内成员包括杨某某、阮某丙（均另案处理），后杨、阮二人分别于2019年3月11日、2019年3月26日搬至清远市清城区洲心街道恒福大厦1502室筹备实施彩票诈骗业务。业务员底薪3000元，另根据诈骗所得获得相应提成，具体为月诈骗所得5万元以下提成6%，6万元以上提成7%，10万元以上提成8%。
以上述组织架构，以韦某甲、韦某乙、张某甲、莫某甲为首组成电信网络诈骗犯罪集团。主要诈骗方式如下：公司统一采购电脑、手机、电话卡及公民信息等，由技术部负责微信注册、养号、添加微信好友，业务部负责编撰话术，培训业务员，业务员冒充女教师戴某甲、李某丙、杨某甲的身份，以销售人参、家人生病等为由，骗取被害人财物。
2019年2月28日至3月25日期间，该集团诈骗数额约为3166850元，其中，根据业绩表显示，黎某乙组在2019年2月28日诈骗146400元，3月2日诈骗115800元，3月3日诈骗204000元，3月5日诈骗78690元，3月6日诈骗13200元，3月7日诈骗38310元，3月8日诈骗42200元，3月9日诈骗65500元，3月10日诈骗36700元，3月20日诈骗69200元，3月21日诈骗50000元，3月22日诈骗125700元，3月24日诈骗53500元，3月25日诈骗62900元；阮某乙组在2019年2月28日诈骗147600元，3月2日诈骗157300元，3月3日诈骗96400元，3月5日诈骗31900元，3月8日诈骗23200元，3月9日诈骗49100元，3月21日诈骗29800元，3月22日诈骗85100元，3月24日诈骗133000元，3月25日诈骗140200元；李某甲组于2019年3月3日诈骗96400元，3月5日诈骗157200元，3月6日诈骗166400元，3月7日诈骗208000元，3月8日诈骗29100元。
经核查，该集团诈骗部分被害人情况如下表：
|
序号 |
被害人 名称 |
数额（人民币，单位：元） |
被骗时间 |
|
1 |
叶某甲 |
2000 |
2018.08.28 |
|
6500 |
2018.08.30 |
||
|
1500 |
2018.09.12 |
||
|
1000 |
2018.09.18 |
||
|
600 |
2018.10.02 |
||
|
1000 |
2018.10.24 |
||
|
2 |
黎某丙 |
3000 |
2019.02.28 |
|
3 |
石某某 |
4000 |
2019.03.03 |
|
4 |
李某丁 |
500 |
2019.02.28 |
|
1000 |
2019.03.03 |
||
|
5000 |
2019.03.04 |
||
|
3000 |
2019.03.05 |
||
|
3000 |
2019.03.06 |
||
|
6000 |
2019.03.08 |
||
|
5 |
文艺 |
3800 |
2019.03.07 |
|
3500 |
2019.03.05 |
||
|
5000 |
2019.03.03 |
||
|
6 |
杨某丙 |
2000 |
2019.03.03 |
|
3300 |
2019.03.04 |
||
|
7 |
黄某甲 |
1000 |
2019.03.02 |
|
5000 |
2019.03.03 |
||
|
1000 |
2019.03.04 |
||
|
3000 |
2019.03.08 |
||
|
8 |
胡某甲 |
500 |
2019.02.28 |
|
500 |
2019.03.03 |
||
|
9 |
曾某甲 |
1000 |
2019.02.28 |
|
11000 |
2019.03.03 |
||
|
10 |
何某甲 |
6000 |
2019.03.03 |
|
300 |
2019.03.04 |
||
|
11 |
马某甲 |
2000 |
2019.02.28 |
|
12 |
罗某甲 |
15000 |
具体时间不详 |
|
13 |
李某戊 |
1000 |
2019年3月 |
|
14 |
廖某甲 |
4000 |
2019.03.03 |
|
20000 |
2019.03.05 |
||
|
15 |
王某丁 |
2000 |
2019.03.02 |
|
16 |
周某丁 |
2000 |
2019年3月 |
|
17 |
张某丁 |
1000 |
2019.03.24 |
|
18 |
张某丁 |
3000 |
2019.03.20 |
|
19 |
张某戊 |
500 |
2019.03.23 |
|
20 |
姜某甲 |
4600 |
2019.03.04 |
|
21 |
崔某某 |
3000 |
2019.02.28 |
|
1000 |
2019.03.10 |
||
|
1300 |
2019.03.11 |
||
|
22 |
孔某甲 |
1000 |
2019.03.25 |
|
23 |
齐某甲 |
1500 |
2019.02.28 |
|
1000 |
2019.03.05 |
||
|
450 |
2019.03.10 |
||
|
24 |
龚某某 |
1000 |
2019.02.28 |
|
7000 |
2019.03.02 |
||
|
25 |
朱某某 |
800 |
2019.03.22 |
|
26 |
袁某某 |
1000 |
2019.02.28 |
|
2000 |
2019.03.02 |
||
|
27 |
李某乙 |
3000 |
2019.03.08 |
|
6000 |
2019.03.10 |
||
|
28 |
王某甲 |
1000 |
2019.03.06 |
|
1500 |
2019.03.08 |
||
|
29 |
张某己 |
3500 |
2019.03.20 |
|
30 |
路某某 |
1000 |
2019.03.02 |
|
300 |
2019.03.09 |
||
|
31 |
张某戌 |
2000 |
2019.03.26 |
|
32 |
常某某 |
3500 |
2019年3月中旬 |
|
33 |
安某某 |
1000 |
2019.03.24 |
|
34 |
瞿某某 |
1000 |
2019.03.02 |
|
35 |
郭某乙 |
3500 |
2019.02.28 |
|
36 |
谭某乙 |
5000 |
2019.03.04 |
|
5000 |
2019.03.09 |
||
|
37 |
龙某某 |
2000 |
2019.03.23 |
|
38 |
孟某某 |
1000 |
2019.03.19 |
|
39 |
王某乙 |
2000 |
2019.02.28 |
|
40 |
钟某某 |
3000 |
2019.02.28 |
|
15000 |
2019.03.03 |
||
|
10000 |
2019.03.09 |
||
|
2500 |
2019.03.10 |
||
|
41 |
谢某甲 |
1000 |
2019.03.02 |
|
42 |
吴某乙 |
1000 |
2019.03.02 |
|
43 |
剡某某 |
800 |
2019.02.28 |
|
7000 |
2019.03.02 |
||
|
6000 |
2019.03.04 |
||
|
44 |
刘某乙 |
5000 |
2019.03.02 |
|
2000 |
2019.03.08 |
||
|
45 |
李某丙 |
1000 |
2019.02.28 |
|
300 |
2019.03.01 |
||
|
86 |
2019.03.08 |
||
|
46 |
李某辛 |
2000 |
2019.02.28 |
|
47 |
温某某 |
1000 |
2019.02.28 |
|
48 |
杨某甲 |
520 |
2019.03.06 |
|
49 |
任某甲 |
999.9 |
2019.03.06 |
|
50 |
马某乙 |
1000 |
2019.03.07 |
|
51 |
陈某乙 |
5000 |
2019.03.02 |
|
6300 |
2019.03.04 |
||
|
52 |
江某某 |
3000 |
2019.03.02 |
|
3800 |
2019.03.04 |
||
|
53 |
龙某某 |
3700 |
2019年3月中旬 |
|
54 |
曾某乙 |
3000 |
2019.03.20 |
|
38000 |
2019.03.22 |
||
|
1750 |
2019.03.24 |
||
|
55 |
叶某乙 |
1000 |
2019.03.03 |
|
300 |
2019.03.04 |
||
|
56 |
徐某某 |
700 |
2019.03.27 |
|
57 |
韩某某 |
1000 |
2019.03.20 |
|
1000 |
2019.03.21 |
||
|
4600 |
2019.03.24 |
||
|
58 |
郭某丙 |
5000 |
2019.03.23 |
|
59 |
李某壬 |
5000 |
2019.03.04（2019.03.14退回500） |
|
60 |
吴某丙 |
500 |
2019.03.02 |
|
61 |
吴某丁 |
800 |
2018.11.17 |
|
62 |
张某庚 |
2000 |
2018.12.07 |
|
1000 |
2018.12.08 |
||
|
400 |
2018.12.14 |
||
|
26000 |
2018.12.10 |
||
|
63 |
谭某甲 |
10000 |
2018.10.18 |
|
2300 |
2018.10.20 |
||
|
64 |
周某戊 |
500 |
2018年 |
|
65 |
袁某乙 |
3000 |
2018.10.14 |
|
33000 |
2018.10.16 |
||
|
15000 |
2018.10.20 |
||
|
11000 |
2018.12.15之前 |
||
|
66 |
杨某戊 |
1000 |
2018.11.19 |
|
3000 |
2018.11.17 |
||
|
67 |
喻某某 |
3770 |
2018.12.07 |
|
68 |
周某己 |
3000 |
2018.11.24 |
|
69 |
赵某丙 |
4000 |
2018.10.27 |
|
70 |
杨某己 |
3000 |
2018.12.09 |
|
4000 |
2018.12.11左右 |
||
|
71 |
阮某戊 |
1000 |
2018.12.13 |
|
72 |
邱某某 |
1000 |
2018.10.27 |
|
2000 |
2018.10.29 |
||
|
3000 |
2018.10.30 |
||
|
2000 |
2018.10.31 |
||
|
73 |
杨某丙 |
1000 |
2018.11.15 |
|
74 |
徐某乙 |
2000 |
2018.12.08 |
|
1000 |
2018.11.24 |
||
|
75 |
何某乙 |
3000 |
2018.12.11 |
|
3000 |
2018.12.12 |
||
|
76 |
熊某某 |
5000 |
2018.11.17 |
|
4100 |
2018.11.19 |
||
|
5000 |
2018.12.15 |
||
|
77 |
罗某甲 |
3000 |
2018.11.17 |
|
5000 |
2018.11.18 |
||
|
3000 |
2018.11.19 |
||
|
5000 |
2018.12.03 |
||
|
78 |
黄某乙 |
1800 |
2018.11.15 |
|
1500 |
2018.11.20 |
||
|
79 |
杨某辛 |
500 |
2019.03.23 |
|
80 |
相某某 |
2000 |
2019.03.24 |
|
81 |
戴某乙 |
1000 |
2019.03.03 |
|
700 |
2019.03.07 |
||
|
82 |
李某辛 |
2400 |
2019.03.23 |
|
20000 |
2019.03.27 |
||
|
83 |
张某辛 |
1000 |
2019.02.28 |
|
5000 |
2019.03.02 |
||
|
3800 |
2019.03.04 |
||
|
5400 |
2019.03.10 |
||
|
1500 |
2019.03.11 |
||
|
84 |
赵某丁 |
2000 |
2019.03.23 |
|
500 |
2019.03.25 |
综上，根据2019年2月28日至同年3月25日的业绩表以及相关在此时间外报案被害人的被骗数额计算可知，该诈骗犯罪集团共计诈骗数额至少为3336000元以上。
2019年3月27日，公安机关在该公司抓获王芊某等人，当场缴获赃款50万以及电脑、手机、业绩表等作案工具一批。
认定上述事实的证据如下：
现场勘验检查材料，涉案电脑、手机等物证，公安司法鉴定中心检验报告等鉴定意见，工资结算表、业绩统计表等书证，微信聊天记录、交易记录等电子数据，林某某等证人的证言，叶某甲等被害人的陈述，阮某乙等同案人员的供述与辩解，被告人王芊某的供述与辩解。
本院认为，被告人王芊某无视国法，组成以韦某甲、韦某乙、张某甲、莫某甲为首的电信网络诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，诈骗他人公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王芊某在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广东省东莞市第三人民法院
检察员：刘敏玲
2020年4月28日
附：
1.被告人王芊某现被取保候审；
2.移送本案侦查卷宗材料六十六册及检察卷宗一册；
3.移送《量刑建议书》，请参考。
4.建议本案适用简易程序审理（合议庭）。
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