起诉书（王某甲组织、领导传销活动案)_山东省兰陵县人民检察院

山东省兰陵县人民检察院

起 诉 书

兰检二部刑诉〔2020〕29号

被告人王某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份号码3713241960********，汉族，高中文化，中共党员，兰陵县车辋镇人，任兰陵县**镇人民政府工作人员，现住兰陵县**镇**村**号**排**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月19日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，于2019年6月21日被执行逮捕。

本案由兰陵县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月21日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚的法律规定，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2016年4月，沈某某（已判刑）等人成立**集团，并以山东省**电子商务有限公司的名义对社会公开发布“鲁易购大众电商创业项目”，以许诺高额回报进行宣传，要求参加人员通过投资一定数额资金成为鲁易购商城会员后，再以购买易铺宝的方式盈利。同时，鼓励会员通过发展下线的方式拉拢其他人员进行投资，并根据会员发展下线的人数及所发展下线人员的投资数额，以易会员、易经理、易总监、理事、股东、董事的次序依次晋升，额外获得对应级别的津贴、收益。

2016年7月至2018年2月，被告人王某甲成为 “鲁易购大众电商创业项目”会员，以投资理财等名义积极对外宣传，拉拢其他人加入，最高达到理事级别，共计发展下线16层，累计下线会员4750人，同时通过其本人账户及王某乙账户提现5003163元，对“鲁易购”项目在兰陵县域内扩大起到了较大作用。

认定上述事实的证据如下：

户籍信息、怀化市公安局2.5组织、领导传销活动案材料等书证；证人王某乙等人的证言；同案人李某某、谭某某的供述；被告人王某甲的供述和辩解。 

本院认为，被告人王某甲作为组织者、领导者，以推销商品为名，要求参加者以购买“鲁易购”项目投资理财获得加入资格，并按照三三复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省兰陵县人民法院 

检察员：黄政

2020年3月4日

附：

1、被告人王某甲现羁押于兰陵县看守所；

2、案卷材料五册；

3、补充材料五页。