起诉书（王某甲组织、领导传销活动案）_扎兰屯市人民检察院

扎兰屯市人民检察院

起 诉 书

扎检二部刑诉〔2020〕Z144号

被告人王某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码1526011966********，汉族，高中文化程度，无职业，中共党员，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，住**区**小区**号楼**单元，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月16日被扎兰屯市公安局刑事拘留；于2019年11月21日被扎兰屯市公安局取保候审；于2020年10月15日被本院继续取保候审。

本案由扎兰屯市公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年12月，被告人王某甲加入“**理财名车汇”项目，该项目以内蒙古**汽车服务有限公司的名义，通过举办招商会等方式积极宣传“**理财名车汇”项目推出的半价购车、定期返现等活动，以高额回报鼓励投资会员发展下线，并以发展会员数量、层级作为计酬、返利依据。至案发，王某甲非法获利人民币299160元。

经湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定，王某甲发展下线人员191人，发展下线层级25层。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、银行交易流水明细等；

2.证人曹某某、王某乙、祝某某等人的证言；

3.被告人王某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书 ；

5．辩认笔录。

本院认为，被告人王某甲以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

扎兰屯市人民法院

检察官：刘茵

2020年11月12日

 

附：

    1.被告人王某甲现取保候审。

2.案卷材料和证据4册，光盘1张。

3.《适用简易程序建议书》1份。