起诉书（王某甲、李某某帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_广东省广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院　

起 诉 书

穗云检刑诉〔2021〕92号　

　被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4311031990********，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省广州市白某某（以上身份情况均系被告人自报）。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码：3506241992********，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省漳州市诏安县（以上身份情况均系被告人自报）。

上列二被告人因本案于2020年9月17日被刑事拘留，2020年10月23日经本院批准逮捕，2020年10月24日被逮捕。

本案由广州市公安局白某某分局侦查终结，以被告人李某某、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月起，被告人王某甲为牟取非法利益，先后向被告人李某某等人收购银行卡13张再倒卖给同案人（另案处理），致使李某某等人的银行卡被用于网络诈骗活动。李某某为牟取非法利益，明知银行卡将用于犯罪活动，仍将名下的中国银行卡、建设银行卡、广州银行卡出售给王某甲。同年9月3日，王某乙被网络诈骗，当中被诈骗的人民币（下同）5万元经李某某的涉案中国银行卡、建设银行卡发生支付结算。经统计，李某某的涉案广州银行卡于同年6月20日至8月11日的收支流水异常，收入流水金额达11707105.65元。

同年8月11日，王某甲受同案人指使，伙同李某某到广州市天河区广州大道北647号广州银行沙河支行，由李某某挂失换卡后从上述涉案广州银行卡中提取现金2.8万元，王某甲取得该款项后交予同案人。

同年9月13、14日，李某某与同案人曾某某（另案处理）经合谋后，由李某某向同案人提供提取现金的银行卡信息，随后李某某在广州市白某某京溪街附近银行网点，从相关银行卡中提取现金6.5万元交曾某某，曾某某按提现金额的0.5%向李某某支付报酬。经查，丘某某被网络诈骗的款项在上述相关银行卡中发生支付结算。

同年9月16日，李某某、王某甲分别到公安机关投案自首。

被告人王某甲到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案现场照片、手机微信截图等物证；

2.到案经过、扣押清单、接受证据材料清单等书证；

3.证人黄某甲、黄某乙等的证言；

4.被害人丘某某、王某乙等的陈述；

5.被告人李某某、王某甲的供述；

6.勘验、搜查、辨认笔录；

7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、王某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李某某、王某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李某某、王某甲犯帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当予以数罪并罚。李某某、王某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。王某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对王某甲处以有期徒刑八个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

检察员：邓励健

检察官助理：李淑贤

                        2021年1月13日 

附：

1.被告人李某某、王某甲现被羁押于广州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共六册及光盘四张

3.缴获的作案工具信用卡二十张，现存放于广州市公安局白某某分局，建议依法判处没收

4.《具结书》一份

5.本案为部分适用认罪认罚从宽制度的案件