起诉书（王某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）(公开版)_怀某某人民检察院

怀某某人民检察院　

起 诉 书

怀检一部刑诉〔2020〕Z179号　　

　　被告人王某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码4305211972********，汉族，初中，工人，户籍所在地湖南省**市**县，住湖南省**县***镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，经怀某某公安局批准，于2020年5月22日被怀某某公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月24日被怀某某公安局逮捕。

本案由怀某某公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月10日许，被害人蒋某某接到自称是信宜金银贷款业务员的电话，称可以贷款，蒋某某信以为真，随后通过微信分别转账4800元（人民币，下同）到中国银行银行卡号6235****000********（户名：黄某甲）和转账12000元到长沙银行卡号62144678731********（户名：黄某甲），通过其朋友刘某甲的邮政银行卡号：62179959300********（户名：刘某甲）转账26000元转到中国银行卡号：62166975000********（户名：肖某某）。蒋某某通过微信转账12000元到工商银行卡号62122619060********（户名：贺某某）、转账10000元到中国银行卡号62357575000********（户名：刘某乙）、转账19000元和通过其朋友陈某某的农村信用卡号：62313305000********转账18000元到中国工商银行卡号62122619060********（户名：吕某某）。蒋某某通过银行卡：621799554300********（户名：蒋某某）转账20000元中国工商银行卡号：62156975000********（户名：李某某）。被害人蒋某某共被诈骗123712元。

被告人王某某受黄某乙、黄某丙（均在逃）的指使，将其中国农业银行卡号62284811294********（户名：王某某）提供给黄某乙，于2019年8月10日，接收涉案长沙银行卡号62144678731*********（户名：黄某甲）转账12000元，随即，被告人王某某持该中国农业银行卡到中国农业银行在**市场分理处ATM机分多次取款，共12000元。于2019年8月11日，接收涉案中国银行卡号62166975000********（户名：肖某某）转账7500元、16000元、10000元、4000元、500元，被告人王某某随后持该中国农业银行卡在**市场分理处ATM机分多次取款，共7500元，在邵东支行柜台取款20000元，在中国农业银行兴和支行ATM机多次取款共10500元。后被告人王某某收到黄某丙的600元作为好处费。                                  

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈述；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.书证；5、视听材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某无视国家法律，明知是犯罪所得的赃款而帮助予以取现，严重妨害司法机关对犯罪分子的追查，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，且自愿认某某，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王某某一年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

怀某某人民法院　

检察官：陈锡铭

检察官助理：张秀华

（院印）

2020年9月23日

　

附件：

1.被告人现羁押于怀某某看守所

2.案卷材料和证据2册，散页16页

3.《认罪认罚具结书》1份，讯问笔录1份

4.《量刑建议书》4份

5.证人名单1份

6.适用简易程序建议书1份