起诉书（王某某、李某某等5人收买、非法提供信用卡信息案)_长武县人民检察院　

长武县人民检察院　

起 诉 书

长检刑诉〔2020〕24号　

 

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码6125011987********，汉族，小学文化程度，户籍所在地陕西省商洛市商州区，住陕西省西安市灞桥区**路**小区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2019年12月30日被长武县公安局刑事拘留，2020年2月4日经本院批准由长武县公安局执行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6103211993********，汉族，小学文化程度，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，住陕西省宝鸡市陈仓区**镇**村**组**号。因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年1月2日被长武县公安局刑事拘留，同年2月4日经本院批准由长武县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码6103271997********，回族，初中文化程度，户籍所在地陕西省宝鸡市陇县，住陕西省宝鸡市陇县**镇**村**组**号。因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年1月16日被长武县公安局刑事拘留，同年2月4日经本院批准由长武县公安局执行逮捕。

被告人靳某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码6103212001********，汉族，中专文化程度，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，住陕西省宝鸡市陈仓区**镇**村**组。因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月12日被长武县公安局刑事拘留，同年2月4日经本院批准由长武县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码6103222001********，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，住陕西省宝鸡市陈仓区**镇**村**组**号。因涉嫌犯有窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月12日被长武县公安局刑事拘留，同年2月4日经本院批准由长武县公安局执行逮捕。

本案由长武公安局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陈某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪；王某甲、王某乙、李某甲涉嫌盗窃罪于2020年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2018年6月至2018年12月间，被告人王某甲多次从王某乙、李某甲等人处收买他人以自己身份信息办理的银行卡套件46张进行贩卖（一张银行卡套件包括：一张银行卡、一张绑定银行卡的手机卡、持卡人身份证复印件、交易密码），从中牟利。同时，自办2套予以出卖。

2018年6月至2018年12月间，被告人王某乙收买他人以自己身份证办理银行卡套件共计39套及自办3套出卖给王某甲，从中牟利。

2018年11月，被告人靳某某收买他人以自己身份证办理银行卡套件15套转卖给李某甲，被告人李某甲将15套及自办4套银行卡又出卖给王某乙，从中牟利。

2018年6月，被告人陈某某收买梁某某以自己身份证办理银行卡套件2套及自办2套出卖给王某乙，从中牟利。

以及被告人到案后能自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人户籍证明及照片、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细清单、宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书、

千阳县人民法院刑事判决书、宝鸡市中级人民法院刑事裁定书、到案情况说明等书证；2、证人某某乙、杨某甲、梁某某、李某乙、邢某某、刘某甲、屈某某、庞某某、张某某、刘某乙、康某某、苏某某、郭某某、杨某乙、侯某某的证言；3、被害人武某某的陈述；4、被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陈某某的供述与辩解；5、辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陈某某，为谋取非法利益，收买、为他人非法提供信用卡套件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。五名被告人在共同故意的支配下，实施了共同犯罪行为，依法构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某起了主要作用，是主犯；被告人陈某某起了次要作用，是从犯。

被告人王某甲、王某乙、李某甲采取秘密手段，窃取他人银行存款39996元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。三名被告人在共同故意的支配下，实施了共同犯罪行为，依法构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某甲起了主要作用，是主犯；被告人王某乙、李某甲起了次要作用，是从犯。

被告人王某乙，在案件审查期间，千阳县人民法院移送其犯有敲诈勒索罪尚未执行的判决，应当撤销原判决，予以数罪并罚。

对被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陈某某处罚时，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条的规定；被告人王某乙因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。

建议判处被告人王某甲有期徒刑6年，并处罚金7万元；被告人王某乙有期徒刑6年3个月，并处罚金5.2万元；被告人李某甲有期徒刑4年，并处罚金4万元；被告人靳某某有期徒刑3年，并处罚金3万元；被告人陈某某有期徒刑1年，并处罚金1万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长武县人民法院　

检察员：李峰

2020年4月28日　

附：

    1．被告人现押长武县看守所。

2．案卷材料四册和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》、换押证各五份。