起诉书（王某某、何某某等合同诈骗案)_上海市杨某某人民检察院

上海市杨某某人民检察院

起 诉 书

沪杨检三部刑诉〔2020〕579号

被告人王某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码：6221031997********，汉族，中专文化，原系上海**有限公司（下称**公司）**，户籍在甘肃省敦煌市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人杜某甲，(化名“杜某乙”)，女，1992年**月**日生，公民身份号码：4127251992********，汉族，大专文化，原系**公司**，户籍在河南省周口市鹿邑县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局逮捕。

被告人何某某，女，1995年**月**日生，公民身份号码：6226261995********，汉族，高中文化，原系**公司**，户籍在甘肃省文县**乡**村**社。2018年11月26日因犯合同诈骗罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码：3212831992********，汉族，大专文化，原系**公司**，户籍在江苏省泰兴市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局逮捕。

被告人孙某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：3707821989********，汉族，初中文化，原系**公司**、**，户籍在山东省诸城市**街道**村**号，现住在上海市杨某某**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人刘某甲，（曾用名“刘某丙”），男，1992年**月**日生，公民身份号码：6203211992********，汉族，大专文化，原系**公司**，户籍在甘肃省永昌县**镇**村**号，现住在**路**号**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人袁某某，女，1983年**月**日生，公民身份号码：4303811983********，汉族，高中肄业文化，原系**公司**，户籍在湖南省**乡**路**路**期**栋**室。2018年11月26日因犯合同诈骗罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月21日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月15日向本院移送起诉。本院受理后，于同年4月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年4月16日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人等的意见，审查了全部案件材料。被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年10月至2018年7月，被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某在上海市杨某某**公司担任**、**。上述七名被告人以公司名义，谎称“可提供展览高价拍卖”，伙同他人诱使客户与**公司签订艺术品委托展览合同等，以收取相关服务费为名，骗得被害人服务费。其中，被告人王某某骗取被害人尚某某、周某某等人的服务费共计人民币（下同）50余万元。被告人杜某甲骗取被害人李某乙、廖某某等人的服务费共计70余万元。被告人何某某骗取被害人钟某某、季某某等人的服务费共计40余万元。被告人张某某骗取被害人郭某某、施某某等人的服务费共计30余万元。被告人孙某某骗取被害人昌某某、鹿某某等人的服务费共计7万余元。被告人刘某甲骗取被害人刘某乙、申某某等人的服务费共计20余万元。被告人袁某某骗取被害人卢某某、龙某某等人的服务费共计10余万元。

2019年12月9日，被告人王某某主动至甘肃省敦煌市公安局投案并如实供述犯罪事实。2019年12月11日，被告人杜某甲在上海市宝山区**路**弄**号**室被民警抓获。2019年12月12日，被告人何某某在四川省**火车站验票口处被民警抓获。2019年12月12日，被告人张某某在江苏省张家港市**镇**村**卡口处被民警抓获。2019年12月18日，被告人孙某某在上海市杨某某**路**号**室住处被民警抓获。2019年12月11日，被告人刘某甲经民警电话联系表示愿意自首并提供自己的地址，同日，其在上海市徐汇区**路**号**广场**栋**室被民警带回。2019年12月25日，被告人袁某某主动至湖南省湘乡市公安局投案并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人尚某某、李某乙、钟某某、郭某某、昌某某、刘某乙、卢某某等人的陈述及部分辨认笔录，证实被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某通过谎称公司交易量高、抬高客户的藏品价值等方式欺骗被害人与**公司签订合同，并骗取被害人服务费的事实。

2.《档案机读材料》《营业执照》《房屋租赁合同》等，证实**公司的公司信息、经营地址等基本情况。

3.上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》、被害人提供的《艺术品展览及委托销售合同》《会员协议》《协议书》、收款收据、POS签购单、银行交易明细等，证实被害人通过被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某与**公司签订合同，并被骗取服务费的具体情况等。

4.证人雷某某证言，证实**公司在无能力出售客户藏品的情况下，仍继续骗取客户服务费的事实。

5.证人杨某某、颜某某、李某甲、朱某某的证言，证实**公司的经营模式存在对客户的欺骗行为的事实。

6.上海市公安局杨浦分局《受案登记表》、甘肃省敦煌市公安局出具的《到案经过》、上海市公安局宝山分局大华新村派出所出具的《工作情况》、四川省成都铁路公安处广元车站派出所出具的《归案情况说明》、江苏省张家港市公安局凤凰派出所出具的《抓获经过》、上海市公安局杨浦分局五角场环岛治安派出所出具的《办案说明》、上海铁路公安处上海站派出所出具的《归案情况说明》、湖南省湘乡市公安局出具的《抓获经过》，证实本案的案发以及被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某的到案情况。

7.被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某到案后的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某甲等均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人孙某某、袁某某数额较大，被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、刘某甲数额巨大，其等行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人杜某甲等认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某某、刘某甲、袁某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人杜某甲、何某某、张某某、孙某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人何某某、袁某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。如上述被告人在法院审理期间，有新的从宽情节，可降低量刑建议。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨某某人民法院

检 察 官 胡 迪

2020年5月15日

附件：1.被告人王某某、杜某甲、何某某、张某某、孙某某、刘某甲、袁某某现羁押于上海市杨某某看守所；

2.案卷材料十二册；

3.《认罪认罚具结书》七份、《财产刑履行意愿记录单》七份；

4.《适用简易程序建议书》一份、《量刑建议书》七份；

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条  判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十条  判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
    （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。