起诉书（王某、夏某等非法采矿案）_常熟市人民检察院

常熟市人民检察院

起 诉 书

常检诉刑诉〔2019〕1732号

被告人王某，男，1986年**月**日生，身份证号码3212811986********，汉族，初中文化，采砂船主，住江苏省泰州市兴化市**镇**村**号。被告人王某因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月19日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人夏某，男，1986年**月**日生，身份证号码3205821986********，汉族，大专文化，无业，住江苏省张家港市**镇**村**组**号。被告人夏某因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月14日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人顾太荣，男，1982年**月**日生，身份证号码3212811982********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**号。被告人顾太荣因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月19日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人倪某某，男，1987年**月**日生，身份证号码3212811987********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**号。被告人倪某某因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月14日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1967年**月**日生，身份证号码3210831967********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**号。被告人王某甲因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月14日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3212811990********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**号。被告人李某某因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月20日经长江航运公安局苏州分局决定刑事拘留，于2019年1月15日经张家港市人民检察院决定批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由长江航运公安局苏州分局侦查终结，以被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某涉嫌非法采矿罪，于2019年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于2019年4月15日、6月30日、9月15日决定延长审查起诉期限半个月，因事实不清、证据不足，本院于2019年4月30日、2019年7月15日决定将本案退回长江航运公安局苏州分局补充侦查，2019年5月30日、8月15日，该局经补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

1、2018年6月至12月期间，被告人王某伙同夏某，在未取得河道采砂许可证的情况下，雇佣被告人顾太荣、倪某某望风，雇佣被告人王某甲、李某某分别管理一条采砂船，经与运输船通谋，夜间驾驶采砂船在长江张家港段水域禁采区非法采砂31.9万余吨,后由运输船将上述江砂运输并销售，非法获利200余万元。

经张家港市价格认定中心认定，涉案盗采江砂价值人民币654万元。其中，被告人王某甲管理的采砂船盗采江砂价值共计人民币419万元，被告人李某某管理的采砂船盗采江砂价值共计人民币235万元。

2、2018年9月至12月期间，被告人顾太荣伙同周某某（另案起诉），在未取得河道采砂许可证的情况下，雇佣被告人王某乙（另案起诉）管理采砂船，经与运输船通谋，夜间驾驶采砂船在长江张家港段水域禁采区盗采江砂4万吨，后由运输船将上述江砂运输并销售，非法获利20余万元。

经张家港市价格认定中心认定，涉案盗采江砂价值人民币82万元。

被告人王某退出违法所得人民币117万元，被告人夏某退出违法所得人民币10万元。

被告人王某于2018年12月19日在投案途中被抓获，到案后如实供述了自己的罪行，被告人李某某于2018年12月20日主动投案，被告人夏某、顾太荣、倪某某到案后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：吸砂船1艘；

2.书证：人口信息、扣押清单等；

3.证人文某甲、文某乙、蒋某某等人的证言；

4.被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某的供述和辩解；

5.张家港市价格认定中心出具的价格认定结论书；

6.张家港市公安局制作的物证勘验检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某、顾太荣、倪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某、夏某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人倪某某、顾太荣、王某甲、李某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人顾太荣在与周某某等人的共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人夏某、顾太荣、倪某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人夏某、顾太荣、倪某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江阴市人民法院

检察员：徐芳

　　　　　　　　　　　　　      2019年9月30日

附：

1．被告人王某、夏某、顾太荣、倪某某、王某甲、李某某现羁押于张家港市看守所； 

2. 案卷材料及证据10卷；

3.《认罪认罚具结书》3份；

4.被告人王某、夏某退出的违法所得共计人民币127万元、作案工具吸砂船1艘现暂扣于长江航运公安局苏州分局。