起诉书（王某非法吸收公众存款案）_天津市东某某人民检察院

天津市东某某人民检察院

起诉书

津丽检三部刑诉〔2019〕23号

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1201021988********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地天津市河东区**里**号楼**门**号，住天津市武清区**园**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月25日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2019年7月31日经本院批准逮捕，于同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。

本案由天津市公安局东丽分局侦查终结，以被告人王某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因补充证据，本院于2019年10月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报。因案情复杂，本院于2019年12月29日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2015年初，姚某某（已判刑）在王某某（已判刑）帮助下注册成立天津**资产管理有限公司（以下简称**公司），**公司设有*甲大厦营业部、*乙大厦营业部(以下简称*乙营业部)及蓟州区、静海区营业部，并注册成立**公司**分公司（以下简称**分公司）。2015年4月至2016年5月间，姚某某在未取得相关金融许可情况下，采用招聘、广告、介绍等形式招聘业务员，通过业务员分发传单、电话宣传及召开推介会等方式向社会公众公开宣传“鑫年通”“双季宝”“月盈宝”等理财产品，以年息10-15%为诱饵，以虚假房屋抵押债权为担保向不特定人员吸收资金。经查，姚某某共计吸收公众存款3800万余元，涉及群众310人，造成公众损失人民币3656.4099万元。姚某某将吸收的资金用于偿还个人债务、支付集资参与人本金利息、员工佣金、向众鑫商贸公司投资100万元，向刘某某转账792.332956万元，余款去向不明。

被告人王某担任*乙大厦营业部**期间，参与非法吸收存款251万余元，其中个人非法吸收存款195万元，造成集资参与人损失210万余元。被告人王某负责**分公司业务期间，参与非法吸收存款730万余元，共计造成集资参与人损失722万余元。

2019年6月25日，被告人王某在天津市武清区**花园被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、银行流水等书证；

2、证人姚某某、王某某、曾某某等人的证言：

3、被告人王某的供述与辩解。

本院认为，被告人王某未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市东某某人民法院

检 察 员：王伟波

2020年1月9日

附：

1、被告人王某现被羁押于天津市东某某看守所。

2、案卷材料和证据21册。

3、《证人（鉴定人）名单》1份。

4、补充材料1份。

5、量刑建议书5份。