起诉书（江某某诈骗案）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕57号

被告人江某某,男，19**年*月*日出生，身份证编号3624221986********，汉族，大学毕业，群众，无业，户籍地江西省**县**镇**村，住吉水县**镇**村*****村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被赣州铁路公安处抓获，并于当日临时羁押于吉安市看守所，2019年12月12日被渑池县公安局解回渑池县，于2019年12月14日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经渑池县人民检察院批准，于2020年1月15日被渑池县公安局执行逮捕。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人江某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人江某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年2月，被告人江某某到广东省深圳市蔡某某等人开设的深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称云搜公司）内工作。该公司将员工分为多个部门，每个部门设部门经理，部门内员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充山西等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城、手机APP等相关手续才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费汇至公司对公农行账户或蔡某某中国农业银行账户62284801281********、蔡某某中国银行账户760162******、蔡某某中国建设银行账户62170072000********、蔡某某中国招商银行账户62148365********、蔡某某中国工商银行账户62122640000********。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。

一、被告人江某某参与诈骗的犯罪事实：

1、2014年2月27日，被告人江某某伙同云搜公司其他人员分别冒充中介公司业务员、买家、云搜公司技术经理，以高价收购客户欧阳某某持有的“网上代销”关键词为名，骗欧阳某某向云搜公司付款1万元制作了微信商城。

2、2014年3月11日，廖某某（已判决）冒充中介公司业务员，云搜公司其他员工冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购李晓斌持有的“长沙旅游”关键词为名，骗李某某向云搜公司蔡某某招商银行账户打款3万元制作了方案。

3、2014年3月6日，廖某某冒充某中介公司业务员，公司其他人员冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户唐瑞持有的“火锅网”关键词为名，骗客户唐瑞向云搜公司蔡某某工行账户汇款2万元制作了方案。

4、2014年3月14日，丁某某（已判决）冒充某中介公司业务员，公司其他人员冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户陈胜祥持有的“专利转让”关键词为名，骗陈某某向云搜公司蔡某某工行账户（尾号：2963）汇款2.4万元制作了微信商城。

5、2014年3月14日，廖某某冒充某中介公司业务员，云搜公司其他人员冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户葛佩民持有的“雨林古茶叶”关键词为名，骗葛某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款5万元制作了微信商城。

6、2014年3月14日，廖某某冒充某中介公司业务员，云搜公司其他人员冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李芳芳持有的“空气净化器”关键词为名，骗李某某向云搜公司蔡某某建行账户（尾号：9160）汇款7.5万元制作了微信商城。

7、2014年3月18日，廖某某冒充某中介公司业务员，云搜公司其他人员冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马凤敏持有的“中国糖果门户”关键词为名，骗马某某向云搜公司蔡某某建行账户（尾号：9160）汇款7万元制作了微信商城。

8、2014年7月29日，范某某冒充某中介公司业务员，余磊（已判决）冒充买家，被告人江某某冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户徐正侠持有的“羽绒网商城”关键词为名，骗徐某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款4万元制作了微信商城。

二、被告人江某某任云搜公司二部经理期间组织其二部员工实施诈骗的犯罪事实：

1、2014年2月18日，谭某某、刘某某及另一员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户黎某某持有的“阳春特产”关键词为名，骗黎某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1.4万元制作了微信商城。

2、2014年2月26日，谭某某伙同云搜公司其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户吴某某持有的“中国母婴用品网”关键词为名，骗吴某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1.5万元制作了微信商城。

3、2014年2月27日，云搜公司谭晶、刘某某另一员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户桂某某持有的“阳春特产”关键词为名，骗桂某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款2.5万元制作了微信商城。

4、2014年3月1日，云搜公司郭芳伙同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户顾某某持有的“中国保健产品”关键词为名，骗顾某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1万元制作了微信商城。

5、2014年3月12日，云搜公司郭某某伙同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户杨某某述持有的“原生态天麻”关键词为名，骗杨某某述向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款8万元制作了微信商城。

6、2014年3月13日，云搜公司李某某、刘某某伙同另一员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户李某某华持有的“中国畜禽平台”关键词为名，骗李某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款5万元制作了微信商城。

7、2014年3月20日，云搜公司李某某伙同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户王某某贤持有的“阳江酒店”关键词为名，骗王某某贤向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1万元制作了微信商城。

8、2014年3月21日，云搜公司李某某伙同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户葛某某持有的“养生保健茶”关键词为名，骗葛某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款4.5万元制作了微信商城。

9、2014年3月21日，云搜公司卢某某、赵某某同另一员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户周某某持有的“娱乐”关键词为名，骗周某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款5万元制作了微信商城。

10、2014年3月21日，云搜公司吴某某、刘某某同另一名员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户文某某持有的“中国供热门户”关键词为名，骗文某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1万元制作了微信商城。

11、2014年3月21日，云搜公司郭某某、顾某某同另一名员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户马某某持有的“中国新能源节能网”关键词为名，骗马某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款2.5万元制作了微信商城。

12、2014年3月25日，云搜公司郭某某、谭某某、蔡某某分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户王某某持有的“广州大学城”关键词为名，骗王某某向云搜公司付款5万元制作了微信商城。

13、2014年3月25日，云搜公司郭某某、谭某某另一名员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户张某某持有的“上海小额贷款”关键词为名，骗张某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款5万元制作了app开发。

14、2014年3月26日，云搜公司郭某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，三人预谋后以高价收购客户张某某持有的“中华书画网”关键词为名，骗张某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款1万元制作了微信商城。

15、2014年3月3日，云搜公司郭某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户王某某持有的“湖南矿业网”关键词为名，骗王某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款10万制作了微信商城。

16、2014年3月31日，云搜公司吴某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户赵某某持有的“住宿餐饮” 关键词为名，骗赵某某向云搜公司蔡某某中国银行账户（尾号：2183）汇款2万元制作了相关服务。

17、2014年3月5日，云搜公司郭某某、赵某某同另一员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户任某某持有的“中国通信工程网”为关键词为名，骗任某某向云搜公司蔡某某农行账户（尾号：8579）汇款5万元制作了微信商城。

18、2014年3月7日，云搜公司谭某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户张某某持有的“体育” 关键词为名，骗张某某向云搜公司蔡某某工行账户（尾号：2963）汇款2万元制作了微信商城。

19、2014年4月17日，云搜公司李某某伙同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户罗某某持有的“蒸汗房” 关键词为名，骗罗某某向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款2万元制作了相关服务。

20、2014年4月21日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户相某某伯持有的“佳能” 关键词为名，骗相某某向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款1万元制作了微信商城。

21、2014年4月26日，云搜公司李某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户严某某持有的“商城”关键词为名，骗严某某向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款1万元制作相关服务。

22、2014年4月27日，云搜公司刘某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户甄某某持有的“中国中介网”关键词为名，骗甄于平某某搜公司蔡某某工商私账（尾号：2963）汇款10万元制作相关服务。

23、2014年4月27日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“家具专卖商城”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款2万元制作相关服务。

24、2014年4月28日，云搜公司李某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户刘某某持有的“中国名人字画”关键词为名，骗刘某某向云搜公司蔡某某工行私账账户（尾号：2963）汇款2万元制作相关服务。

25、2014年4月29日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“四川美食”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某工行私账账户（尾号：2963）汇款2万元制作相关服务。

26、2014年4月4日，云搜公司郭某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户肖某某持有的“消毒用品”为关键词，骗客户肖某某向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款1万元制作微信商城。

27、2014年4月4日，云搜公司郭某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户某某河持有的“中国通信工程网”为关键词，骗客户某某搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款2万元制作相关服务。

28、2014年4月4日，云搜公司刘某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户何某某持有的“环球天下”为关键词，骗客户某某搜公司蔡某某工行私账账户（尾号：2963）汇款1万元制作相关服务。

29、2014年4月5日，云搜公司吴某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户王某某持有的“中国岩土工程勘察与设计门户”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款5万元制作微信商城。

30、2014年5月14日，云搜公司李某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户朱某某持有的“中国机电门户”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款2万元制作相关服务。

31、2014年5月15日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“中国家具家居门户”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款9万元制作先关服务。

32、2014年5月16日，云搜公司段某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户钟某某持有的“舞台灯光”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款2万元制作相关服务。

33、2014年5月16日，云搜公司段某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户袁建华持有的“中国碳粉网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款2万元制作相关服务。

34、2014年5月16日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“贸易”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款1万元制作相关服务。

35、2014年5月22日，云搜公司李秋同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“小家电”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款3万元制作相关服务。

36、2014年5月22日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户刘某某持有的“精品秒杀”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款1万元制作相关服务。

37、2014年5月27日，云搜公司段某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户林某某持有的“温州农产品网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款5万元制作相关服务。

38、2014年5月28日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户龙某某持有的“中国宜宾”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款10万元制作相关服务。

39、2014年5月30日，云搜公司李某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户张某某持有的“中国化工产品交易网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某建设私账账户（尾号：9160）汇款10万元制作相关服务。

40、2014年5月30日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“Boutique Hotel”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款1万元制作相关服务。

41、2014年5月31日，云搜公司沈某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“西餐”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某工行私账账户（尾号：2963）汇款2万元制作相关服务。

42、2014年5月8日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户持有的“中国面罩网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款3万元制作相关服务。

43、2014年5月9日，云搜公司沈某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户刘某某持有的“宁波餐馆”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某工商私账账户（尾号：2963）汇款5.5万元制作相关服务。

44、2014年6月12日，云搜公司段某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户林某某持有的“温州农产品网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款1万元制作相关服务。

45、2014年6月13日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户徐某某持有的“羽绒网商城”为关键词，骗客户向云搜公司付款2万元制作微信商城相关服务。

46、2014年6月16日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户吴某某持有的“地基”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款2万元制作相关服务。

47、2014年6月19日，云搜公司沈某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户陈某某平持有的“重庆干锅”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某建行私账账户（尾号：9160）汇款5万元制作相关服务。

48、2014年6月3日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户郝某某持有的“qq号中国”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某建行私账账户（尾号：9160）汇款1万元制作相关服务。

49、2014年7月1日，云搜公司徐某某伙同吴某某及另一名员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户杨某某持有的“中国纺织网”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款9万元制作微信商城相关服务。

50、2014年7月15日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户杜某某持有的“济南艺考培训”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9655）汇款2万元制作微信商城相关服务。

51、2014年7月17日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户董某某持有的“厨具”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某工行公账账户（尾号：2963）汇款1万元制作微信商城相关服务。

52、2014年7月18日，云搜公司罗某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户吴某某持有的“装饰”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某建行公账账户（尾号：9160）汇款3万元制作app。

53、2014年7月25日，云搜公司沈某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户白某某持有的“苏州游”为关键词，骗客户向云搜公司付款2万元制作微信商城相关服务。

54、2014年7月31日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户江某某持有的“在线教育”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款6.3万元制作APP。

55、2014年7月31日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户江某某持有的“在线教育”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行公账账户（尾号：9566）汇款6.3万元制作微信商城相关服务。

56、2014年7月4日，云搜公司许某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户王某某持有的“东海岛”为关键词，骗客户向云搜公司付款3万元制作微信商城相关服务。

57、2014年7月7日，云搜公司卢某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户江某某持有的“拉链”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某农行私账账户（尾号：8579）汇款13.5万元制作微信商城相关服务。

58、2014年8月2日，云搜公司徐某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户蔡某某持有的“广州教育”为关键词，骗客户向云搜公司蔡某某建行公账账户（尾号：9160）汇款2万元制作微信商城相关服务。

59、2014年8月2日，云搜公司吴某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户孙某某持有的“掌上苗木”为关键词，骗孙某某向云搜公司付款4万元制作微信商城相关服务。

60、2014年8月5日，云搜公司吴某某同其他员工分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理、三人预谋后以高价收购客户吴某甲持有的“产品外观设计”为关键词，骗客户向云搜公司付款2万元制作微信商城相关服务。

综上，被告人江某某于2014年在深圳市云搜天下科技有限公司工作期间，参与诈骗8起，涉案金额31.9万元；其任二部经理后，组织二部员工实施诈骗60起，涉案金额214万元，非法获利11.9512万余元。案发后，被告人江某某退赔违法所得9万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、签单表、业绩表、银行账单、通讯录、工资表、刑事判决书、报案材料、技术服务合同等；2.同案犯供述：同案犯蔡某某、郭某某、钟某某、余某某、吴某某、王某某、罗某某、李某某、刘某某、焦某某、蔡某某、丁某某等人的供述；3.被害人陈述：被害人杨某某、徐某某、葛某某、林某某、李某某等被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人江某某的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：被告人江某某讯问视频。

本院认为，被告人江某某以非法占有为目的，以收购关键词为幌子实施诈骗，涉案金额245.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江某某到案后赔偿受害人损失9万元，依法可以酌定从轻处罚；认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理，建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金20000元至40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渑池县人民法院

检察员：陈永卿

2020年4月2日

附：

1.被告人江某某现羁押于渑池县看守所；

2.案卷材料和证据3册。

3.认罪认罚具结书1份。