起诉书（江某某合同诈骗案)

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2019〕1528号

被告人江某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码4407261962********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省阳江市阳西县**镇**路**号。因涉嫌合同诈骗罪，经佛山市公安局南海分局决定，于2018年9月22日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经本院批准，于2018年10月23日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由广东省佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人江某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月15日补查重报；本院于2019年3月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月12日补查重报。本院于2019年1月4日、2019年3月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年6月，被告人江某某与林某某（另案处理）经营佛山市南海区**五金经营部（以下简称**五金部）。江某某租赁佛山市南海区**村**岗**号铺，并办理了工商登记，后江某某在农业银行开户购买支票用于日常经营。

2014年8月初，江某某到被害单位佛山市**线缆有限公司商谈采购电线，业务员钟某某将一批价值10580元的电线送至**五金部，收到支票后成功入账。29日，钟某某又将一批价值23950元的电线送至**五金部，江某某收货后开出一张号码为3881****的支票给钟某某。9月5日，钟某某持支票到银行入账，因支付密码错误被退票。

2014年8月8日，被害单位佛山市南海区**五金制品厂的工作人员范某某将一批价值4733元的螺丝送到**五金部，收取了货款。8月15日、8月30日、9月1日，范某某分别将价值6449元、9545元、11963元的螺丝送到**五金部，未收取货款。2014年9月3日，范某某发现该经营部已关门。

2014年8月10日，被害人赵某某将一批价值5600元的气动钉送至**五金部，收取了江某某开具的一张支票并成功入账。29日，赵某某将价值47220元的气动钉送到**五金部，江某某开具一张号码为3881****的支票给其。31日，赵某某又将价值24284元的气动钉送到**五金部，江某某开具一张号码为3881****的支票给其。9月10日，赵某某拿两张支票到银行入账时因支付密码错误被退票。

2014年8月16日，被害单位**轴承经营部的业务员石某某，将一批价值12600元的轴承送至**五金部。9月5日，石某某收取货款时，发现该五金部已经关门。

2014年8月17日，被害人卢某某安排司机陈某某送一批价值4485.64元的螺丝至**五金部，收取了一张号码为3881****的支票。8月22日、26日、27日，陈某某根据卢某某的安排又将三批共价值55761.25元的螺丝送至**五金部，收取了一张号码为3881****的支票。9月1日、2日，卢某某再次分别将两批价值6823.39元和11180.33元的螺丝送到**五金部，没有收取支票和货款。19日，卢某某拿两张支票到银行入账，因余额不足和支付密码错误被退票。

2014年8月22日，被害人邝某某将一批价值16036.2元的铝线送至**五金部，收取了江某某开具的一张支票并成功入账。30日，邝某某将一批价值48309元的铝线送至**五金部，江某某开具一张号码为3881****的支票给其。9月15日，邝某某到银行入账，因支付密码错误被退票。

2014年8月23日，被害单位佛山市南海**电缆厂的业务员李某某将一批价值20200元的电线送至**五金部，江某某收货后，支付了1万元现金，余款开具了支票，后该支票被成功入账。9月2日，李某某将一批价值35220元的电线送到**五金部，江某某收货后，开具了一张号码为3881****的支票。9月10日，该支票因支付密码错误被退票。

2014年8月25日，被害人姚某某将一批价值35672元的不锈钢线送到**五金部，林某某收货后，江某某开具一张号码为3881****的支票给其。2014年9月10日，姚某某到银行入账时被银行退票。

2014年8月26日，被害单位佛山市**科技有限公司的业务员黄某某将价值28800元的铁线管送到**五金部，收取了一张号码为3881****的支票。9月12日，其公司去银行入账时被退票。

2014年8月26日、28日上午和下午，被害人蔡某某分别将三批共价值102100元的弹力轮送到**五金部，收取了一张号码为3881****的支票。9月15日，该支票因支付密码错误被退票。

2014年8月27日，被害人刘某某将价值26082元的薄膜、彩条布送到**五金部，收取了一张号码为3881****的支票。9月10日，该支票因支付密码错误被退票。

2014年9月1日，被害人叶某某将价值5172元的月饼送到**五金部，9月5日，叶某某将第二批月饼送到**五金部时，发现该经营部已经关门。

2014年9月初，在开具的支票到期前，江某某与林某某关闭**五金部并逃匿。2018年9月22日，江某某经网上追逃被抓获归案。经统计，涉案金额共计人民币495616.61元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人江某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检察员：张英颖

2019年5月7日

附：

1.被告人江某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2.全部案卷材料；

3.涉案物品暂扣于佛山市公安局南海分局；

4.《量刑建议书》1份。