起诉书（毛某甲、毛某乙洗钱案）_贵州省遵义市汇川区人民检察院　

贵州省遵义市汇川区人民检察院　

起 诉 书

汇检刑诉〔2020〕70号　

被告人毛某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5224221995********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地贵州省毕节市大方县，住贵州省大方县**社区**巷**栋**室。因涉嫌犯有洗钱罪，经遵义市公安局汇川分局决定，于2020年4月16日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留。经本院批准，后于2020年4月30日被遵义市公安局汇川分局逮捕.

被告人毛某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5224221993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市大方县，住贵州省大方县**社区**巷**栋**室。因涉嫌洗钱罪，经遵义市公安局汇川分局决定，于2020年4月16日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留；因本院不批准逮捕，于2020年4月30日被遵义市公安局汇川分局取保候审。经本院决定，于2020年5月18日被继续取保候审。

本案由遵义市公安局汇川分局侦查终结，以被告人毛某甲、毛某乙涉嫌洗钱罪，于2020年5月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5、6月份期间，被告人毛某甲、毛某乙二人通过微信认识任某某（已判决），2018年10月份，毛某甲、毛某乙二人使用苹果手机将任某某提供的肖某甲、肖某乙、冯某甲、刘某某、程某某、冯某乙、张某某、杨某某等十人信用卡绑定在苹果手机“钱包软件”，通过POS机将信用卡内的资金套现，收取1%-2%的手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式将其套取的款项转给任某某。经查，毛某乙、毛某甲二人先后帮助任某某通过上述方式套现117274元，毛某乙、毛某甲非法获利3000余元。

案发后，2020年4月15日，公安机关电话通知毛某甲、毛某乙到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：公安机关依法扣押的POS机、银行卡等物证；2.书证：受案登记表、到案经过、户籍资料等书证；3.证人证言：证人任某某的证言；4.被害人的陈述：被害人肖某甲、肖某乙、冯某甲等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人毛某甲、毛某乙的供述与辩解；6.鉴定意见：司法审计鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：指认及辨认照片及笔录等；8.视听资料、电子数据：微信转账和聊天记录等证据材料予以佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某甲、毛某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某甲、毛某乙明知是信用卡诈骗犯罪所得的资金，通过提供POS机提现等方式协助转移资金，帮助其掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。其法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。被告人毛某甲、毛某乙主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。毛某甲、毛某乙自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处罚。毛某甲、毛某乙无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度较好，有悔罪表现，量刑时酌情予以考虑。因此，建议判处被告人毛某甲、毛某乙有期徒刑六个月，并处罚金，并适用缓刑。 

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省遵义市汇川区人民法院　

检  察  官 梁隆刚、杨世志

                                            检察官助理  陈安妮          

2020年5月20日     　

                                                    

附件：1.被告人毛某甲现被羁押于遵义市第三看守所。被告人毛某乙现被取保候审，其联系电话1308780****

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》二份