起诉书（杨某甲、张某某等四人帮助信息网络犯罪活动案)_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕143号

被告人杨某甲，曾用名杨某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码：5301241998********，汉族，中专文化，云南省富民县人，户籍所在地：云南省昆明市富民县**镇**村**号，现住：云南省昆明市五华区**街道**村**房。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年4月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年5月15日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码：5301241998********，汉族，中专文化，云南省富民县人，户籍所在地：云南省昆明市富民县**镇**村**号，现住：云南省昆明市五华区**街道**村**房。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年4月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年5月15日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人池某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码：5301242000********，汉族，初中文化，云南省富民县人，户籍所在地：云南省昆明市富民县**镇**村**号，现住：云南省昆明市五华区**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年4月21日被云南省安宁市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年5月15日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码：5303261996********，汉族，小学文化，云南省会泽县人，户籍所在地：云南省曲靖市会泽县**街道**村委**组**号，现住：云南省曲靖市会泽县**街道**村委**组**号。曾因犯盗窃罪于2015年1月26日被云南省会泽县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1200元，2015年2月25日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年5月11日被云南省安宁市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年5月22日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

本案经云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月15日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，核实了案件事实及证据。在值班律师的见证下与被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某签署认罪认罚具结书并进行证据开示，被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：2020年3月，被告人杨某甲为获利，按照同案犯皮某某（另处）的要求办理一套银行卡（包含银行卡、网银U盾、电话卡、身份证信息）售卖给皮某某，其所售卖的建设银行卡（卡号：62170038500********）涉及网络犯罪案件23起，银行卡进账金额505624.26元人民币。

被告人张某某经被告人杨某甲告知后为获利，按照同案皮某某的要求办理一套银行卡售卖给皮某某，其所售卖的建设银行卡（卡号：62170038500********）涉及网络犯罪案件18起，银行卡进账金额：515803.7元人民币；所售卖的农业银行卡（卡号：62305208600********）涉及网络犯罪25起，银行卡进账金额582222.01元人民币。另外，被告人张某某为获得提成招募办卡人员，并联系池某某、潘某某共计办理三套银行卡售卖给被告人皮某某。

被告人池某某经被告人张某某介绍后为获利，按照同案皮某某的要求办理一套银行卡售卖给皮某某，其所售卖的农业银行卡（卡号：62305208600********）涉及网络犯罪案件15起，银行卡进账金额426514元人民币。

被告人潘某某经被告人张某某介绍后为获利，按照同案皮某某的要求办理两套银行卡售卖给皮某某，其所售卖的建设银行卡（卡号：62366838500********）涉及网络犯罪案件6起，银行卡进账金额：185024.88元人民币；所售卖的农业银行卡（卡号：62305208600********）涉嫌网络犯罪案件5起，银行卡进账金额：388641.01元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1、书证、物证：户口证明、抓获经过、情况说明、银行卡流水清单、相关被害人报案材料等证据材料；2、被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某的供述及辩解；3、辨认笔录及照片等。

本院认为，被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，特对被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某提起公诉，请依法判处。

此致

云南省安宁市人民法院

检察官：沙琼

2020年8月13日

附: 

1、被告人杨某甲、张某某、池某某、潘某某羁押于云南省安宁市看守所。

2、随案移送证据材料。