起诉书（杨某某组织、领导传销活动案)_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起   诉   书

越检公诉刑诉〔2020〕37号　

被告人杨某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3306211976********，汉族，中专文化，无业，户籍地绍兴市越城区**街道**弄**号，现住绍兴市上虞区**城**幢。因本案于2019年3月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年4月26日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，2020年3月26日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查认为本案部分事实不清，证据不足，先后于2019年8月12日、同年10月25日退回公安机关补充侦查；公安机关补充证据后，分别于同年9月12日、11月25日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年以来，刘某某（已判决）等人成立的北京悦花越有电子商务股份有限公司，以网站和“悦花越有”手机APP网络商城的形式，以“消费返还积分”、“推广返利”等经营活动为名，吸引会员加入，后以升级店铺星级为由，让参加者继续缴纳人民币1190元、11900元、59500元、119000元不等的费用。平台按照一定顺序形成层级，并以直接或间接发展的人数作为计酬、返利的依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加。

2016年12月份，被告人杨某某经人介绍，注册并成为了“悦花越有”电子商城的会员。被告人杨某某为获取利益，积极宣传“悦花越有”平台，拉人注册，在绍兴市越城区、上虞区、新昌县等地开展组织、领导传销活动，先后发展了梁某某（已判决）、朱某某、陈某某等人，扰乱社会经济秩序。经鉴定，“悦花越有”整个会员网络共115层，被告人杨某某处于第32层，共发展下线10层，1034个会员账户，非法获利人民币5.6万余元。 

2019年3月20日0时许，被告人杨某某主动向绍兴市公安局越城区分局投案，并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押决定书及清单、刑事判决书、户籍证明；

2、证人朱某某、陈某某、丁某某、梁某某、陈某某等人的证言，到案经过；

3、被告人杨某某、非同案犯梁小燕的供述；

4、鉴定意见：司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某伙同他人以推销“悦花越有”电子商城等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯；在犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，且认罪认罚。对被告人杨某某应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市越城区人民法院

检察官：***

2020年3月30日　

附：

    1.被告人杨某某现取保候审于居住地。

2.随案移送卷宗一册，其他材料详见清单。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。