起诉书（李某诈骗案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院　

起 诉 书

儋检一刑诉〔2020〕Z314号　

被告人李某，曾用名李干精，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4600031991********，汉族，小学文化程度，无业，捕前住海南省儋州市**农场**修配厂。曾因吸食毒品，于2012年10月25日、11月8日先后被儋州市公安局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；又因吸食毒品，于2016年1月3日、1月18日先后被儋州市公安局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被儋州市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月1日由该局执行逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人李某涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年7月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年3月份开始，被告人李某明知“阿某某”（真实身份不详，另案处理）实施电信网络诈骗，仍帮助“阿某某”收取诈骗款，以牟取非法利益。李某先是购买多张银行卡，将银行账号提供给“阿某某”用于接收诈骗款，“阿某某”诈骗得手后，即通知李某将诈骗款取现。之后，李某找到同案人林某某（xxxx年xx月xx日出生，另案处理）、吴某某（已起诉）帮助取现诈骗款，并让林某某、吴某某将其名下银行账号提供给“阿某某”，用于接收诈骗款。李某等人将诈骗款取现后，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。经查，李某帮助“阿某某”收取诈骗款共计人民币46954.8元（以下币种同）。具体诈骗事实如下：

1．2019年9月20日，“阿某某”以办理贷款为由，骗取被害人王某某共计6000元，转至同案人吴某某的银行账号62305201500********。之后，吴某某等人将上述诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

2．2019年9月21日至9月22日，“阿某某”以办理贷款为由，骗取被害人张某甲共计55450元，其中，张某甲被骗的10818元转至同案人吴某某的银行账号62305201500********。之后，吴某某等人将10818元诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

3．2019年9月22日，“阿某某”以办理贷款为由，骗取被害人方某某共计6000元，其中，方某某被骗的2380元转至同案人吴某某的银行账号62155822010********。之后，吴某某等人将2380元诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

4．2019年10月6日，“阿某某”以办理贷款为由，骗取被害人田某某共计12000元，其中，田某某被骗的6000元转至同案人吴某某的银行账号62305201500********。之后，吴某某等人将6000元诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

5．2019年10月24日，“阿某某”以办理贷款为由，骗取被害人贺某某共计4000元，转至同案人林某某的银行账号62179964000********。之后，林某某将上述诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

6．2019年11月12日，“阿某某”以贷款系统故障为由，骗取被害人张某乙共计6400元，其中，张某乙被骗的3196.8元转至银行账号62305201500********。之后，同案人吴某某等人将3196.8元诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

7．2019年11月22日，“阿某某”以调整贷款利息为由，骗取被害人梁某某共计14560元，分别转至银行账号62179964000********、62166178000********。之后，同案人吴某某等人将上述诈骗款取现，扣除好处费，由李某将剩余诈骗款交给“阿某某”。

2020年3月26日，被告人李某在儋州市**农场**修配厂其家中被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：手机1部；

2．书证：常住人口信息表、全支付账号信息、账单详情、微信交易支付明细证明、到案经过、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书等；

3．被害人王某某、张某甲、方某某、田某某、贺某某、张某乙、梁某某的陈述；

4．同案人吴某某、林某某的供述；

5．被告人李某的供述；

6．辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某明知他人实施电信网络诈骗，仍与同伙帮助他人收取诈骗款共计46954.8元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其具有以下量刑情节：法定从轻处罚情节：到案后能如实供述罪行，系坦白；酌定从重处罚情节：为他人多次实施电信网络诈骗犯罪提供帮助；酌定从轻处罚情节：在共同犯罪中，与具体实施诈骗的犯罪分子相比作用相对较小。故，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人李某在有期徒刑三年七个月至四年一个月之间量刑，并处罚金40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检 察 官：陈超君

书 记 员：王有忠

2020年7月30日

附件：

1．被告人李某现羁押于儋州市第二看守所

2．随案移送刑事侦查卷宗5册、检察卷1册

3．《认罪认罚具结书》1份

4．随案移送手机1部