起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_广西壮族自治区桂平市人民检察院

广西壮族自治区桂平市人民检察院

起 诉 书

浔检公刑诉〔2019〕279号

被告人李某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份号码4525231966********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，住桂平市**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月29日被贵港市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日经贵港市人民检察院批准逮捕，同日由贵港市公安局执行。

本案由贵港市人民检察院侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月15日补查重报；本院于2019年5月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月14日补查重报。本院于2019年3月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2011年1月至2017年4月18日期间，被告人李某甲在未取得《金融许可证》的情况下，以经营船厂、购买商铺、投资制药公司、开发日用品配送中心等需要资金为名向社会人员吸收资金，其允诺给予月利率3%—10%高息为诱饵，通过亲友“口口相传”的方式将高息借款筹资用于经营的消息向身边的人扩散，先后向朋友以及朋友介绍的社会不特定对象高息借款共计人民币（下同）6845.265万元，具体借款情况如下：

1、向黎某甲高息借款2522万（已付利息152.2万元，本金一分未还）;

2、向覃某某高息借款750万（已付利息100万元，本金一分未还）；

3、向沈某某高息借款553万元（已付利息178.9万元，本金一分未还）;

4、向黎某乙高息借款208万元（利息一分未付，本金已还70万元）;

5、向杨某某高息借款40万元（利息一分未付，本金一分未还）；

6、向温某某高息借款608.66万元（已付利息35.06万元，本金一分未还）;

7、向黄某甲高息借款1229.345万元（已付利息200万元，本金一分未还）;

8、向李某乙高息借款共250.4万元（已付利息60万元，本金一分未还）；

9、向黄某乙高息借款419.84万元（已付利息44.22万元，本金一分未还）;

10、向李某丙高息借款共264.02万元（已付利息60万元，本金一分未还）。

至案发，李某甲已经支付利息830.38万元，归还本金70万元，尚欠6775.265万元。李某甲高息借款所得资金部分用于生意投资，部分用于偿还先前借款。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、抓获经过、户籍证明、银监局证明、借条、银行交易记录、工商登记材料、民事判决书等书证，证人覃某某、黎某甲、沈某某、黄某丙、李某丁、杨某某、黄某甲、黄某乙、温某某、李某乙、李某丙等人的证言，被告人李某甲的供述与辩解等。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理法律规定，向社会变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桂平市人民法院

检察员　梁文标

2019年7月8日

附：

1.被告人李某甲现羁押在贵港市看守所。

2.案卷材料和证据六册。