起诉书（李某甲拒不执行判决、裁定案)_深圳市福田区人民检察院

深圳市福田区人民检察院

起 诉 书

深福检刑诉〔2018〕4121号

被告人李某甲，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码5201021963********，汉族，研究生文化程度，深圳市**投资有限公司负责人，住深圳市福田区**路**大厦**阁**房，暂住深圳市福田区**岭**花园**栋**房。因拒不执行判决、裁定嫌疑，于2018年4月12日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不执行判决、裁定罪，经深圳市人民检察院批准，于2018年5月17日由深圳市公安局逮捕。本院于2018年12月12日对其变更强制措施为取保候审。

本案由深圳市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月3日移送深圳市人民检察院审查起诉，深圳市人民检察院于2018年7月6日向本院交办。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月8日、2018年10月9日退回深圳市公安局补充侦查，深圳市公安局于2018年9月7日、2018年11月9日补查重报。本院于2018年8月3日、2018年9月30日、2018年12月6日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2002年4月17日，被告人李某甲利用深圳市**实业发展有限公司法定代表人（以下简称“**实业公司”）身份从中国**银行深圳**支行贷款人民币3000万元（以下元均为人民币）用于深圳市**大酒店有限公司（以下简称“**大酒店”）的装饰投资，深圳市**房地产开发有限公司（以下简称“**公司”）为其担保,贷款期满后仅偿还1000万元贷款本金及相应利息，余款2000万元至今未归还。

2003年7月31日，**公司与**实业公司、**大酒店、深圳市**投资咨询有限公司（以下简称“**投资公司”）及被告人李某甲个人签订了一份《代为清偿及保证还款协议书》并经律师见证，协议约定：**实业公司补偿**公司合作权益损失87万元；**公司代**实业公司清偿贷款2000万元，由**实业公司分期偿还**公司并按同期贷款利率支付利息，**大酒店、**投资公司及被告人李某甲个人提供连带担保责任。同日，**公司依据协议代**实业公司归还了贷款2000万元。但**实业公司一直未履行还款义务，**大酒店、**投资公司及被告人李某甲个人亦未履行担保义务。

2003年12月30日，**公司将上述债务转让给深圳市**技术有限公司，双方签订了《债务重组协议》，同时**公司就债务转让事宜，通知了**实业公司及**大酒店、**投资公司及被告人李某甲个人。2004年8月8日，深圳市**技术有限公司将与**公司签订的《债务重组协议》所取得的债权转让给深圳市**发展有限公司。

2006年6月5日，深圳市中级人民法院一审判决**实业公司十日内偿还深圳市**发展有限公司2000万元及利息，**大酒店、**投资公司及被告人李某甲个人承担连带清偿责任，但该判决生效后一直未得到履行。

2003年5月，**银行**分行介绍深圳**A担保有限公司（后变更工商登记为**B担保有限公司）为被告人李某甲的**实业公司提供4200万元以旧换新过桥出资的方式，由深圳**A担保有限公司分两笔各3700万元，500万元共计4200万元支付给**实业公司。合同到期后被告人李某甲以各种理由逃避债务，拒不返还。2004年11月25日，深圳市仲裁委员会作出被告人李某甲返还3700万元本息的裁定，李某甲拒不履行裁定。2007年深圳市中级人民法院作出了依法判决，判决被告人李某甲与**大酒店各自对**实业公司偿还**B担保公司欠款3700万元及资金占用利息。判决生效后被告人李某甲以各种理由逃避债务，至今拒不履行。

2013年2月，被告人李某甲出资294万元与其妹妹李某乙共同在湖北省武汉市成立武汉**商贸有限公司，占比股东份额的49%。

2008年2月29日，**扶贫基金会在北京**大厦举行新闻发布会。会上，被告人李某甲当场捐款200万元。

2008年7月，被告人李某甲以**实业公司的名义向**扶贫基金会捐款，从其妹妹李某乙的中国银行账号转账给**扶贫基金会70万元。

2015年，**环保基金会筹备办公室的老板徐某甲找到被告人李某甲募捐。2015年10月，李某甲同意后，从自己以杨某甲的名义开设的交通银行汇款100万元至**环保基金会筹备办公室员工卢某某的个人工商银行账号用于捐款。

2014年11月11日，深圳市中级人民法院裁定将被告人李某甲位于深圳市福田区**大厦**阁**A、**B号两套房子依法进行查封冻结拍卖以偿还其欠款。

2016年5月6日，徐某乙通过深圳市土地房产交易中心竞拍得到深圳市福田区**大厦**阁**B号房产，2016年6月8日深圳市中级人民法院作出（2014）深中法执恢字第288-5号执行裁定书，裁定将被告人李某甲位于深圳市福田区**大厦**阁**B号的房产以216万元的价格强制拍卖给徐某乙。徐某乙于2016年8月17日到深圳市不动产登记中心办理了房产过户手续，并领取了该房产的《不动产权证书》。2016年9月19日，当徐某乙到该房接收该房产时，被告人李某甲在**阁**B号房百般阻挠拒不腾退房屋，导致双方多次冲突。由于被告人李某甲故意制造障碍，拖延阻挠法院判决的执行，徐某乙只能将其告上法庭。2017年，深圳市中级人民法院经过二审判决后被告人李某甲才退出**B号房。

2016年7月29日，郑某某通过拍卖用420万元竞得深圳市福田区**大厦**阁**A号房子的产权，被告人李某甲为逃避履行判决，安排曹某某占住房子，并声称欠曹某某人民币200万元债务拒绝退房，郑某某深知通过法律的诉讼需耗时耗力，只好支付20万给曹某某才得以进驻。

为了拒绝偿还债务，逃避监管。2015年6月19日，被告人李某甲化名为杨某甲的虚假身份（身份证号为4290061980********），用于乘坐飞机、入住五星级酒店进行高消费。为了杨某甲的身份购房入户湖北省荆州市，被告人李某甲购买湖北省荆州市荆州区**镇**村**组**号房屋一幢，农田十亩。

由于被告人李某甲拒不执行法院判决、裁定，法庭通知开庭也拒不到庭，导致2014年6月10日深圳市中级人民法院发出的对其拘留15日无法执行。

经审计，被告人李某甲25个人民币账户2006年11月14日后（含当曰），收入总金额为4,370,421.78元，支出总金额为4,386,874.86元。杨某甲的交通银行账户收入总额是人民币2，927，460.4元，支出总额为人民币2，926，317.4元。被告人李某甲将钱款用于**酒店、美容等其他消费行为。

2018年4月12日，被告人李某甲在北京市海淀区**饭店**房间被警方抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料，民事判决书，执行裁定书，查封、冻结通知书、执行裁定书、拘留决定书，情况说明，**网站报道，工商登记资料，购房入户资料，民事调解书，酒店入住、飞机、高铁消费记录，银行、证券、房地产查询、车辆查询结果单，执行公告，EMS送达回执，人民调解笔录等；2.证人证言：证人党某某、李某乙、白某某、杨某乙的证言，民警出具的抓获经过；3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告。

本院认为，被告人李某甲无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：向心悦

2018年12月19日

附：

    1.被告人李某甲现取保候审，联系电话：139******* 。

2.案卷材料和证据七册。