起诉书（李某某、何某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院　

起 诉 书

渝涪检刑诉〔2020〕1078号　

　　被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码5221211984********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区**镇**村**组，现住重庆市璧山区**街道**社区**村**栋**单元**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月14日，重庆市涪陵区公安局决定对其取保候审，2020年10月20日，我院决定对其逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码5002251991********，汉族，初中文化程度，个体工商户。户籍所在地重庆市大足区**镇**村**组**号，现住重庆市大足区**街道**大道**号。因犯容留他人吸毒罪，2011年7月被重庆市大足县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2020年4月17日，重庆市涪陵区公安局决定对其取保候审，2020年10月20日，我院决定对其逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被告人李某某、何某某掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2020年9月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年2月，被告人李某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，为谋取非法利益，提供自己和亲友的银行卡给牟某某（另案处理）接收赃款，按取现人民币10000元提取人民币100元的好处费，再将剩余赃款存入牟某某提供的银行账户。随后李某某邀约了被告人何某某，何某某将自己和亲友的银行卡号交给李某某，李某某将其银行卡号转给牟某某接收赃款，再根据牟某某的指使和所给的回款银行账户安排何某某取款、存款。2020年2月中下旬至3月初，李某某利用自己和亲友的银行卡多次接收赃款共计人民币40万元，将其中人民币2万元截留据为己有，另获利人民币3000余元。被告人何某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，根据李某某的安排，使用本人和亲友的银行卡接收赃款人民币281000元，获利人民币2600元。具体犯罪事实如下：

2020年2月24日，被害人张某某被他人以办理网贷银行卡填写错误，修改需要打保证金为由骗取人民币共计21478元。其中人民币6865元和其它赃款共计人民币6万元转入被告人李某某提供的尾号为6470工商银行账户、尾号为7410工商银行账户、尾号为0042建设银行账户。其中人民币8580元和其它赃款共计44000元转入何某某提供的尾号为2630邮政储蓄银行账户，随后，李某某、何某某将上述款项取出后，提取自己好处费，将剩余赃款存入牟某某提供的他人银行账户内。

案发后，被告人李某某、何某某分别退赔人民币9000元、8580元，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、户口信息、抓获经过、银行流水等书证；

2、被害人张某某的陈述；

3、被告人李某某、何某某的供述与辩解；

4、指认、辨认笔录等在案证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、何某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人刑事责任。被告人李某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某、何某某到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某、何某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人何某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市涪陵区人民法院　

检  察  官 肖革兵

                                                                                            

2020年10月21日　

                                                     

附：1.被告人李某某、何某某现羁押于重庆市涪陵区看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.适用简易程序建议书一份。