起诉书（李某某、袁某某非法吸收公众存款案)_韶关市浈某某人民检察院

韶关市浈某某人民检察院　

起 诉 书

浈检一部刑诉〔2020〕5号

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码：4305211976********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住地：湖南省邵阳市邵东县**镇**村**号。2019年9月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。

被告人袁某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码：4305211974********，汉族，小学文化，户籍所在地及现住地：湖南省邵阳市邵东县**镇**村**号。2019年9月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。

本案由韶关市公安局浈江分局侦查终结，以被告人李某某、袁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉，同年12月20日至1月3日我院延长审查起诉期限半个月。本院受理后，即告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料查明：

    2016年1月至2017年8月期间，被告人李某某以“麦点商城”广东省韶关市浈某某域的负责人身份，在没有获得金融许可证及银监会等政府管理部门批准的情况下，以“消费返利”、“入股分红”等模式为诱饵，通过面对面交流、商家会员之间口口相传以及开推介会等方式面向社会公众进行宣传，在韶关市浈某某范围内吸收社会人员加入“麦点商城”发展商家会员，吸收商家资金。被告人袁某某作为李某某的妻子，协助李某某在韶关市浈某某发展“麦点商城”非法吸收公众存款活动，负责和商家拉关系，并将银行卡提供给李某某用于收付款。

经司法审计，被告人李某某、袁某某非法吸收公众存款金额为19230269元人民币，其中李某某家属、亲戚名下相关商家11户，充值金额共计1993256元；其他商家共计366户，充值金额共计17237013元。经杭州市公安局余杭区分局调取的“麦点商城”后台数据显示，上述商家被返款返利12197300元人民币，仍有7032969元人民币未得到返还。

认定上述事实的证据如下：

归案经过、户籍资料、银行流水明细、关于麦点商城的工商登记等书证；相关证人证言；被告人李某某、袁某某供述及辩解；辨认笔录；麦点商城后台数据；司法审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、袁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、袁某某结伙非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某某有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十五万元；判处被告人袁某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

韶关市浈某某人民法院　

检察员：许伟明

2020年1月3日

附：1、案卷证据材料及卷宗柒册；

2、光盘壹张；

3、司法审计报告壹册；

4、《认罪认罚具结书》贰份。