起诉书（施某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院　

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1169号　

被告人施某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3505811991********，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省石狮市**镇**北区**号，现住福建省石狮市**小区**幢**单元**室。因本案,于2020年2月21日被福建省石狮市公安局取保候审，同年3月30日被台州市公安局集聚区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月30日被逮捕。

本案由台州市公安局集聚区分局侦查终结，以被告人施某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月至2020年2月，被告人施某甲在福建省石狮市大量收购、租借他人支付宝账户、银行卡、手机卡，通过提供卡号、网络转账的方式帮助他人收取、转移诈骗等犯罪所得，从中赚取转移资金千分之五的提成，获利共约2.5万元（人民币，下同）。施某甲以陈某某、施某乙、吴某甲（均另案处理）等人名下银行卡、支付宝账户为中转账户，将收取的资金多次转账后汇总至吴某乙、许某某（均另案处理）名下支付宝账户再转给他人。期间，吴某乙名下支付宝账户入账275.7万余元，许某某名下支付宝账户入账230.6万余元，转移资金共506万余元，其中有王某甲在台州市集聚区被人以网络刷单方式诈骗的109024元，李某某被骗的7500元，朱某某被骗的14030元。

认定上述事实的证据：

1.手机、银行卡等作案工具；

2.户籍证明、人员身份信息、调取证据通知书、账户明细、接受证据清单、聊天及转账记录、扣押决定书、扣押清单、资金流程图、支付宝账单、情况说明、工作说明等书证；

3.证人王某乙、邹某某、姜某某、许某某、王某丙的证言及公安民警出具的抓获经过；

4.被害人王某甲、李某某、朱某某的陈述；

5.被告人施某甲的供述与辩解、认罪认罚具结书及同案人员施某乙、吴某甲、吴某乙、陈某某的供述与辩解；

6.辨认笔录、提取笔录、扣押笔录；

7.电子账单。

本院认为，被告人施某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人施某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人施某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院　

检察官：胡胜

2020年7月30日　

附件：

1.被告人施某甲现羁押在台州市看守所。

2.电子卷宗等光盘2张、检察卷宗1册。

3.随案移送赃证款物清单一份。

4.建议适用简易程序。