起诉书（方某甲、方某乙等非法经营案）_广州市黄埔区人民检察院

广州市黄埔区人民检察院

起 诉 书

穗埔检刑诉〔2020〕90号

被告人方某甲，男，1981年**月**日出生，身份证号码3506221981********，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号（以上情况均系自报）。2012年5月9日因犯非法经营罪，被陕西省汉阴县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2013年5月1日刑满释放。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人方某乙，男，1979年**月**日出生，身份证号码3506221979********，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号（以上情况均系自报）。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人朱某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码3506221981********，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号（以上情况均系自报）。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人方某丙，男，1983年**月**日出生，身份证号码3506221983********，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号。2016年8月9日因犯非法经营罪，被福建省云霄县人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码3506221983********，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号（以上情况均系自报）。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人方某丁，女，1983年**月**日出生，身份证号码3506221983********，汉族，小学文化程度，无业，出生地福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县**镇**村**号（以上情况均系自报）。2020年9月23日因涉嫌非法经营罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，2020年10月29日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广东省广州市公安局黄埔区分局侦查终结，以被告人方某甲、方某乙、方某丁、朱某某、方某丙、林某甲涉嫌非法经营罪，于2020年11月11日向本院移送审查起诉，广东省广州市人民检察院依法将该案指定本院审查起诉。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月11日，被告人方某甲根据老板“小张”（另案处理）指示，租用本市天河区凤凰街道柯木塱坳头北西街12-3号作为加工窝点，并雇请了被告人方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁等五人到窝点内共同生产假烟，负责将“小张”提供原材料散烟支装盒、封条、封膜和包箱，报酬由“小张”根据每日生产量发放。

2020年9月22日，公安机关查获上述窝点，当场抓获被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁，并缴获7个品种成品卷烟2557条（经鉴定，共价值人民币297440元）、黄鹤楼牌散装烟支40000支（经鉴定，共价值人民币30092元）以及打条机、打码机、锡纸模板、包烟机、笔记本电脑等作案工具一批。经广东省烟草质量监督检测站检验、核查，公安机关扣押的上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁的供述；2.证人方某戊、林某乙、方某己的证言；3.辨认笔录；4.搜查、扣押材料；5.现场勘验材料；6.检验送样单、检验委托单、《卷烟、雪茄烟鉴别检验报告》、《涉案烟草专卖品价格回复函》等鉴定材料；7.视听资料；8.证实公安机关立案侦破案件过程的刑案受、立案表、破案报告及抓获经过等；9.户籍和前科材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁无视国家法律，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲、方某丁承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。据此，建议判处被告人方某甲九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人方某乙、朱某某、方某丙、林某甲七个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人方某丁七个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。  

此致

广东省广州市黄埔区人民法院

检  察  官   王博韬

检察官助理   李  卉

                              

                              2020年12月4日

附：

1.被告人方某甲、方某乙、朱某某、方某丙、林某甲现均押于广东省广州市黄埔区看守所，被告人方某丁现押于广东省广州市第一看守所。

2.本案案卷材料共21册。

3.《适用速裁程序建议书》1份

4．《认罪认罚具结书》及证据开示材料各6份。

5.本案扣押的物品（详见《扣押物品清单》），假烟成品均暂存于广州市黄埔区烟草专卖局专卖稽查大队，其余物品均暂存于广东省广州市公安局黄埔区分局，请依法判处。　

6.视听资料：讯问、银行信息及现场勘验录像光碟17张，随案移送。