起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）_江苏省宿迁市宿某某人民检察院

江苏省宿迁市宿某某人民检察院

起   诉   书

宿豫检诉刑诉〔2019〕443号

被告人徐某某，男，1965年**月**日生，身份证号码3208241965********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宿迁市宿某某**花园**幢**单元**室，居住地暂无。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月15日被宿迁市公安局宿豫分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由宿迁市公安局宿豫分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后于次日已告知被告人徐某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人徐某某，审查了全部案件材料。2019年11月22日本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2009年3月至2010年10月间，被告人徐某某未经中国人民银行批准，以需要资金购买种子、建设**生态养殖场需要资金周转等为由，以高额利息为回报，向叶某某、梁某某等16人非法吸收存款人民币177.5万元。具体事实分述如下：

1.2009年的一天，被告人徐某某以需要资购买种子为由，经张某甲（大）、晏会介绍以月息2分为回报，向张某乙（小）吸收存款人民币5万元。

2.2010年8月至11月间，被告人徐某某以需要资金购买种子、需要开发票等为由，经刘某某介绍以月息5分为回报，共三次向叶某某吸收存款共计人民币19万元。（1）2010年8月13日，吸收存款人民币6万元。（2）2010年9月20日，吸收存款人民币10万元。（3）2010年11月28日，吸收存款人民币3万元。

3.2010年6月11日，被告人徐某某以需要资金购买种子为由，经严某某介绍以月息5分为回报，向梁某某吸收存款人民币25万元。

4.2010年8月20日至22日间，被告人徐某某以需要资金购买种为由，经严某某介绍以月息5分为回报，分两次向杨某甲吸收存款人民币人民币20万元。（1）2010年8月20日，吸收存款人民币15万元。（2）2010年8月22日，吸收存款人民币5万元。

5.2009年10月27日，被告人徐某某以建设养殖场需要资金周转为理由，经李某某介绍以月息3分为回报，向王某甲吸收存款人民币4万元。

6.2010年10月7日，被告人徐某某以建设养殖场需要资金周转为理由，经李某某介绍以月息5分为回报，向王某乙吸收存款人民币2万元。

7.2009年11月2日，被告人徐某某以需要资金购买种子为理由，经朱某甲介绍以月息2分为回报，向唐某某吸收存款人民币7万元。

8.2009年10月至2010年7月，被告人徐某某以建议养殖场需要资金周转、需要资金购买鸡苗为由，经伍某某介绍以月息7分为回报，分两次向刘某某吸收存款人民币20万元。（1）2009年10月24日，吸收存款人民币10万元。（2）2010年7月1日，吸收存款人民币10万元。

9.2009年至2010年间，被告人徐某某以需要资金周转为理由，经刘某某介绍以月息2分为回报，分两次向孙某某借款15万元。（1）2009年年初一天，吸收存款人民币5万元。（2）2010年上半年一天，吸收存款人民币10万元。

10.2009年11月26日，被告人徐某某以需要资金购买种子为理由，经蔡某某介绍以月息3分为回报，向席某某吸收存款人民币9万元。

11.2009年7月25日，被告人徐某某以需要资金周转为由，经周某某、朱某乙介绍以月息2分为回报，向马某某吸收存款人民币10万元。

12.2010年3月6日，被告人徐某某以需要资金周转为由，以月息1.5分为回报，向刘某某吸收存款人民币15万元。

13.2009年8月28日，被告人徐某某以需要资金周转为理由，以月息4分为回报，向杨某乙吸收存款人民币10万元。

14.2010年8月27日，被告人徐某某以建设养殖场需要资金周转为理由，经李某某介绍许以高额利息，向王某丙吸收存款人民币2万元。

15.2009年11月25日，被告人徐某某以需要资金购买种子、化肥为由，以月息3分为回报，向蔡某某吸收存款人民币11万元。

16.2009年9月14日，被告人徐某某以需要资金购买种子为由，以月息3分为回报，向朱某丙吸收存款人民币3.5万元。

另查明，被告人徐某某于2019年7月15日主动到侦查机关投案，并如实供述自己的犯罪行为。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局宿豫分局提取的借条、户籍信息等书证；

    2.证人叶某某、刘某某等人证言；

3.被告人徐某某供述和辩解。

本院认为，被告人徐某某，扰乱金融秩序，非吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某某，犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿某某人民法院

检察员：刘岚

2019年12月5日

附：

1.被告人徐某某现羁押在宿迁市监管中心；

2.案卷材料和证据4册。